股票代码：000752 股票简称：ST 西发 公告编号：2026-020
西藏发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第九次会议于 2026 年 4 月
件方式发出会议通知。本次会议由副董事长廖川先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 8 人，缺席 1 人（董事长罗希先生因被留置未出席会议），公司高级管理人员列席了本
次会议。符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经过与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
公司独立董事向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股
东会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（三）审议通过了《2025 年年度报告全文及摘要》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《2025 年度财务决算报告》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（五）审议通过了《2025 年度利润分配预案》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（六）审议通过了《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（七）审议通过了《董事会关于会计师事务所出具带持续经营重大不确定性段落的无保
留意见审计报告涉及事项的专项说明》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（八）审议通过了《关于计提及转回资产减值准备的议案》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（九）审议通过了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（十）审议通过了《董事会对年审会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履
行监督职责情况的报告》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（十一）审议通过了《2026 年第一季度报告全文及正文》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（十二）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十三）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议《关于为董事及高级管理人员购买责任保险的议案》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
鉴于本议案涉及全体董事利益，存在广泛关联关系，全体董事回避表决，本议案将直接
提交公司股东会审议。
（十五）审议通过了《关于公司董事会与经理层签订年度绩效责任书的议案》；
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（十六）审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》；
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
（十七）审议通过了《关于公司申请撤销其他风险警示的议案》。
具体内容详见 2026 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。经表决，通过该议案。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第九次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
西藏发展股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
