证券代码：688265 证券简称：南模生物 公告编号：2026-017
上海南方模式生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海南方模式生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
七次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已于
集并主持，应参会董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事 4 人，公司高
级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规及《上海南方模式生物科技股份有限公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
独立董事将在公司2025年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
关联独立董事尹向东、郑依彤、于谦龙、许庆回避表决。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-019）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
关联董事费俭、王明俊、房永生回避表决。
本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2025年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-020）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
（公告编号：2026-
《2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
行监督职责情况报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职责情况报
告》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-022）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回
报”行动方案》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2026-023）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
关联董事费俭、王明俊、孙瑞林、王津津回避表决
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
期符合归属条件的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的
公告》（公告编号：2026-024）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票
关联董事王明俊、孙瑞林、王津津回避表决
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
方案的议案》
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票
全体董事对本议案回避表决。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。
本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于对外出租部分闲置场地的公告》（公告编号：2026-025）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2026-026）。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票
公司拟于2026年5月18日召开2025年年度股东会，主要审议《关于2025年度
董事会工作报告的议案》《关于2025年年度报告及其摘要的议案》等议案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-027）。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票
特此公告。
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