无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
无锡智能自控工程股份有限公司
各位股东：
本人戚国胜作为无锡智能自控工程股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，严格按照《公司法》、
《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上市
公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、
《独立董事制度》等公司内部规章
制度的规定，忠实、勤勉、谨慎履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立性、
专业性的作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合
法权益，对公司的发展起到了积极的推动作用。现就本人 2025 年度任职期间的
工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）工作履历、专业背景及兼职情况
本人 1960 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1983
年参加工作，历任中国石化工程建设公司副总经理，中石化炼化工程集团股份有
限公司副总经理。现任无锡智能自控工程股份有限公司独立董事。
（二）独立性自查及说明
经自查，本人在公司担任独立董事、董事会专门委员会召集人或者成员，未
担任其他职务，也未在公司主要股东单位任职，与其不存在直接或间接利害关系，
不存在其他可能影响本人进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管
理办法》等规定的独立董事保持独立性的规范要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会、股东大会情况
经营决策事项均履行了相关程序，合法有效。在 2025 年任职期间，本人应出席
的董事会会议共 13 次，实际出席 13 次；应出席的股东大会共 2 次，实际出席 2
次，没有委托出席和缺席的情况；本着审慎负责的态度，会前认真查阅相关资料，
必要时与相关人员沟通，对董事会会议的全部议案均进行了审慎判断后投出了同
意票，没有反对、弃权的情形。
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（二）出席董事会专门委员会会议情况
会会议 1 次，审议了 2025 年度董事、高级管理人员薪酬。
议 1 次，审议了 2024 年度利润分配预案相关事项。
（三）参与独立董事专门会议的情况
对涉及公司生产经营、财务管理、内部控制等事项进行认真审查，对公司重大事
项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果，履职所
需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（四）2025 年度，本人未发现有需要独立行使或一同行使独立董事特别职
权的情况。
（五）对公司进行现场调查的情况
本人作为独立董事，利用参加公司会议的机会及其他时间，对公司进行实地
考察，累计现场工作时间超 15 天，监督董事会相关决议的具体执行，深入了解
公司最新经营动态；始终积极与其他董事、高管及相关工作人员保持密切联系，
及时获悉公司各项重大事项的进展情况；实时关注涉及公司的相关报道，并利用
自身的专业优势，积极对公司的发展提出建议。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
案，均在认真审阅议案材料及相关附件的基础上，独立、客观、审慎行使表决权。
对公司定期报告及其他重大事项作出客观公正判断，持续监督并核查公司信息披
露工作，确保信息披露真实、准确、完整、及时，切实维护公司及全体股东合法
权益。同时，本人持续加强专业学习，不断提升履职能力，积极参加监管及行业
相关培训，深入研习公司治理、独立董事履职规范及中小股东权益保护等内容，
专业素养与履职水平得到进一步提升。
三、年度履职重点关注事项情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职履责，充分发挥独立董事的作
用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，重点关注事项
无锡智能自控工程股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
如下：
报告期内，公司未发生重大关联交易事项，日常经营性关联交易的决策程序
未违反相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025
年一季度报告》《2025年半年度报告》《2025年三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项。上述报告均经董事会审议通过，公司董事和高管
均对公司定期报告签署了书面确认意见。其中，《2024年年度报告》经股东大会
审议通过。本人认为公司上述定期报告编制、审议和披露程序合法合规，财务信
息真实、准确、客观、完整地反映公司的经营成果和财务状况。
报告期内，控股股东及其他关联方不存在占用资金的情况，公司不存在对外
担保的情况。
报告期内，第五届董事会第十四次会议和2024年度股东大会审议通过了《关
于聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案》，
该续聘事项履行了必要的审议程序。
四、其他事项
五、总体评价
通交流，不断提升履职质效，切实发挥独立董事在公司治理中的监督与制衡作用，
恪尽职守、勤勉尽责，全力维护公司整体利益及中小股东合法权益。
独立董事：____________
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戚国胜
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