无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
无锡智能自控工程股份有限公司
各位股东：
本人章玲洁作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、
《独立董事制度》等公司内部规章
制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、
专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度任职期间的
工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
江苏蠡湖律师事务所，历任审判员、副庭长、执业律师、合伙人，长期从事司法
审判及法律服务工作，现任江苏开炫律师事务所合伙人，无锡智能自控工程股份
有限公司独立董事。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未
担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管
理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2025 年任职期间，本人应出席
的董事会会议共 13 次，实际出席 13 次；应出席的股东大会共 2 次，实际出席 2
次，没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，
无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同
意票，没有反对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会会议情况
与年审会计师开展审前沟通会，对《2024 年年度报告》《2025 年半年度报告》、
《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》、
《2025 年第
三季度报告》进行审议。
会会议 1 次，审议 2025 年度董事、高级管理人员薪酬议案。
（三）参与独立董事专门会议的情况
对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地
考察，累计现场工作时间超 15 天。监督董事会相关决议的具体执行，深入了解
公司最新经营动态；始终积极与其他董事、监事、高管及相关工作人员保持密切
联系，及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，
并利用自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
职，全身心投入各项履职工作。对董事会审议的各项议案均予以高度重视，在认
真研读议案材料及相关附件基础上，全面梳理事项背景、实施目标与潜在影响，
细致核查关键条款，坚持独立判断、客观分析、审慎决策，切实保障公司决策科
学规范、公允合理。
在公司定期报告审议及相关重大事项中，严格履行独立监督职责，以专业视
角从严把关。重点聚焦信息披露工作，持续督促公司保证信息披露真实、准确、
无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
完整、及时，并通过多维度了解公司经营实况、与相关职能部门保持常态化沟通，
切实维护全体股东合法权益，维护公司资本市场良好信誉。
本人始终坚持以学促履职，高度重视专业能力提升，主动参与各类监管培训、
行业交流及专题研讨，积极与业界专家及同行交流学习。围绕公司治理实践深入
研究，持续优化履职思路；进一步明晰独立董事角色定位，不断强化责任担当与
风险意识；密切关注股东诉求，注重保护中小股东合法权益，通过持续学习与实
践，全面提升专业素养与综合履职能力。
三、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
如下：
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序
未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025
年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经董事会审议通过，公司董事、高管
均对公司定期报告签署了书面确认意见。其中，《2024年年度报告》经股东大会
审议通过。本人认为公司上述定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信
息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用资金的情况，公司不存在对外
担保的情况。
报告期内，第五届董事会第十四次会议和2024年度股东大会审议通过了《关
于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，
无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
该续聘事项履行了必要的审议程序。
四、其他事项
五、总体评价
拓宽交流维度、提升沟通实效，全面提高履职质量与效率。持续跟进行业前沿动
态，深入学习最新监管政策与法律法规，积极吸收先进治理经验，不断夯实专业
知识体系。同时主动参与公司战略研讨与重大事项决策，立足专业视角为公司高
质量发展建言献策。
作为独立董事，本人将以更严谨的履职态度、更专业的判断能力，切实发挥
独立监督与制衡作用，全程关注公司经营管理关键环节，保障各项决策科学规范、
公平公正。重点聚焦中小股东权益保护，主动倾听股东诉求、及时反馈合理意见，
助力公司构建规范透明、治理有效的运行机制，切实维护全体股东合法权益，推
动公司持续健康发展。
独立董事：____________
章玲洁
首页
微信公众号
证券之星APP
