证券代码：600119 证券简称：长江投资 公告编号：临 2026-015
长发集团长江投资实业股份有限公司
九届十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“长江投资公司”
或“公司”）九届十二次董事会议的通知及相关材料已于会前以电子
邮件或专人送达的方式向全体董事发出。会议于 2026 年 4 月 23 日
（周四）上午 10 时在上海市青浦区佳杰路 89 号 6 号楼 2 楼召开。本
次会议采用现场结合通讯方式表决。会议应到董事 7 名，实到 7 名，
公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长李乐主持。会议召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了如下
决议：
一、审议通过了《长江投资公司 2025 年度董事会工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
二、审议通过了《长江投资公司 2025 年度总经理工作报告》。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
三、审议通过了《长江投资公司 2025 年度独立董事述职报告》
（金冰一、罗守贵、章贵桥三位独立董事 2025 年度述职报告详见上
海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
四、审议通过了《长江投资公司董事会审计委员会 2025 年度履
职情况报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
五、审议通过了《长江投资公司 2025 年度利润分配预案》
，同意
本年度不分配现金股利，也不实施资本公积金转增股本或其他形式的
分配（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同
日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于 2025 年度拟不
进行利润分配的公告》
）。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
六、审议通过了《长江投资公司 2025 年年度报告》及摘要（公
司 2025 年年度报告全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，
摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 及《上海证券报》）
。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
七、审议通过了《关于长江投资 2024 年度审计报告保留意见所
述事项影响已消除的议案》，董事会认为，导致 2024 年度审计报告被
出 具 保 留 意 见 的 情 形 已 消 除 。（ 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司董
事会关于公司 2024 年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除的专
项说明》
）
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
八、审议通过了《长江投资公司 2025 年度内部控制评价报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
九、审议通过了《长江投资公司 2025 年度内部控制审计报告》
（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）
。
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
十、审议通过了《长江投资公司 2025 年度 ESG 报告》
（详见上海
证券交易所网站 www.sse.com.cn）
。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十一、审议了《关于长江投资公司董事2026年度薪酬方案暨确认
。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议
研究、提出建议。
本议案全体董事回避表决，该议案直接提交股东会审议。
十二、审议通过了《关于长江投资公司高级管理人员2026年度薪
酬方案暨确认2025年度薪酬执行情况的议案》。同意公司高级管理人
员2026年度薪酬方案，且公司2025年年度报告中披露的公司高级管理
人员的薪酬与实际情况一致。
本议案已经第九届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议
研究、提出建议，同意公司高级管理人员2026年度薪酬方案，并认为
公司年度报告中披露的2025年度公司高级管理人员的薪酬总额（按权
责发生制原则）及其薪酬支付符合公司有关薪酬体系的规定。不存在
损害公司及股东利益的情形。
本议案徐卿董事回避表决。
同意票：6票 反对票：0票 弃权票：0票
十三、审议通过了《长江投资公司2026年度对外捐赠预计的议案》，
同意公司2026年度对外捐赠额度累计不超过人民币20万元。董事会提
请股东会批准上述捐赠总额，并提请股东会授权董事会并由董事会转
授权总经理在前述捐赠总额范围内审批实施相关捐赠具体事项。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十四、审议通过了《关于长江投资公司借款事项的议案》，同意
公司2026年度借款总额不超过人民币50,000万元（含周转额度及拟储
备借款额度）,有效期为本议案经2025年年度股东会批准之日起不超
过1年（含1年）。同时，董事会授权总经理，根据公司章程，在单笔借
款金额不超过公司总资产10%的限额内，代表公司办理授信、借款等
相关手续，并签署与授信、借款等有关的合同、协议等法律文件。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十五、审议通过了《关于长江投资公司使用部分闲置自有资金委
托理财的议案》，同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提
下，公司及下属子公司合计投资不超过人民币3亿元（含1,300万美元
或其他等值货币）的闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资
金可循环滚动使用。董事会提请股东会批准上述委托理财总额，并提
请股东会授权董事会并由董事会转授权总经理，在额度范围内行使决
策权并签署相关合同文件或协议等资料。本次授权有效期自公司股东
会会议审议该议案通过之日起不超过12个月。（详见《上海证券报》
及上海证券交易所网站www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投
资实业股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》）
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
十六、审议通过了《长江投资公司2026年第一季度报告》
。（公司
本议案已经第九届董事会审计委员会 2026 年第三次会议审议通
过。
同意票：7 票 反对票：0 票 弃权票：0 票
此外，本次董事会还听取了《长发集团长江投资实业股份有限公
司董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》《长江投资公司
董事会审计委员会2025年度对会计师事务所履行监督职责报告》《长
发集团长江投资实业股份有限公司2025年度对会计师事务所履职情
况评估报告》。
上述第一、三、五、六、十一、十三至十五项议案将提请股东会
审议通过；议案十二将提交股东会报告。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
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