广东红墙新材料股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（陈环）
根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》
《独立董事工作制度》的规定与要求，本人自 2023 年 6 月 7 日担任广东红墙新
材料股份有限公司（以下简称“公司”“红墙股份”）独立董事以来，本人恪尽
职守、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面关注公司
的发展状况，切实维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度
本人任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事基本情况
本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件规定的独立
性要求，并已向公司提交有关独立性的自查报告。本人基本情况如下：
陈环先生，公司独立董事。1962 年生，中国国籍，毕业于华南理工大学无
机非金属材料专业，研究生学历，高级工程师。曾任佛陶集团陶瓷职业中专学校
教师、教务处副主任，广东省陶瓷公司科长、副部长、团委书记，深圳南域艺术
陶瓷有限公司副总、总经理；现任中国陶瓷工业协会副理事长、广东省建筑材料
行业协会常务副会长、广东陶瓷协会会长，科达制造股份有限公司独立董事、佛
山陶联科技发展有限公司董事、广州纵横建科会展有限公司董事。现任公司独立
董事。
经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害
关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司
独立董事独立性的事项或情况。
二、独立董事年度履职概况
营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办上市公司审计业
务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履行
职责。
（一）全年出席董事会及列席股东会情况
董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，
合法有效。2025 年，公司共召开董事会会议 8 次、股东会 4 次，本人出席的情
况如下：
本报告期应 现场/通讯 是否连续两次
独立董事姓 委托出席董 缺席董事会 出席股东
参加董事会 出席董事会 未亲自参加董
名 事会次数 次数 会次数
次数 次数 事会会议
陈环 8 8 0 0 否 4
作为独立董事，本人勤勉尽责，在董事会召开前认真审阅会议议案及相关材
料，董事会决策时主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会正确科学
决策发挥了积极作用。基于独立且客观的评估和判断，本人对各次董事会会议审
议的相关议案均投了赞成票。董事会决策后，本人对董事会决议执行情况进行有
效监督。
（二）董事会专门委员会工作情况
会主任委员和审计委员会委员职务。本人共参加 5 次审计委员会工作会议和 1
次提名委员会工作会议，共审议 14 项议案。本人对各次董事会专门委员会会议
审议的相关议案均投了赞成票。
（三）行使独立意见特别职权的情况
券交易所的要求，在可能影响中小投资者利益事项审议时，需由独立董事发表独
立意见。
述发表独立意见情况外，本人未行使其他独立董事特别职权。
（四）与内部审计机构和会计师事务所沟通情况
于公司内部审计情况的报告，督促公司内部审计计划的实施，指导内部审计部门
有效运作；积极与公司管理层对公司经营情况和重大事项进展情况进行沟通；同
时本人认真检查公司内控体系执行情况，对财务报告的真实性、准确性和完整性
提出意见，在审核过程中未发现损害公司及全体股东利益的情况。
（五）与中小股东及社会公众的沟通情况
本人通过参加公司股东会，直接与中小股东进行互动交流，听取中小股东诉
求，按照法律法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充
分发挥独立董事的作用，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供有建设性的
意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。
（六）现场考察情况及公司配合独立董事的工作情况
报告期内，本人利用参加会议的机会，了解公司实际经营管理情况，积极通
过线上通讯、当面沟通等方式听取公司管理层对公司生产经营、内部控制、募投
项目进展等事项的汇报，与管理层保持密切沟通。
公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，及时汇报公司生产经营及重大
事项的进展情况，征求、听取独立董事的专业意见，充分保证独立董事的知情权。
公司相关人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，不干预独立董事独立行
使职权，为独立董事履职提供了必要的工作条件和充分支持。本人 2025 年累计
现场工作天数为 15 天。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》和《董事会议事规则》等相关规定，
本人对公司报告期内发生的重要事项进行了关注，并对相关事项作出了独立判
断。具体情况如下：
（一）关联交易情况
本人参加了审议 2025 年发生偶发性关联交易事项的独立董事会会议。会前，
本人审阅了相关协议及定价依据；会上，对关联交易的必要性、定价的公允性以
及决策程序的合规性进行了深入讨论。本人认为公司 2025 年发生偶发性关联交
易属正常经营所需，定价遵循市场化原则，同意将上述关联交易提交董事会审议。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
在本人 2025 年任职期间内未发生本事项。
（三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
在本人 2025 年任职期间内未发生本事项。
（四）内部控制评价报告
公司已经建立较为完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合相关法律法
规的要求，符合当前公司经营管理实际情况的需要，公司内部控制制度能够得到
有效执行，能够合理保证内部控制目标的实现。
（五）财务会计报告及定期报告中的财务信息的披露情况
在本人任职期间，本人作为独立董事和审计委员会委员对公司披露的财务报
告及定期报告中的财务信息等进行了审议，本人认为公司编制的定期报告，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。
（六）续聘会计师事务所事项
经审核，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业
务的丰富经验和职业素质，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，
自担任公司审计机构以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，为公
司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务
状况和经营成果；同意继续聘请中审众环会计师事务所为公司 2025 年度审计机
构。本人作为独立董事，对该事项发表了明确同意的独立意见。
（七）关于聘任或者解聘上市公司财务负责人情况
在本人 2025 年任职期间内未发生本事项。
（八）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
在本人 2025 年任职期间内未发生本事项。
（九）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员情况
公司在 2025 年 3 月 11 日召开了公司第五届董事会第二十次会议，并在 2025
年 3 月 27 日召开 2025 年第一次临时股东会，同意补选刘卫东女士为公司第五届
董事会非独立董事。本人作为独立董事，对该事项发表了明确同意的独立意见。
公司于 2025 年 10 月收到公司副总裁李树志先生的书面辞职报告。李树志先
生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何
职务。
（十）董事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司《董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，在公司任职的非独立董
事按其岗位、行政职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬。未
在公司担任非独立董事以外其他职务的董事不发放津贴。公司独立董事津贴：每
人每年 12 万（含税）。公司高级管理人员按照其在公司担任具体管理职务、实
际工作绩效结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司董事、高级管理人员薪酬依据行业、地区、市场薪酬水平，其在公司担
任的职务，实际工作绩效和履职能力，并结合公司实际经营情况制定，薪酬水平
合理，有利于更好地激发董事、高级管理人员的积极性和创造性。不存在损害公
司及股东利益的情形。
四、总体评价及建议
办法》等法律法规和规范性文件的要求，忠诚地执行了独立董事的职责。本人积
极参与公司的各项决策过程，逐一审查审议全部议案，并在充分沟通的基础上，
客观地提出本人的观点，谨慎地使用本人的投票权，推动公司高质量发展。为提
高履职能力，本人加强学习相关的法律法规和规章制度。
的规定和要求，独立、客观、公正、谨慎地履行独立董事职责，结合自身的专业
优势，忠实履行独立董事的职责，在维护股东合法权益、促进公司发展上体现个
人价值。
特此报告，谢谢！
（本页无正文，为《广东红墙新材料股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》
之签署页。）
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