无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
无锡智能自控工程股份有限公司
各位股东：
本人吴明芳作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、
《独立董事制度》等公司内部规章
制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、
专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度任职期间的
工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
会计学本科学历，高级会计师，正高级经济师。先后任无锡职业技术学院财经学
院教师、财务处处长、审计处处长、后勤管理处处长、资产管理处处长、财经学
院党总支书记。现任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未
担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管
理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2025 年任职期间，本人应出席
的董事会会议共 13 次，实际出席 13 次；应出席的股东大会共 2 次，实际出席 2
次，没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，
必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同
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意票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
次，与年审会计师开展审前沟通会，对《2024 年年度报告》
《2025 年半年度报告》、
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、
《2025 年第
三季度报告》进行审议。
（三）参与独立董事专门会议的情况
对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地
考察，累计现场工作时间超 15 天，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解
公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，
并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
对董事会审议的各项议案，均仔细研读相关材料与附件，充分履行事前审核义务，
以独立、客观、审慎的原则行使表决权。
在公司定期报告编制及其他重要事项审议过程中，坚持独立判断、公正发表
意见，持续关注并监督公司信息披露工作，保障信息披露真实、准确、完整、及
时，切实维护公司及全体股东的合法权益。
此外，本人坚持持续学习与自我提升，积极参与监管及专业机构组织的履职
培训，深入学习公司治理规则、独立董事履职要求及投资者权益保护相关知识，
不断强化专业素养，切实提高独立履职能力。
三、年度履职重点关注事项情况
无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序
未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025
年半年度报告》
《2025年三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务数据和重
要事项。上述报告均经董事会审议通过，公司董事和高管均对公司定期报告签署
了书面确认意见。
报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用资金的情况，公司不存在对外
担保的情况。
报告期内，第五届董事会第十四次会议和2024年度股东大会审议通过了《关
于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，
该续聘事项履行了必要的审议程序。
四、其他事项
五、总体评价与展望
履行独立董事各项职责，始终以维护中小股东合法权益为出发点，密切关注公司
经营管理状况，持续监督管理层对董事会决议的执行成效，认真评估公司内部控
制体系建设与运行情况，积极推动公司治理结构持续规范与优化。报告期内，本
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人深度参与公司重大事项决策，对相关议案严格审查、审慎监督，保障公司决策
科学严谨、相关部署落地见效。
进一步加强与公司董事、监事及高级管理人员的沟通协作，切实提升履职质效，
充分发挥独立董事独立监督与专业支撑作用，恪尽职守、审慎履职，全力维护公
司整体利益及中小股东合法权益。
独立董事：____________
吴明芳
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