公司代码：603648 公司简称：畅联股份
上海畅联国际物流股份有限公司
上海畅联国际物流股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内
部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专
项监督的基础上，我们对公司2025年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了
评价。
一. 重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露
内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负
责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责
任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，
提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标
提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程
度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二. 内部控制评价结论
□是 √否
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内
部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保
持了有效的财务报告内部控制。
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财
务报告内部控制重大缺陷。
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论
的因素。
√是 □否
√是 □否
三. 内部控制评价工作情况
(一). 内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
公司，上海盟联国际物流有限公司以及上实外联发进出口有限公司等。
指标 占比（%）
纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额之比 100
纳入评价范围单位的营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额之比 100
投资管理，资产管理，资金管理，采购业务，销售业务，业务外包，合同管理等。
投资管理，资金管理，销售管理，业务外包等。
在重大遗漏
□是 √否
□是 √否
无
(二). 内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及五部委相关规定，组织开展内部控制评价工作。
√是 □否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规
模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确
定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，相较以前年度调整如下：详见财务报告内部控制缺陷
认定标准与非财务报告内部控制缺陷认定标准。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
营业收入潜在错 营业 收入 总额的 0.5%≤ 营业 收入 总额的 0.2%≤ 错 报 ＜ 营 业 收 入 总 额的
报 错报 错报＜营业收入总额的 0.2%
利润总额潜在错 利润总额的 5%≤错报 利润总额的 2%≤错报＜ 错报＜利润总额的 2%
报 利润总额的 5%
资产总额潜在错 资产总额的 0.5%≤错报 资产 总额 的 0.2%≤错报 错报＜资产总额的 0.2%
报 ＜资产总额的 0.5%
所有者权益潜在 所 有 者 权 益 总 额 的 所 有 者 权 益 总 额 的 错报＜所有者权益总额
错报 0.5%≤错报 0.2%≤ 错 报 ＜ 所 有 者 权 的 0.2%
益总额的 0.5%
说明:
无
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1）发现董事、高级管理人员重大舞弊；
重要缺陷 1）关键岗位人员舞弊；
一般缺陷 指上述重大/重要缺陷以外的其他缺陷。
说明：
无
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
指标名称 重大缺陷定量标准 重要缺陷定量标准 一般缺陷定量标准
直接财产损失金额 1000 万元以上（含 1000 500 万元-1000 万元（含 500 500 万元以下
万元） 万元）
说明：
上述标准主要系根据缺陷可能造成公司非正常经营损失金额的大小确定。非经营损失是指公司相
关人员的行为未遵循国家有关的法律法规及公司的内部控制制度或者公司内部控制制度不合理、不完
善而形成的资产净损失。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
缺陷性质 定性标准
重大缺陷 1）缺乏民主决策程序；
重要缺陷 1）民主决策程序存在但不够完善；
一般缺陷 指上述重大/重要缺陷以外的其他缺陷。
说明：
无
(三). 内部控制缺陷认定及整改情况
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
无
缺陷
□是 √否
缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
公司在评价过程中发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，公司已安排
落实整改。
要缺陷
□是 √否
四. 其他内部控制相关重大事项说明
□适用 √不适用
√适用 □不适用
财务报告存在重大、重要缺陷。2026 年度，公司将继续完善内部控制体系及相关制度，使其适应公司
的业务发展，降低公司风险，为实现公司整体目标提供保障。
□适用 √不适用
董事长（已经董事会授权）：尹强
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