成都利君实业股份有限公司
独立董事 王伦刚
按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》、公
司《章程》《独立董事规则》及相关法律法规，审慎、独立行使法律法规赋予的职权，
勤勉、忠实地履行独立董事职责。现将我2025年度独立董事履职情况报告如下：
一、基本情况
王伦刚，1970 年出生，博士研究生学历，教授，博士生导师。现任西南财经大学法
学院教师，经济法研究所所长、中国金融法研究中心研究员，兼任四川省法学会经济法
和国际经济法学研究会常务副会长、四川省法学会劳动和社会保障法学研究会副会长、
成都仲裁委员会仲裁员，并兼任四川倍益康医疗器械有限公司独立董事、安徽鑫科新材
料股份有限公司独立董事、公司独立董事（任期 2024 年 6 月-2027 年 6 月）。
我符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系。
二、2025年度履职情况
（一）出席董事会及列席股东会情况
应出席董事会 现场出席董事 以通讯方式参加董 委托出席董事 缺席董事会 是否连续两次未亲自参 列席股东
次数 会次数 事会次数 会次数 次数 加董事会会议 会次数
席股东会2次。我均亲自出席了公司董事会，不存在委托出席和缺席情况。会议前，认
真审阅了董事会会议相关材料，对审议议案均发表了同意独立意见，无提出异议、反对
和弃权的情形。
（二）董事会各专门委员会履职情况
报告期，我担任了公司第六届董事会审计委员会委员，履职情况如下：
会议类别 报告期内召开次数 应参加次数 实际参加次数 委托出席次数
审计委员会 3 3 3 0
提交的《关于公司 2024 年度内部控制的自我评价报告》《2024 年年度报告及摘要》《关
于续聘会计师事务所的议案》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告及摘要》
《2025 年第三季度报告》等议案的相关资料，并发表审核意见提交董事会审议。
根据公司实际情况，我对内部审计结果提出意见，指导内部审计部门有序开展工作，
监督及评估内外部审计工作，审阅 2025 年公司各定期报告及财务信息，并对公司开展
相关事项进行审核并发表意见，勤勉履行董事会审计委员会委员职责。
（三）独立董事专门会议工作情况
我积极出席独立董事专门会议，认真审议相关议案，对相关事项作出了合法合规的
独立明确判断，对公司重大事项审慎发表独立意见，充分发挥独立董事的独立作用，切
实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的权益。
理办法》）规定的独立董事特别职权。对公司相关事项进行审议的情况如下：
会议类别 报告期内召开次数 应参加次数 实际参加次数 委托出席次数
独立董事专门会议 3 3 3 0
独立董事专门 董事会会
序号 发表时间 审核意见事项 意见
会议届次 议届次
第六届董事会
第六届董 4、对公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况发表审核意见
独立董事专门
会议 2025 年
次会议 6、对公司控股股东及其他关联方占用公司资金发表审核意见
第一次会议
第六届董事会
第六届董 2、对 2025 年半年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金事
独立董事专门
会议 2025 年
次会议 3、对取消注销全资子公司暨变更公司名称及经营范围事项发表审
第二次会议
核意见
第六届董事会
第六届董
独立董事专门 对全资子公司签订重大合同及公司承担连带责任事项发表审核意
会议 2025 年 见
次会议
第三次会议
（四）与公司财务业务沟通情况
作为公司董事会审计委员会委员，我积极与公司财务保持业务沟通。根据公司《董
事会审计委员会年报工作规程》《独立董事年报工作制度》及相关法律法规的规定，在
公司年度报告审计、其他定期报告及相关资料的编制过程中,认真听取公司年度会计决
算、报表审计及其他定期报告披露工作安排。我密切关注年度报告审计工作及其他定期
报告披露的安排及进展情况，认真审阅相关资料，积极配合公司定期报告内部审计部门、
外部审计机构工作的开展，重视并解决定期报告的有关问题，以确保定期报告全面反映
公司真实情况，勤勉的履行了相关责任和义务。
（五）在公司现场办公的情况
等资料、听取管理层汇报、与内审部门负责人和外部审计机构等多渠道获取必要的信息，
积极履行职责，维护公司整体利益。此外，我通过公司现场考察、调研、电话等方式与
公司董事、高级管理人员、财务部、内审部门开展交流与沟通，主动详实了解公司的生
产经营、财务状况、内部控制、定期报告、重大事项等情况，及时掌握公司的经营动态，
及时获悉公司重大事项的进程及进展情况。
（六）其他履职情况
我持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照深圳证券交易所《股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》、公司《信
息披露管理制度》等相关法律法规履行信息披露义务，信息披露内容真实、准确、及时、
完整，符合相关法律法规的要求，确保所有投资者公平、及时地获得信息，切实维护广
大投资者的合法权益。
我保持与公司经营管理层的及时沟通，了解公司的生产经营、内部控制制度的完善
及执行情况、董事会决议和股东会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，
关注公司日常经营状况和治理情况，并对相关重大事项充分发表意见。同时，我督促公
司及时修订、制订各项内部控制制度，完善公司内部控制制度，促进公司规范化运作，
积极有效地履行独立董事的职责。
我积极主动学习中国证监会、深圳证券交易所或其他有关机构发布的最新法律法规
及相关制度规定。我及时参加证券监管部门举办的相关培训，加强对公司法人治理结构
和保护社会公众投资者的合法权益的认识和理解，不断提高自身的履职能力，为公司的
科学决策和风险防范提供更好的意见和建议。
三、结语
我忠实勤勉的完成了 2025 年度独立董事的相关工作，积极认真的履行了独立董事
职责。在履职期间，我没有提议召开董事会或临时股东会情形，无提议聘任或解聘会计
师事务所、无独立聘请外部审计机构和咨询机构情形。
管机构颁布的相关法律法规及规范性文件，提升自身履职能力。我将严格按照相关法规
对独立董事的规定和要求，继续认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责。我会加强与公
司董事会、经营管理层之间的沟通，深入了解公司经营情况，为对董事会决策的科学性
和客观性及公司的良性发展起到积极作用。我会为公司的发展和规范运作提出建议，更
好地维护公司利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：
王伦刚
首页
微信公众号
证券之星APP
