证券代码：301682 证券简称：宏明电子 公告编号：2026-019
成都宏明电子股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：成都宏明电子股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第一
次临时股东会现场会议地点变更为“成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠
大楼 1017 会议室”。除现场会议地点变更外，公司 2026 年第一次临时股东会的
召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议提案等事项均未发生变化。
公司于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上
披露了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-004）。
因国网天府供电公司计划于会议当天进行线路检修维护，会议当日将实施计划性
停电，公司 2026 年第一次临时股东会现场会议地点由“成都市龙泉驿区驿都大
道中路 448 号——龙泉希尔顿欢朋酒店 5 楼多功能会议室”变更为“成都市龙泉
驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室”。除现场会议地点变更外，
公司 2026 年第一次临时股东会的召开方式、股权登记日、会议登记时间、会议
提案等事项均未发生变化。变更现场会议地点后的股东会相关信息如下：
一、召开会议的基本情况
规章、规范性文件、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。
现场会议时间：2026 年 4 月 29 日（星期三）15:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）截至 2026 年 4 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1017 会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
《关于公司变更部分募集资 非累积投票提
金投资项目实施方式的议案》 案
以上提案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2026 年 4 月 14 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上
市公司的董事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东）的表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
股东或股东代理人可直接到公司现场办理登记；也可以通过信函方式进行登
记（以 2026 年 4 月 23 日 16 时前公司收到信函为准）。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、加盖
公章的法定代表人身份证明书、加盖公章的法人单位营业执照复印件、证券账户
卡/持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委
托书（见附件 2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证
明书、法人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户
卡/持股证明办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见
附件 2）、委托人的证券账户卡/持股证明和委托人身份证复印件办理登记；
（3）异地股东可以信函方式登记。公司不接受电话及电子邮件方式登记。
（4）网络投票登记按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份
认证。
成都市龙泉驿区北京路 188 号，公司高可靠大楼 1113 会议室。
邮寄地址：成都市龙泉驿区北京路 188 号，证券事务部（收），电话：
联系人：朱姗 联系电话：028-84391463
（1）本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
（2）出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未按
会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
宏明电子第九届董事会第十二次会议决议
特此公告。
附件：
成都宏明电子股份有限公司董事会
附 件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“宏明投票”。
本 次 股 东 会 提 案 为 非 累 积 投 票 的 提 案 ，填 报 表 决 意 见 为 ：
同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
圳 证 券 交 易 所 上 市 公 司 股 东 会 网 络 投 票 实 施 细 则 （ 2025年 修
订）》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作
说 明 》的 规 定 办 理 身 份 认 证 ，取 得“ 深 交 所 数 字 证 书 ”或“ 深
交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网
投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规 则 指 引 栏 目 查 阅 。
通 过 登 录 深 交 所 互 联 网 投 票 系 统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）
进行投票。
附 件 2：
授权委托书
兹授权委托 先 生 /女 士 代 表 本 公 司
/本 人 出 席 于 2026 年 4 月 29 日 召 开 的 成 都 宏 明 电 子 股 份 有 限 公 司 2026
年 第 一 次 临 时 股 东 会 ， 并 代 表 本 公 司 /本 人 依 照 以 下 指 示 对 下 列 议 案
投票。
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的 同意 反对 弃权
栏目可以投
票
非累积投票提案
《关于公司变更部分募集资
金投资项目实施方式的议案》
注 ：股 东 根 据 本 人 意 见 对 上 述 审 议 非 累 积 事 项 选 择 同 意 、反 对 或
弃 权 ， 并 在 相 应 表 格 内 打 “ √ ” ,三 者 中 只 能 选 其 一 ， 选 择 一 项 以
上的无效。
委托人名称：
委托人签名（或法定代表人签字并盖章）：
委托人身份证号码（或社会信用代码）：
委托人股东账号： 持股数量：
受托人姓名： 受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束时止。
《 授 权 委 托 书 》复 印 件 或 按 以 上 格 式 自 制 均 有 效 ；法 人 股 东 委 托 须 加
盖公章。
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