证券代码：301296 证券简称：新巨丰 公告编号：2026-033
山东新巨丰科技包装股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。
（1）截至 2026 年 5 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。上
述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必是公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
大会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨
有关担保的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
的《第四届董事会第二次会议决议公告》。
人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。提案 4.00、7.00 关联股东应回
避表决，亦不得接受其他股东委托进行投票。
资者进行单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员、单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
电话登记。
之前送达、发送邮件或传真到公司并请电话确认。
（1）自然人股东本人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提交本人
身份证复印件；
（2）个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证原件，并
提交：①本人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（原件或
传真件）（见附件二）；
（3）法人股东法定代表人本人出席会议的，应出示法定代表人本人身份
证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复
印件；
（4）法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件，
并提交：①代理人身份证复印件；②法人股东单位的营业执照复印件；③法人
股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（原件或传真件）。
股东或个人股东的受托人、法人股东的法定代表人或代理人签字确认“本件真
实有效且与原件一致”；按照上述规定在参会登记时可提供授权委托书传真件
的，传真件必须直接传真至本通知指定的传真号 010 8444 7877，并经出席会
议的个人股东受托人或法人股东代理人签字确认“本件系由委托人传真，本件
真实有效且与原件一致”。除必须出示的本人身份证原件外，符合前述条件的
复印件及传真件将被视为有效证件。
事会秘书指定的工作人员将对出席现场会议的个人股东、个人股东的受托人、
法人股东的法定代表人或代理人出示和提供的证件、文件进行形式审核。经形
式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文件符合上述规定的，可出席现场会
议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得
参与现场投票。
（1）本次会议会期半天。
（2）出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
（3）会议联系方式：
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路甲 40 号二十一世纪大厦 B 座 12 层
邮政编码：100125
联系人：徐雅卉
电话号码：010 8444 7866
传真号码：010 8444 7877
邮箱：ir@newjfpack.com
（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小
时到会场办理签到手续。
（5）单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议
召开十天前书面提交到公司董事会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体
操作流程见附件 1。
五、备查文件
《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
山东新巨丰科技包装股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
丰投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
和 13:00—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
山东新巨丰科技包装股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东新巨丰科
技包装股份有限公司于 2026 年 5 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨有
关担保的议案》
《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》
《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制
度>的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3
股东参会登记表
股东名称
法人股东
证件号码/统一
法定代表
社会信用代码
人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓 是否委托
名 参会
代理人证
代理人姓名
件号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
附注：
前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本
公司进行确认；
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