证券代码：688118 证券简称：普元信息 公告编号：2026-010
普元信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订部分内部治理制
度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
普元信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开
第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制
定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》《关于修订公司部分内部治理制
度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、《公司章程》修订情况
为进一步规范和完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市
公司治理准则（2025 年 10 月修订）》等相关法律、法规和规范性文件的要求，
公司拟对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第七十四条 第七十四条
在年度股东会上，董事会应当就其过去一年 在年度股东会上，董事会应当就其过去一年的
的工作向股东会作出报告。每名独立董事也 工作向股东会作出报告。每名独立董事也应当
应作出述职报告。 向年度股东会提交年度述职报告，对其履行职
责的情况进行说明。
第八十三条 第八十三条
...... ......
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上 公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有
有表决权股份的股东或者依照法律、行政法 表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或
规或者中国证监会的规定设立的投资者保 者中国证监会的规定设立的投资者保护机构，
护机构可以公开征集股东投票权。征集股东 可以向公司股东公开请求委托其代为出席股东
投票权应当向被征集人充分披露具体投票 会并代为行使提案权、表决权等股东权利。征
意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的方 集股东投票权应当向被征集人充分披露股东作
式征集股东投票权。除法定条件外，公司不 出授权委托所必需的信息。禁止以有偿或者变
得对征集投票权提出最低持股比例限制。 相有偿的方式征集股东权利。除法定条件外，
公司不得对征集人设置条件。
第八十六条 第八十六条
董事候选人名单以提案的方式提请股东会 董事候选人名单以提案的方式提请股东会表
表决。 决。
股东会就选举董事（包括独立董事）进行表 股东会就选举董事（包括独立董事）进行表决
决时，根据本章程的规定或者股东会的决 时，根据本章程的规定或者股东会的决议，可
议，可以实行累积投票制。股东会选举两名 以实行累积投票制。股东会选举两名以上独立
以上独立董事时，应当实行累积投票制。单 董事时，应当实行累积投票制。单一股东及其
一股东及其一致行动人拥有权益的股份比 一致行动人拥有权益的股份比例在百分之三十
例在百分之三十及以上的上市公司，应当采 及以上的上市公司股东会选举两名以上非独立
用累积投票制。 董事，应当采用累积投票制。
第九十九条 第九十九条
...... ......
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措 （六）被中国证监会采取不得担任上市公司董
施，期限未满的； 事、高级管理人员的证券市场禁入措施，期限
（七）被证券交易所公开认定为不适合担任 尚未届满的；
上市公司董事、高级管理人员等，期限未满 （七）被证券交易所公开认定为不适合担任上
的； 市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满
（八）法律、行政法规或者部门规章规定的 的；
其他内容。 （八）法律、行政法规或者部门规章规定的其
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、 他内容。
委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本 公司董事会提名委员会应当对董事候选人是否
条情形的，公司将解除其职务，停止其履职。 符合任职资格进行审核。公司在披露董事候选
人情况时，应当同步披露董事会提名委员会的
审核意见。
违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委
派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情
形的，应当立即停止履职，董事会知悉或者应
当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职
务。
董事会提名委员会应当对董事的任职资格进行
评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会
提出解任的建议。
第一百〇一条 第一百〇一条
...... ......
董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级 董事、高级管理人员的近亲属，董事、高级管
管理人员或者其近亲属直接或者间接控制 理人员或者其近亲属直接或者间接控制的企
的企业，以及与董事、高级管理人员有其他 业，以及与董事、高级管理人员有其他关联关
关联关系的关联人，与公司订立合同或者进 系的关联人，与公司订立合同或者进行交易，
行交易，适用本条第二款第（四）项规定。 适用本条第二款第（四）项规定。
董事利用职务便利为自己或者他人谋取属于公
司的商业机会，自营或者为他人经营与其任职
公司同类业务的，应当向董事会或者股东会报
告，充分说明原因、防范自身利益与公司利益
冲突的措施、对公司的影响等，并予以披露。
公司按照本章程规定的程序审议。
第一百〇二条 第一百〇二条
董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规 董事应当遵守法律、行政法规和本章程的规定，
定，对公司负有勤勉义务，执行职务应当为 对公司负有勤勉义务，执行职务应当为公司的
公司的最大利益尽到管理者通常应有的合 最大利益尽到管理者通常应有的合理注意。董
理注意。 事应当保证有足够的时间和精力履行其应尽的
董事对公司负有下列勤勉义务： 职责。
（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予 董事对公司负有下列勤勉义务：
的权利，以保证公司的商业行为符合国家法 （一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的
律、行政法规以及国家各项经济政策的要 权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、
求，商业活动不超过营业执照规定的业务范 行政法规以及国家各项经济政策的要求，商业
围； 活动不超过营业执照规定的业务范围；
（二）应公平对待所有股东； （二）应公平对待所有股东，加强与投资者的
...... 沟通；
......
