中信证券股份有限公司
关于北方国际合作股份有限公司
中信证券股份有限公司作为北方国际合作股份有限公司（下称“北方国
际”“公司”）向特定对象发行 A 股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐
业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对北方国际 2024 年向特定对象
发行股票募投项目延期事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：
北方国际于 2026 年 4 月 24 日召开九届二十一次会议，审议通过了《关于
象发行股票募集资金投资项目“波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目”的预定达到
可使用状态的期限进行调整。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在公司董事会审批
权限内，无需提交公司股东会审议。
一、2024 年向特定对象发行股票募集资金到位情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意北方国际合作股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕2605 号），公司向特定
对象发行 A 股股票 90,056,285 股，发行价格为人民币 10.66 元/股，募集资金总
额为人民币 959,999,998.10 元。扣除发行费用 3,575,524.79 元（不含税）后，募
集资金净额为 956,424,473.31 元。本次发行募集资金已于 2025 年 12 月 19 日转
入公司募集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具《北
方国际合作股份有限公司截至 2025 年 12 月 19 日新增注册资本及股本情况验资
报告》（信会师报字[2025]第 ZG12996 号）。
本次向特定对象发行股票募集资金扣除发行费用后，原计划用于以下项目：
单位：万元
项目总投 调整前募集 调整后募集
项目总投
资金额 资金拟投入 资金拟投入 项目实施主
序号 项目名称 资金额
（人民 额 额 体
（欧元）
币） （人民币） （人民币）
波黑科曼耶山 奥罗拉光电
项目 司
合计 12,710.93 99,018.16 96,000.00 95,642.45 -
二、募集资金实际使用情况
截至 2026 年 3 月 31 日，募集资金实际使用情况如下：
单位：万元
调整后募集资 募集资金累 项目达到预定
募集资金投
序号 项目名称 金拟投入额 计投入金额 可使用状态日
资进度
（人民币） （人民币） 期
波黑科曼耶山
目
合计 95,642.45 61,195.88
三、部分募集资金投资项目实施进度调整的具体情况
结合目前“波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目”的实际建设情况和投资进度，
在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，对项目
达到预定可使用状态的时间进行调整，具体如下：
调整前项目达到预定可使用 调整后项目达到预定可使用
项目名称
状态日期 状态日期
波黑科曼耶山 125MWp 光伏
项目
四、部分募集资金投资项目实施进度调整的主要原因
波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目已于 2025 年 4 月 28 日开工建设，截至 2026
年 4 月中旬，项目整体工程进度完成约 87%，其中光伏场区将于 4 月底完工。由
于部分电气设备国际供应链紧张，主变压器、变电站高压设备等供货周期均较往
年明显延长，导致本项目变电站及送出线路的工期晚于预期，预计 2026 年 6-8
月陆续完工。公司已进一步加强技术及管理人员的支持和监督，实时监控建设进
度并定期汇报项目进展，合理统筹规划，保障项目剩余分项工程的进度。目前已
同步开展调试、测试工作，并将在整体完工后根据所在国政府的要求进行技术验
收、获得使用许可、电网公司签发并网许可，预计 2026 年 12 月并网，进入试运
行。
鉴于以上原因，经审慎研究，公司计划将“波黑科曼耶山 125MWp 光伏项
目”工期延后，预计该项目至 2026 年 12 月达到预定可使用状态。
五、部分募集资金投资项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目实施进度调整，是公司根据项目实施的实际情况
做出的审慎决定，仅涉及“波黑科曼耶山 125MWp 光伏项目”达到预定可使用
状态日期的调整，不涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，
项目的可行性未发生重大变化，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，符合
公司长期发展规划。
六、保荐人意见
经核查，保荐人认为：公司将募投项目延期调整是公司根据募投项目的实际
情况做出的决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，不存在变相改变募集资
金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司董事会审议
通过，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。
综上，保荐人对公司部分募投项目延期的事项无异议。
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司 2024
年向特定对象发行股票募投项目延期的核查意见》之签章页）
保荐代表人： _________________ _________________
赵 凡 黄 凯
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