福安药业（集团）股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告
福安药业（集团）股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
独立董事：董志
各位股东及股东代表：
本人作为福安药业（集团）股份有限公司（以下简称“公司” ）的独立董
事，2025 年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》及其他有关法律和《公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关规
定和要求，积极履行独立董事的职责，维护公司整体利益和股东的合法权益，充
分发挥了独立董事作用。现就本人 2025 年度履行独立董事职责情况报告如下：
一、 基本情况
本人董志，1960 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外居留权，医学
博士,药理学教授（国家二级教授）。1994 年 9 月起在重庆医科大学工作，曾任
重 庆医科大学校长助理兼药学系主任、重庆医科大学副校长、重庆医科大学附
属儿童医院党委书记兼副院长，历任莱美药业、海南海药等公司独立董事。现任
重庆市生物化学与分子药理学实验室主任、公司独立董事。
事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职情况
会和战略委员会的成员，我在本年度内严谨履行专门委员会委员职责，积极参与
各项工作。出席相关会议情况如下：
（一）2025 年度出席公司董事会和股东会会议情况
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列席股东会会议 2 次，履职期间未出现连续两次未亲自出席会议情形，严格遵
守会议出席相关要求。
报告期内，本人对提交董事会审议的全部议案进行审慎研究、充分论证，重
点审议《公司章程》及配套制度修订（含董事会薪酬与考核委员会工作细则）、
守独立公正立场，不受公司控股股东、实际控制人及其他利害关系方影响，切实
维护公司及中小股东合法权益。
本人认为，报告期内公司董事会、股东会召集召开程序合法合规、规范有效，
重大经营管理事项均严格履行内部审批及决策程序。2025 年度，本人对董事会
各项议案均投赞成票，无反对票、弃权票。
（二）董事会专门委员会履职情况
核委员会工作细则》等相关规章制度。主动召集并主持了专门委员会的会议。
在薪酬与考核委员会工作中，本人重点聚焦公司董事及高级管理人员履职成
效，对其综合素质、履职能力、任职资格开展全面审慎核查与综合评估，以科学
考核评价机制保障股东利益最大化。
在审计委员会履职过程中，本人对公司内部审计流程、财务定期报告真实性
准确性、会计师事务所续聘等事项进行严格审查，持续监督公司内部控制体系建
设及运行实效，充分发挥审计委员会专业监督职能，保障监督效能有效落地。
报告期内，公司为历次会议及时提供全面、详实的审议材料，对本人在材料
审阅、会议研讨中提出的疑问与建议，均给予积极响应、及时回复。高效规范的
材料保障与沟通协同机制，为本人独立高效履行独立董事职责提供了有力支撑。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况
作为独立董事及审计委员会委员，我审阅了内审部门提交的工作报告，并定
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期与内控内审部门就公司财务、业务状况进行沟通。此外，我还听取了会计师事
务所关于 2025 年度审计工作的汇报，并与他们就定期报告及财务情况进行了深
入交流，以促进内部审计和外部审计的有效性，保护全体股东的利益。
（四）与中小股东的沟通交流情况
的联络，广泛听取投资者的意见和建议，了解中小投资者关注的公司相关事项。
并利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独
立性，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
（五）现场工作情况
履职时机对公司开展现场调研，参与现场工作时间 15 天，并通过邮件、电话、
会谈等多种方式，与公司董事会、管理层及相关业务部门保持常态化、高效化沟
通，及时、全面、深入掌握公司发展战略、经营运行、内部管理及内部控制执行
等情况。结合自身专业领域积极发表专业意见、提出合理建议，切实、有效地履
行了独立董事各项职责。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，能够不定
期向本人汇报公司生产经营及重大事项进展情况，对本人履职过程中提出的意见
和建议积极研究、充分吸纳并及时落实，为本人依法依规、独立高效履行职责提
供了有力支持与充分保障。
（六）保护投资者权益方面所做的其他工作
司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《信息披
露
管理制度》的有关规定真实、准确、完整、及时地完成信息披露工作，保障广大
投资者的知情权。
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极学习相关法律法规和规章制度，尤其是对涉及规范公司法人治理结构和保护社
会公众股股东权益等方面的相关法规加深认识和理解，切实加强对公司和投资者
利益的保护能力，形成自觉保护中小股东合法权益的思想意识。
三、其他工作情况
报告期内，本人未有提议召开董事会的情况发生；未有提议聘用或解聘会
计师事务所的情况发生；未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。
本人认为，2025年度公司对于独立董事的工作给予了积极的支持，没有妨
碍独立董事独立性的情况发生。2026年，本人将本着诚信与勤勉的态度，不断
加强学习，提高专业水平，加强与其他董事、管理层的沟通，认真履行独立董事
的职责，更好地维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告
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