证券代码：300819 证券简称：聚杰微纤 公告编号：2026-010
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
公司于 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过《关于提请召开
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》。
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 5 月 14 日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书
面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室）
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于<2025 年年度报告全文及摘
要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作报告>
的议案》
《关于<2025 年度财务决算报告>的
议案》
《关于<2025 年度利润分配预案>的
议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于使用闲置自有资金进行现金
管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机构申
请授信额度的议案》
《关于公司为全资子公司提供担保
的议案》
《关于公司 2026 年度日常关联交易
预计的议案》
（二）提案说明
具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露
的相关公告。
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次
会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议。独立董事年度述职报告内容详见公司在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
公司需回避表决。
百分之五，且不担任上市公司董事、监事和高级管理人员的中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及法定代表人身份证明办理登记手续；法定代表
人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证明、加盖公章的营业执照复印件、
授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明办理登记手续；
理人身份证明、授权委托书（附件二）、委托人身份证明办理登记手续；
（附件三），与前述文件一并送达公司，以便登记确认。为保障股东会的会议秩序和其他
股东权利，本公司特提请拟参加股东会的自然人股东的邮件、信函须于登记时间截止前送
达至本公司董事会办公室，书面信函登记以当地邮戳日期为准，不接受电话登记。
邮寄地址：江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号聚杰微纤证券部。（信函请注
明“2025 年年度股东会”字样）
联系电话：0512-63369004
邮政编码：215222
（二）登记时间：
本次股东会现场登记时间为：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午：9:00—11:30，下午：
到公司。
（三）现场登记地点：
江苏省苏州市吴江区八坼社区交通路 68 号聚杰微纤五楼证券部。
（四）其他注意事项：
联系人：黄亚辉
电话号码：0512-63369004
电子邮箱：jujie@jujie.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏聚杰微纤科技集团股
份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按
以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 回避 弃权
总议案：除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
《关于<2025 年年度报告全文
及摘要>的议案》
《关于<2025 年度董事会工作
报告>的议案》
《关于<2025 年度财务决算报
告>的议案》
《关于<2025 年度利润分配预
案>的议案》
《关于 2026 年度董事薪酬的
议案》
《关于续聘 2026 年度审计机
构的议案》
《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》
《关于公司及子公司向金融机
构申请授信额度的议案》
《关于公司为全资子公司提供
担保的议案》
《关于公司 2026 年度日常关
联交易预计的议案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）
不能参加本次股东会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函以登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：_______________________
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