福安药业（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
独立董事：刘志强
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董
事，2025 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关的
规定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，
较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如
下：
一、 独立董事基本情况
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
本人刘志强，男，1981 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居
留权，博士研究生学历，金融学博士后，副教授。曾在上海市财政局、上海市国
家税务局、重庆市对外贸易经济委员会、西南政法大学等 单位任职，现任泰和
泰（重庆）律师事务所高级合伙人、党委书记、管委会主任，公司独立董事。
二、2025 年度履职情况
（一）2025 年度出席公司董事会和股东会会议情况
股东会，未出现连续两次未亲自出席会议的情况。本人按时出席公司董事会、列
席股东会，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，与公司管理层积极交流，
提出了合理化建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为 2025 年度公司董事会、
股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相
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关程序，合法有效。会议相关决议符合公司整体利益，且均未损害公司全体股东，
特别是中小股东的合法权益。因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
（二）参与董事会专门委员会工作情况
本人作为公司提名委员会委员、审计委员会委员等专门委员会委员，严格按
照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履行
职责，及时了解公司财务状况和经营成果，对定期报告、变更审计机构等议案进
行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事
会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（三）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
会议期间认真听取了公司管理层对公司经营情况及审议事项的汇报，对每个会议
审议事项进行审慎审查 并提出建议切实履行专门委员会委员的职能。报告期内，
本人对定期报告、公司授信及担保等情况进行了重点核查，认为公司各项业务均
严格按照 相关法律法规及公司内控制度执行，合法合规；年报编制期间与负责
公司审计工作的会计师、公司财务工作人员、内审部门工作人员进行了充分沟通
和交流，严格履行了独立董事的相关职责。
（四）在保护投资者权益方面所做的工作
本人持续关注并参与中小股东权益保护工作，关注公司的信息披露工作，促
使公司透明度提升，同时积极学习相关法律法规和规章制度，参加证监局、交易
所、上市公司协会组织的培训，提高履职能力，切实加强保护中小股东合法权益
的思想意识。
严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大
投资者的知情权。
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（五）现场工作情况
方式对公司进行调研，参与现场工作时间为15天，重点对公司的生产经营状况、
管理和内部控制等制度建设及执行情况、公司信息披露事务管理情况、董事会决
议执行情况以及财务状况等方面进行检查；通过电话和邮件，与公司其他董事、
高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注公司的相关报道，及时获
悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
三、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会计
师事务所的情况发生，对公司变更审计机构事项进行了重点关注。报告期内，未
有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2025年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。2026年，本人将本着诚信与勤勉的态度，不断
加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，认真履行独立董事
的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益特此报告
独立董事：刘志强
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