证券代码：000752 证券简称：ST 西发 公告编号：2026-029
西藏发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 6 月 24 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 6
月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 6 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）于 2026 年 6 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
会议室。
二、 会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
公司独立董事将在本次股东会上进行述职，上述议案已经公司于 2026 年 4 月 25 日召
开的第十届董事会第九次会议审议通过（议案 7 全体董事回避表决），上述提案内容详见
公司于 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的《第十届
董事会第九次会议决议公告》及其他相关公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并公开披露。中小投
资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外
的其他股东。
三、 会议登记等事项
（1）出席会议的自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
委托代理人持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股
凭证办理登记手续。
（2）法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表
人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理
人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、股东账户卡及持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可于登记时间截止前用信函或传真方式进行登记，但须写明股东账号、
联系地址、联系电话、邮编，并附上身份证明、股东账户及股权登记日持股凭证复印件等
相关资料，信函、传真以登记时间内公司收到为准。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
心 4 号楼 9 楼）。
公司董事会办公室联系人：宋晓玲、吴秋
联系电话：028-85238616
传真号码：028-65223967
电子邮箱：xzfz000752@163.com
四、 参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、 备查文件
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再
对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
西藏发展股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席西藏发展股份有限公司于 2026 年 6 月
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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