青岛酷特智能股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为青岛酷特智能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度
工作中严格按照《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律、法
规、规范性文件以及《青岛酷特智能股份有限公司章程》（以下简称“
《公司章程》”）《独立
董事工作制度》的规定，尽职尽责，认真、勤勉、谨慎工作，对各项议案进行认真审议，积
极出席相关会议，对公司重大事项发表了独立意见，努力维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益，充分发挥了独立董事的作用。根据《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关要求，现将 2025 年度本人履行独立
董事职责情况报告如下：
一、基本情况
王伟，中国籍，无境外永久居留权，1955 年出生，毕业于吉林大学，博士研究生，1978
年-1987 年东北师范大学任讲师，1988 年-2005 年在青岛大学任副教授、教授、博士生导师，
作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，在担任公司独立董事期间，
本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响
独立董事独立性的情况。
二、履职情况
董事会 亲自出席 委托出席 现场参加 通讯方式 是否连续 出席股
召开次 董事会次 董事会次 董事会次 参加会议 缺席次数 两次未出 东会次
数 数 数 数 次数 席会议 数
履职期间，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分的沟通，
以谨慎的态度行使表决权，本人认为公司董事会的召集召开均符合法定程序，重大经营事项
均履行了相关审批程序，合法有效，因此，本人对 2025 年度公司董事会各项议案及其它事
项均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
身为公司独立董事，本人持续关注公司的信息披露工作。公司已按照相关法律法规规定
及要求制定了《信息披露管理制度》
。2025 年度，公司严格按照法律法规及相关制度规定的
披露时限及时报送并披露相关文件，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本人 依规
对公司经营、财务管理、内部控制、募集资金投资项目及其他重大事项情况，认真 监督和
核查，积极有效的履行了独立董事的职责，维护了公司和公司中小股东的合法权益。同时，
本人对公司的信息披露工作进行监督检查，使公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的相关规定，真实、准确、及时、完整的进行公
司日常信息披露。本人积极协助公司推进投资者关系建设，增强投资者对公司的了解，保障
广大投资者的知情权，切实维护了中小投资者利益。
本人与会计师事务所就年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项
进行了沟通，审阅相关底稿资料。关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准
确、客观、公正。
设及执行情况、股东会决议、董事会决议执行情况等多方面进行了调查，并通过通讯方式与
公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，本人在现场工作时间累计达到 15 日。公司管理层也高度重视与
独立董事之间的沟通交流，将公司经营状况和重大事项进展等情况通过会谈、电话、微信等
方式向本人进行了汇报，使本人能及时掌握公司动态。
通过上述途径和机制，本人积极对公司决策、经营和管理提出建议，切实履行独立董事
的职责，维护了公司和股东的利益。
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，积极参加
交易所、证监局和公司组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理的各项制度，不断提高
自己的履职能力，强化了自觉保护社会公众股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险
防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作，切实加强了对公司和投资者、合
法权益的保护能力。
三、重点关注事项的情况
分独立地进行了判断，具体情况如下：
公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及规
范性文件的要求，按时编制并披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭
示了公司经营情况。2025 年度的定期报告均履行了相应的审议程序，相关会议的召集召开
程序、表决程序及方式均符合相关法律法规、规范性文件的规定。
公司组织内部审计机构对公司 2025 年的内部控制情况进行了自我评估，不存在重大缺
陷和重要缺陷。公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效的执行，公司
《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善
和运行的实际情况。
事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意公司续聘和信会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，承担公司 2025 年度审计工作。
大会计差错更正情况。
士为第四届董事会职工董事。
公司董事及高级管理人员的薪酬是结合了城市、行业整体薪酬等实际情况，并考虑公司
经营情况制定的，2025 年度，公司董事、高级管理人员薪酬方案合理、合规。能够推动高
级管理人员发挥积极性，推动公司发展，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的
情形。
四、总体评价和建议
过去的一年，本人作为公司的独立董事，坚持客观、公正、独立的原则，认真履行职责，
保持客观独立性，努力维护中小股东的合法权益和公司的整体利益，积极参与公司重大事项
的决策，充分发挥专业优势，对董事会的科学决策、规范运营起到积极作用。
董事的要求，秉承科学、谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，充分
发挥独立董事的作用，促进公司规范运作。同时， 利用自身 的专业知识和经验积极为公司
董事会决策提供参考建议，增强公司董事会的决策、创新和领导能力，提高公司的经营业绩，
维护公司形象、整体利益和全体股东的合法权益。
独立董事：王伟
首页
微信公众号
证券之星APP