第一百〇五条 第一百〇五条
公司建立董事离职管理制度，明确对未履行 公司建立董事离职管理制度，明确对未履行完
完毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追 毕的公开承诺以及其他未尽事宜追责追偿的保
偿的保障措施。董事辞任生效或者任期届 障措施。董事辞任生效或者任期届满，应向董
满，应向董事会办妥所有移交手续，其对公 事会办妥所有移交手续，其对公司和股东承担
司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并 的忠实义务，在任期结束后并不当然解除，在
不当然解除，在辞任后[2]年内仍然有效。 辞任后[2]年内仍然有效。董事在任职期间因执
董事在任职期间因执行职务而应承担的责 行职务而应承担的责任，不因离任而免除或者
任，不因离任而免除或者终止。 终止。董事离职时尚未履行完毕的承诺，仍应
当履行。
公司应当对离职董事是否存在未尽义务、未履
行完毕的承诺，是否涉嫌违法违规行为等进行
审查。
第一百〇八条 第一百〇八条
董事执行公司职务，给他人造成损害的，公 董事执行公司职务，给他人造成损害的，公司
司将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大 将承担赔偿责任；董事存在故意或者重大过失
过失的，也应当承担赔偿责任。 的，也应当承担赔偿责任。
董事执行公司职务时违反法律、行政法规、 董事执行公司职务时违反法律、行政法规、部
部门规章或者本章程的规定，给公司造成损 门规章或者本章程的规定，给公司造成损失的，
失的，应当承担赔偿责任。 应当承担赔偿责任，公司董事会应当采取措施
追究其法律责任。
第一百二十三条 第一百二十三条
董事会会议，应由董事本人出席；董事因故 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不
不能出席，可以书面委托其他董事代为出 能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委
席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事 托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权
项、授权范围和有效期限，并由委托人签名 范围和有效期限，并由委托人签名或者盖章。
或者盖章。代为出席会议的董事应当在授权 代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董
范围内行使董事的权利。董事未出席董事会 事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托
会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该 代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。
次会议上的投票权。 董事审议提交董事会决策的事项时，应当充分
收集信息，谨慎判断所议事项是否涉及自身利
益、是否属于董事会职权范围、材料是否充足、
表决程序是否合法等。
第一百三十七条 第一百三十七条
公司董事会设置战略委员会、提名委员会、 公司董事会设置战略委员会、提名委员会、薪
薪酬和考核委员会，依照本章程和董事会授 酬和考核委员会，依照本章程和董事会授权履
权履行职责，专门委员会的提案应当提交董 行职责。专门委员会工作规程由董事会负责制
事会审议决定。专门委员会工作规程由董事 定。
会负责制定。 ......
......
第一百三十八条 第一百三十八条
提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选
选择标准和程序，对董事、高级管理人员人 择标准和程序，充分考虑董事会的人员构成、
选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列 专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管
事项向董事会提出建议： 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并
...... 就下列事项向董事会提出建议：
......
第一百四十二条 第一百四十二条
在公司控股股东单位担任除董事、监事以外 在公司控股股东单位担任除董事、监事以外其
其他行政职务的人员，不得担任公司的高级 他行政职务的人员，不得担任公司的高级管理
管理人员。 人员。
公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股 公司高级管理人员仅在公司领薪，不由控股股
股东代发薪水。 东代发薪水。
控股股东、实际控制人同时担任公司董事长和
总经理的，公司应当合理确定董事会和总经理
的职权，说明该项安排的合理性以及保持公司
独立性的措施。
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。修订后的《公司章程》于
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。本次拟修订《公司章
程》事项尚需提交公司股东会审议，公司董事会同时提请股东会授权公司董事会
办公室办理上述涉及章程备案等相关事宜，上述变更最终以工商登记机关核准的
内容为准。
二、制定及修订部分内部治理制度
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则（2025 年 10 月修订）》
《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，为进一
步完善公司治理结构、促进规范运作，公司结合实际情况拟新增制定《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》并修订部分内部治理制度，具体情况如下：
是否需要提交
序号 制度名称 变更情况
股东会审议
特此公告。
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