中信建投证券股份有限公司关于
北京中亦安图科技股份有限公司
保荐人名称：中信建投证券股份有限公司 被保荐公司简称：中亦科技
保荐代表人姓名：张宇辰 联系电话：010-65608358
保荐代表人姓名：关峰 联系电话：010-85156467
现场检查人员姓名：张宇辰、夜亮宇
现场检查对应期间：2025 年度
现场检查时间： 2026 年 4 月 13 日至 2026 年 4 月 17 日
一、现场检查事项 现场检查意见
（一）公司治理 是 否 不适用
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
√
人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
√
名确认
√
相关业务规则履行职责
√
相应程序和信息披露义务
√
相应程序和信息披露义务
（二）内部控制
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
√
门（如适用）
√（注 1）
部审计部门（如适用）
√
用）
√
计部门提交的工作计划和报告等（如适用）
√
工作进度、质量及发现的重大问题等（如适用）
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等（如适用）
√
情况进行一次审计（如适用）
√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
√
计委员会提交年度内部审计工作报告（如适用）
√
部控制评价报告（如适用）
√
立了完备、合规的内控制度
（三）信息披露
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
√
信息披露管理制度的相关规定
√
易网站刊载
（四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
√
或者间接占用上市公司资金或者其他资源的制度
√
间接占用上市公司资金或者其他资源的情形
义务
√
务
√
债务等情形
√
应的审批程序和披露义务
（五）募集资金使用
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
√
时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形
变更为永久性补充流动资金或者使用超募资金补充流动资
√
金或者偿还银行贷款的，公司是否未在承诺期间进行风险
投资
√（注 2）
效益是否与招股说明书等相符
（六）业绩情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
（七）公司及股东承诺履行情况
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
（八）其他重要事项
现场检查手段（包括但不限于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——
保荐业务》第三十三条所列）：
√
或者风险
√
关要求予以整改
二、现场检查发现的问题及说明
注 1：公司已在上市前建立内部审计制度和内部审计部门；
注 2：2024 年 6 月 27 日，公司披露了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公司第五
届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目
延期的议案》，同意对公司募投项目“研发中心建设项目”、“智能化运维平台升级项目”达到预
计可使用状态日期由原计划的 2024 年 7 月延长至 2026 年 7 月。2025 年 6 月 26 日，公司披露
了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》，第五届董事会第六次会议和第五届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对公司募投项目“全
国 IT 基础架构运维市场拓展和服务体系建设项目”达到预计可使用状态日期由原计划的 2025
年 7 月延长至 2027 年 7 月。中信建投将持续跟进企业募投项目进度及募集资金使用情况。
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北京中亦安图科技股份有限
公司 2025 年度定期现场检查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
张宇辰 关峰
中信建投证券股份有限公司
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