德艺文化创意集团股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等
有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定
和要求，勤勉、尽责、忠实地履行职责，按时出席相关会议，认真审议会议
各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和
全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况
甘萌雨，女，1976 年出生，中国国籍，无境外居留权，理学博士，现
为福建师范大学文化旅游与公共管理学院副教授，硕士生导师，中国科学院
地理科学与资源研究所博士后，福建师范大学旅游规划设计中心主任、国家
文化和旅游部文旅专家、福建省文旅厅文旅专家、福建省财政厅评审专家、
公司独立董事。主要研究方向为文旅融合、旅游目的地管理。
（二）独立性说明
作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也
未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》
《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
本人作为公司独立董事均积极出席了任期内召开的董事会和股东会，认真履
行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未
亲自出席会议的情况。本人 2025 年度具体出席会议情况如下：
独立董事 应出席 实际出席董事 委托出 缺席董 是否连续两次 出席股
姓名 董事会 会次数（现场/ 席董事 事会次 未亲自出席董 东会次
次数 通讯方式） 会次数 数 事会会议 数
甘萌雨 10 10 0 0 否 4
详细了解公司整体运作和经营情况，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，
充分发挥独立董事在公司治理中的作用。
大经营事项的履行程序合法有效。本人对公司董事会的议案均认真审议，以
审慎的态度行使表决权，对所参加的 2025 年度公司董事会审议的各项议案
及其他事项均投了赞成票，无反对票及弃权票，无提出异议的事项。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人作为董事会提名委员会及董事会战略委员会的成员，严格按照相关
规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
务，充分运用自己的专业优势为公司经营与管理做好服务。本人秉承客观公
正的态度，认真履职，以独立的立场和专业的视角，根据公司实际情况，寻
找符合公司发展的优秀人才，积极履行提名委员会委员职责。
员会委员，勤勉尽责的按照相关规则参加和开展工作，未有无故缺席的情况
发生，根据公司的实际情况，对公司长期发展战略和重大投资事项进行研究，
就公司注销回购股份、对外投资设立香港全资子公司以及全资孙公司、调整
公司向银行申请综合授信并提供抵押担保、调整控股股东为公司向银行申请
综合授信提供关联担保、公司未来三年股东回报规划（2025-2027 年）、变
更部分募集资金用途、调整募投项目内部投资结构并延期、部分募投项目延
期等事项进行了审议，对公司未来战略发展提出建议，切实履行了独立董事
的职责。
为公司向银行申请综合授信提供关联担保等事项。本人出席会议并对相关事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下行使表决权，对各
项议案均无异议。
（三）行使独立董事职权情况
行使独立董事职权，积极了解公司状况，认真审阅各次董事会的议案，在董
事会决策过程中，本人运用自身的知识背景，基于独立判断的立场，对公司
重大事项发表专业意见，促进董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小
股东利益。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
的沟通，积极通过线上线下等各种形式进行沟通交流，根据公司实际情况，
对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，就公司定期报告、财
务状况、内部控制等方面与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，
参与年审审计进场前与审计后沟通会，保持与会计师事务所的沟通交流。年
度报告审计期间，本人持续跟进审计进展，并就审计计划、审计重点、风险
判断等重要事项与内部财务人员和会计师事务所进行了深入探讨，维护了审
计结果的客观公正。
（五）与中小股东沟通交流情况
营管理动态和重大事项进展情况，关注深交所互动易等平台上公司股东的提
问了解公司股东的想法和关注事项，充分利用自身的专业知识提出改进和完
善的意见，促进公司规范运作，忠实勤勉地履行了独立董事应尽的责任，切
实维护公司和全体股东特别是中小股东的权益。
真学习最新的法律法规、规范性文件和各项规章制度，加强自身在新规要求
下的履职能力，加深对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等方
面内容的认识和理解，切实提高对公司和投资者权益的保护能力。
息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
从而提高对公司和投资者的保护能力，以维护公司整体利益和全体股东的合
法权益。
（六）在公司现场工作情况
深入公司调研了解、重点关注了公司经营状况、财务状况、内部控制的完善
执行、董事会决议执行情况、以及年度审计计划及成果等情况。累计现场工
作时长 15 天。本人充分利用参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议
的机会，通过实地现场考察、电话沟通、邮件等多种形式，对公司日常经营、
