中红普林医疗用品股份有限公司
独立董事述职报告
（章颖薇）
各位股东及股东代表：
本人作为中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）的第四届董
事会独立董事，战略与可持续发展委员会委员、审计委员会主任委员，根据《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《公司章程》和《独立董事工作制度》及其他有关法律、法规的规定和要求，在
者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响与左右，认真履行了独立董事的
职责，恪尽职守，勤勉尽责。本人积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及
相关材料，积极参与各议题讨论，召开独立董事专门会议审议关联交易等事项并
发表核查意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别
是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人章颖薇，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学位，
注册会计师。曾任集美大学工商管理学院副教授及教授、金牌厨柜家居科技股份
有限公司独立董事等职。现任集美大学财经学院教授。兼任福建省政府采购评审
专家、省工信厅项目评审专家、厦门市人大预算审查和国有资产管理监督专家、
厦门市总会计师协会常务理事、厦门市证券法学研究会常务理事、福建三钢闽光
股份有限公司独立董事。2024 年 7 月至今任公司独立董事。
本人不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律
法规、规范性文件和《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职概况
会独立董事，以通讯方式出席了 10 次董事会，对各项议案均投票同意；以通讯
方式出席了 5 次股东会。2025 年度本人无授权委托其他独立董事出席，未发生
连续两次未亲自出席会议或任职期间内连续十二个月未亲自出席董事会会议数
超过期间董事会总数的二分之一的情形。
本人认为，2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重
大经营决策和其他重大事项均按相关规定履行了相关程序，合法有效。
公司董事会设立了战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬考核与提名
委员会三个专门委员会，本人分别担任第四届董事会战略与可持续发展委员会委
员、审计委员会主任委员。报告期内，本人严格按照公司《独立董事工作制度》
《战略与可持续发展委员会议事规则》《审计委员会议事规则》的相关要求，参
加审计委员会会议 12 次，参加战略与可持续发展委员会会议 3 次，参加独立董
事专门会议 2 次，并对提交董事会讨论的事项提出了专业意见和合理建议，发挥
了科学决策的作用。
报告期内，未有独立聘请外部审计、咨询等中介机构对公司具体事项进行审
计、咨询或者核查的情况发生，未有提议召开临时股东会情况发生，未有提议召
开董事会情况发生，未有依法公开向股东征集股东权利情况发生。
（1）2025 年 1 月 10 日，本人作为审计委员会主任委员以通讯方式与审计
委员会委员、公司管理层、内部审计机构及会计师召开了 2024 年度审计工作第
一次沟通会，就年报审计计划、审计中需重点关注的问题做了沟通了解。
（2）2025 年 3 月 17 日，本人作为审计委员会主任委员以通讯方式与审计
委员会委员、公司管理层、内部审计机构及会计师召开了 2024 年度审计工作第
二次沟通会，就年报审计进展、重点关注事项、年报质量等问题做了沟通了解。
（3）2025 年 4 月 17 日，本人作为审计委员会主任委员以通讯方式与审计
委员会委员、公司管理层、内部审计机构及会计师召开了 2024 年度审计工作第
三次沟通会，就年报审计总体情况、审计结论等事项做了沟通了解。
（4）2025 年度内，本人作为审计委员会主任委员，以通讯方式每季度召集
召开审计委员会专项会议，审议通过公司内部审计机构提交的季度审计报告，召
集年度审计委员会专项会议审议通过内部审计机构提交的上一年度审计报告。
报告期内，本人通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流，通过审慎
地行使独立董事职责，重点关注了涉及中小股东单独计票的议案表决情况，切实
维护中小股东的合法权益。
常管理制度建设及董事会决议执行情况等进行了现场检查，通过对公司进行考察
与沟通，及时获悉了公司在募集资金管理、信息披露事务管理、内部控制等多方
面的实际情况，认为公司在上述方面严格执行了各项法律法规及内部制度的规定
及要求。同时，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有
关公司的报道，掌握公司最新的运行动态和经营状况。此外，还通过电话、邮件
等方式，与公司相关人员保持联系，能够对公司的生产经营提出意见和建议，帮
助公司稳健经营、持续发展。
公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的沟通联系，积极配合
和支持独立董事的工作，公司董事会秘书是独立董事履职支撑工作的主要负责人，
由其积极配合开展工作。期间未发生拒绝、阻碍或者隐瞒有关信息、干预独立行
使职权等不当行为，切实保障独立董事的知情权，有效发挥独立董事的监督与指
导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
根据《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等
相关规定，本人对公司报告期内发生的重要事项进行了关注，并对相关事项作出
了独立判断。主要情况如下：
报告期内，本人参与审议通过《关于公司及子公司与关联方签订屋顶分布式
光伏项目能源管理合同暨关联交易的议案》。在议案表决时，关联股东、董事均
回避了表决，执行了有关回避表决制度。公司关联交易及决策程序符合《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
合法有效。报告期内相关关联交易事项定价依据与交易价格公允，遵循了公开、
公平、公正的原则，不会损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。
报告期内，公司严格依照《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等相关
法律法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务，依法披露了财务会计报
告、定期报告、审计报告、内部控制评价报告等相关报告，使投资者充分了解公
司经营情况、财务状况和重要事项。上述报告均履行了相应的审议程序，相关会
议的召集召开程序、表决程序及方式符合相关法律法规、规范性文件的规定，公
司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表
决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》。经核查，容诚会计师事务所具有相
关执业证书，已完成从事证券服务业务备案，在为公司提供审计服务过程中，表
现了较高的业务水平和勤勉尽责的工作精神，具备足够的独立性、专业胜任能力、
投资者保护能力，有利于保护上市公司及其他股东利益，特别是中小股东利益。
报告期内，公司共提名池毓云先生、吴晓强先生为公司第四届董事会非独立
董事，聘任邓伟先生为公司董事会秘书，本人对候选人的简历和相关材料进行了
审阅。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在相关法律法规规
定的不得担任公司董事或高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者并且尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚
和惩戒，亦不是失信被执行人。公司提名、聘任程序符合相关法律法规、规范性
文件要求及《公司章程》的规定。
《关于<2025 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》；2025 年 12 月 8 日，公司召
开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整〈2025 年高级管理人员薪
酬方案〉的议案》。上述事项的决策、执行及披露均符合法律法规要求，不存在
损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
经查阅相关文件，公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间
不存在重大利益冲突。公司第四届董事会和第四届董事会决策、执行以及披露的
程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》等相关规定，
体现了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东
利益的情形。
四、总体评价及建议
重大事项均要求公司事先提供相关资料进行认真审核，能够独立、客观、审慎地
行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。在公司年度报告编制过程中，
本人认真听取了管理层对经营情况的汇报，发挥了独立董事在年报工作中的监督
作用。
本人持续关注公司的信息披露工作，及时审阅公司相关公告文稿，严格执行
法律法规的相关规定，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况
进行了监督和检查，维护了公司和中小股东的权益。
本人积极学习相关法律法规和规章制度，加深对规范公司法人治理结构和保
护社会公众股股东权益等相关法规的认识和理解，切实加强对公司和投资者利益
的保护能力。
以上是本人在 2025 年度履行职责情况汇报。2026 年本人将安排更多时间了
解公司业务，学习法律法规以及有关对上市公司加强监管的文件，继续本着诚信
和勤勉的精神，按照法律法规、《公司章程》的规定和要求，发挥自身在财务等
领域的专业知识，履行独立董事的义务，坚决维护全体股东特别是中小股东的合
法权益不受侵害。
特此报告，谢谢！
中红普林医疗用品股份有限公司
独立董事：__________
章颖薇
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