安徽鑫铂铝业股份有限公司
——常伟
尊敬的各位股东及股东代表：
本人自 2019 年 12 月至 2025 年 12 月期间作为安徽鑫铂铝业股份有限公司
（以
下简称“公司”）第三届董事会的独立董事，在任期间本人严格按照《中华人民共
和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称
“《证券法》”）《上市公司独立董事管理办法》等国家有关法律法规、《公司章
程》的要求，认真履行职责，维护公司整体利益，认真贯彻执行公司制定的《独
立董事任职及议事制度》，在 2025 年度工作中，本人忠实履行了独立董事的职
责，谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的权利，积极出席了公司 2025 年的相
关会议，认真审议董事会各项议案，不受公司大股东或者其他与公司存在利害关
系的单位或个人的影响，发挥独立董事的独立作用，切实维护全体股东尤其是中
小股东的合法权益。
现将本人 2025 年履行职责和参加会议情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
常伟先生，1974 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士学历。
长助理（挂职）；2010 年 7 月至 2011 年 7 月任湖南省社会科学院副研究员；2011
年 7 月至 2016 年 12 月任安徽大学经济学院副教授；2016 年 12 月至 2020 年 11
月任安徽大学经济学院教授、博士生导师；2019 年 12 月至 2025 年 12 月担任公
司独立董事；2020 年 11 月至今任石河子大学经济与管理学院教授、博士生导师。
（二）关于是否存在影响独立性的情况说明
不是公司前十名股东及其直系亲属，不存在直接或间接持有公司已发行股份 1%
以上的情况；本人及直系亲属均未在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的
股东单位或公司前五名股东单位任职。
务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及公司主要股东或有利害关
系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益。因此，本人具备中国证券
监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》所要求的独立性，不存在任何影
响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和列席股东会情况
会议情况如下：
董事会会议出席情况
独立董事
股东会出席情况
姓名
应出席 现场出席 通讯方式出席 委托出席
常伟 9 0 9 0 5
每次会议召开前，本人均认真审阅会议相关材料，对将要讨论的重大事项进
行充分的了解；在会议召开期间，详细听取公司管理层就有关情况的说明，在了
解审议事项的基础上，积极参与各议案的讨论并提出合理的建议。2025 年，公
司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按
相关规定履行了相关程序，合法有效。因此，本人对公司董事会各项议案及公司
其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与 ESG
委员会四个专门委员会。各委员会根据董事会制定的各自专门委员会工作细则行
使职权，就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
本人任职期间担任公司薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员。本人
委员会 召开会议 意见类
任职情况 召开日期 会议内容
名称 次数 型
制性股票激励计划（草案）>及其摘要
的议案》
性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
薪酬与
考核委 主任委员 4
员会 《关于向2025年股票期权与限制性股
权与限制性股票的议案》
《关于公司董事、高级管理人员2024
年薪酬的议案》
《关于独立董事任期届满辞职暨补选
独立董事的议案》
提名委 事会独立董事》
委员 1 2025年12月11日 同意
员会 2、《选举严崴先生为公司第三届董事
会独立董事》
事会独立董事》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以
及《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，2025 年度，公司共召开 5 次独
立董事专门会议，具体情况如下：
序号 召开日期 会议届次 审议议题 意见类型
自我评价报告的议案》
年度存放与使用情况的议案》
分配的预案》
第三届董事会独 4、《关于公司董事、高级管
第五次会议
的议案》
提供担保暨关联交易的议案》、
光伏电站屋顶租赁协议>暨关
联交易的议案》
第三届董事会独
《关于继续开展商品套期保
值业务的议案》
第六次会议
第三届董事会独
《关于修订公司〈独立董事任
职及议事制度〉的议案》
第七次会议
第三届董事会独
《关于公司<2025年半年度募
项报告>的议案》
第八次会议
《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》
立董事专门会议
第九次会议
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
部审计部及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计
部的工作汇报，包括年度和各季度内部审计工作报告和工作计划、公司专项内部
审计报告等，及时了解公司审计部重点工作事项的进展情况。积极与会计师事务
所进行有效探讨和交流，了解掌握会计师审计工作安排及审计工作进展情况，沟
通审计重点关注事项，同时就审计过程中发现的问题进行有效沟通，以确保审计
报告全面、真实地反映公司情况。
（四）与中小股东的沟通交流情况
道畅通。加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人治理结构和保护社会公众股东
权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，不断提高对公司和投资者利益的保护能力，加
深自觉保护社会公众股东权益的思想意识。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
沟通方式与公司其他董事、经营层人员保持密切联系，及时掌握公司生产经营及
规范运作情况、财务情况和董事会决议执行情况，全面深入地了解公司经营发展
情况，运用自身专业知识对公司董事会、专门委员会相关议案提出专业意见和建
议，充分发挥监督和指导的作用。在行使职权的过程中，公司能够积极配合工作，
与本人保持经常性的沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，并及时就有
关问题认真予以回复，不存在拒绝、阻碍或隐瞒等情况，为本人正常履职提供了
必要的条件和充分的支持。
作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任，本人推动制定、实施和监督
公司董事及高级管理人员的薪酬政策、考核标准与实施方案，依法依规对董事与
高级管理人员进行考核，研究和审查董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，并
向董事会提出建议。推动股权激励计划的出台实施，并提交股东会审议，在促进
公司治理的规范化和高效化等方面做出了切实努力。
（六）行使独立董事职权的情况
本人在 2025 年任职期间内，未行使以下特别职权：
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
《关于公司子公司签订<光伏电站屋顶租赁协议>暨关联交易的议案》。作为独
立董事，本人高度关注公司关联交易事项，就关联交易有关情况向公司相关人员
进行询问，并基于本人的独立判断，认为 2025 年公司的关联交易事项，不存在
损害公司及非关联股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
（二）对外担保及资金占用情况
资金占用的有关规定，严格控制对外担保风险和资金占用情形，公司相关决策及
审批程序合法有效。
（三）募集资金使用情况
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及公司《募
集资金管理制度》等相关规定，有利于充分利用募集资金，不存在违规使用募集
资金的情形，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，相
关决策程序合法合规。
（四）董事、高级管理人员薪酬情况
董事、高级管理人员的薪酬情况符合国家有关法律法规、《公司章程》及相关制
度规定，决策程序合法有效，不存在损害公司和股东利益的情形。
（五）续聘会计师事务所情况
计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书，具备足够的专业胜任能力、投
资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司 2025 年度审计工作的要求。
（六）利润分配情况
以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。
公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。
司章程》的相关规定，合法合规。利润分配预案兼顾了公司股东的长远利益，符
合公司的发展规划。
（七）信息披露的执行情况
本人认为公司信息披露符合监管部门要求和公司《信息披露管理制度》的规
定。
四、总体评价和建议
报告期内，本人严格依据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立
董事管理办法》及《公司章程》等规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。通过
积极参与公司重大事项决策，着力提升决策的科学性与效率。同时，主动学习相
关法规制度，深化对公司治理及规范运作的理解，切实加强对公司及全体股东（特
别是中小股东）合法权益的保护，维护公司整体利益。
本人自 2019 年 12 月起担任公司独立董事，连续任职时间已满六年。根据《上
市公司独立董事管理办法》的有关规定：独立董事连续任职不得超过六年。因此
本人已于 2025 年 12 月申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会各专门委员
会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。
在此，对公司董事会、经营层和相关工作人员，在本人履行职责的过程中给
予的积极有效配合和支持，表示衷心的感谢。
（本页无正文，为《安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签字页）
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