战略发展、财务情况、信息披露事务管理、内部控制制度的建设和运作以及
董事会决议的执行情况等事项进行了核查和监督，对公司经营管理提出合理
建议，积极有效地履行了独立董事的职责。同时，本人经常关注市场环境变
化、国际国内形势以及对公司的影响，关注各类传媒、网络以及媒体对公司
的相关报道，以便尽可能对公司事项及其进展情况及时有所了解并进行客观
评价，发挥本人多年行业经验优势，对公司发展、文旅融合等方面提出个人
专业意见，有效履行独立董事职责。
（七）公司配合独立董事工作情况
本人在行使职权时，公司董事、高管及相关工作人员积极配合高度重视，
为本人履职提供了必要的工作条件和充分支持，确保本人的知情权，公司能
够及时向独立董事通报公司运作情况，提供有关资料，配合本人开展实地考
察工作，积极听取独立董事意见和建议。公司为独立董事现场会议和工作、
及时获取经营情况和财务状况提供了畅通的沟通途径和支持，为独立董事履
职提供保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照相关法律法规履行职责，报告期内，重点关注事项如下：
（一） 应当披露的关联交易事项
公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了
《关于调整控股股东为公司向银行申请综合授信提供关联担保的议案》。本
人认为公司控股股东、实际控制人吴体芳先生为公司向银行申请综合授信提
供连带责任保证担保，解决了公司申请银行授信需要担保的问题，支持了公
司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，
关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特
别是中小股东的利益。除上述事项外，在 2025 年度，公司未发生其他应当
披露的关联交易。
（二） 公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四） 披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年第一季度
报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度报告》《2024 年度内部控
制评价报告》，上述报告均经公司董事会审议通过，其中《2024 年年度报
告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。
本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报
告进行了重点关注和监督，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财务信
息内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规；相关财务数据准确
详实，准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示
了公司经营情况，真实地反映了公司的实际情况。
（五） 聘用会计师事务所情况
在年度审计中的履职情况进行了综合评价，华兴会计师事务所（特殊普通合
伙）具备相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业
素养，其在公司 2024 年度审计工作中，以严谨的工作态度完成了公司 2024
年度审计工作，勤勉尽责地履行了审计机构的责任与义务。公司于 2025 年
的 2024 年年度股东会，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，
同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构。
公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构，
是基于其各方面均能够满足公司的审计要求，有利于保证公司审计工作的连
续性和质量要求，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。公
司续聘会计师事务所事项的相关审议程序符合《公司法》
《证券法》以及《公
司章程》的相关规定。
（六） 聘任公司财务负责人
（七） 因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者
重大会计差错更正
计估计变更或者重大会计差错更正的事项。
（八） 董事、高级管理人员的薪酬情况及股权激励相关情况
理人员述职进行了审核，薪酬考核和发放符合《公司章程》及公司相关制度
的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，公司 2025 年未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，恪守诚信、忠
实、勤勉、尽责地履行独立董事各项职责及义务，积极出席公司召开的有关
会议，认真审议公司各项议案及相关会议材料，参与公司重大事项的审议决
策，凭借自身的专业知识，独立、审慎、客观地行使表决权及发表审核意见，
基于专业知识和担任专门委员会职责要求对公司完善法人治理、合规经营积
极贡献力量，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
信、勤勉、为公司及全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，运用自
身多年专业知识为公司的持续稳健发展、战略规划以及在文旅融合方向积极
建言献策，为董事会的科学决策提供参考意见，与公司保持密切沟通与合作，
共同促进公司的稳健经营和发展，维护公司整体利益和广大投资者特别是中
小投资者的合法权益。
特此报告。
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