青岛酷特智能股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度
尽职尽责，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法
律、法规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
《独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，全年积极出席相关会议，深入
审议各项议案，针对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事及董事会各专门委员会
委员的作用，切实维护公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将
一、基本情况
本人中国籍，无境外永久居留权，1983 年出生，毕业于中国海洋大学，博士研究生，
院担任副教授，2022 年在中国海洋大学管理学院担任副教授、管理会计与电算化教研室主
任，2022 年-2024 年 12 月在中国海洋大学管理学院担任副教授、会计硕士教育中心副主任、
管理会计与信息化教研室主任，2024 年 12 月至今在中国海洋大学管理学院担任教授、会计
硕士教育中心副主任、管理会计与信息化教研室主任，2022 年至今在青岛金王应用化学股
份有限公司任独立董事，2025 年 12 月起担任奥特佳独立董事，自 2023 年 5 月起担任公司
独立董事。
作为公司的独立董事，本人已完成独立性自查，任职期间符合《上市公司独立董事管理
办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中关
于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立履职的情形。
二、履职情况
董事会 亲自出席 委托出席 现场参加 通讯方式 是否连续 出席股
缺席次数
召开次 董事会次 董事会次 董事会次 参加会议 两次未出 东会次
数 数 数 数 次数 席会议 数
本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，以谨慎的
态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项均履行了
相关审批程序，合法有效，故本人对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成
票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
公司董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任审计委员会、
提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，担任战略委员会委员。2025 年度，本人按照董
事会专门委员会工作制度的相关要求，切实履行相应职责，组织、参加专门委员会会议，就
相关事项进行认真研究和审议，在协助董事会对相关事项进行富有成效的讨论及做出审慎的
决策方面发挥了重要的作用。
的生产经营，内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理和业务发
展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，对公司董事会审议决策的重大事项，本人均事先对公司提供的相关资料进行
认真审查，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身相关专业知识，独立、
客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和全体股东
特别是中小股东的合法权益。
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格依照相关法律法规履行披露义务，保证
所披露信息的真实、准确、完整、及时，确保披露信息的公平性，维护公司股东，尤其是中
小股东的利益。
责。本人作为审计委员会主任积极听取公司内部审计机构的工作汇报，包括年度和各季度内
部审计工作报告和工作计划、公司专项内部审计报告等，及时了解公司内部审计机构重点工
作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平，进一步完善公司内部控制体系建设；本人
积极与会计师事务所进行有效的探讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作
的进展情况，确保审计结果客观及公正。
执行情况、股东大会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了调查，并与公司其他董事、
监事、高级管理人员及经营管理层通过通讯方式或面对面交流，时刻关注公司内外部环境变
化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况认真听取管理层对公司各阶段经营情况和重大事
项进展情况的汇报，及时了解公司发展规划和日常经营情况。在公司董事会会议中做到独立、
客观、审慎地行使表决权。此外充分运用自己在行业方面的专业知识为公司提出参考性建议，
为公司董事会的科学决策起到了积极作用，切实履行独立董事的职责，维护公司和股东的利
益，本人在现场工作时间累计达到 15 日。公司管理层高度重视与独立董事之间的沟通交流，
将公司经营状况和重大事项进展等情况通过会谈、电话、微信等方式向本人进行了汇报，使
本人能及时掌握公司动态。
本人与独立董事杜媛通过现场调研及资料研究，对公司进行了深入剖析，完成了《赋能
链主企业 引领纺服行业“智能制造+服务”模式创新》的报告，进一步加深了对公司业务模
式和发展现状的理解。
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加
交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项规则及制度，特
别是为扎实推进新“国九条”落实落地，本人积极学习理解并掌握新《公司法》的规定，不
断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和
风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、
合法权益的保护能力。
三、重点关注事项的情况
充分独立地进行了判断，具体情况如下：
公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分
揭示了公司经营情况。2025 年度的定期报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召
开程序、表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件的规定。
公司组织内部审计机构对公司 2025 年的内部控制情况进行了自我评估，不存在重大缺
陷和重要缺陷。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司
《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善
和运行的实际情况。
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计工作。
大会计差错更正情况。
士为第四届董事会职工董事。
公司董事及高级管理人员的薪酬结合了城市、行业整体薪酬等实际情况，并考虑公司经
营情况制定的，能够推动高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司
股东特别是中小股东利益的情形。2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案合理、合
规。
四、总体评价和建议
了解公司的生产经营及财务情况，全面关注公司的发展状况，按时参加公司各项会议，积极
参与公司决策，勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用和专业优势，有效维护了公司的整体利
益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
进一步推动董事会决策的科学化，助力公司高质量发展；同时保持与管理层的密切有效沟通，
持续履行独立董事各项义务，切实维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。
独立董事：孙莹
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