广东新宏泽包装股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告（苏镜权）
本人作为广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）的第五届董事会
的独立董事，严格按照《公司法》
、《上市公司独立董事管理办法》
（以下简称“管
理办法”
）、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的
规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，及时了解公司的生产经营及发展状
况，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，
切实维护了公司及全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2025 年度履职情况汇报
如下：
一、出席董事会及股东会会议情况
在履职期间，本人能够投入足够的时间和精力，积极参加公司董事会及股东
会会议，认真审阅相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨
的态度行使表决权，对公司董事会各项议案均投出赞成票，没有反对、弃权的情
形，也没有缺席董事会及股东会的情形。报告期内，本人出席会议情况如下：
出席董事会情况
本报告期董事会会 本报告期应参 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席
投票情况
议召开次数 加董事会次数 次数 参加次数 次数 次数
出席股东会次数 2
二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本报告期召 本报告期应参 本报告期实 委托出席次 缺席次
会议名称 投票情况
开次数 加次数 际参加次数 数 数
审计委员会 6 0 0 0 0 -
提名委员会 1 1 1 0 0 均为赞成票
薪酬与考核委员
会
独立董事专门会
议
报告期内，公司董事会各专门委员会以及独立董事专门会议召开及本人参与
审议事项的具体情况如下：
召开会 本人是否 表决
委员会名称 成员情况 召开日期 会议内容
议次数 参与 情况
审议通过《2024 年度内部审计工作报告及 2025
年度内部审计工作计划》。
审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》、
《2025
年第一季度报告》、
《2024 年度财务决算报告》
、
《2024 年度内部控制自我评价报告》、《关于
公司 2024 年度利润分配预案的议案》、《2025
年第一季度内审报告及第二季度内审计划》、
《关 - -
于 2024 年度计提资产减值准备的议案》、《关
于会计师事务所履职情况的评估报告及审计委
主任委员： 员会履行监督职责情况的报告》、《关于 2025
廖俊雄 年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关
审计委员会 6
委员：孟学、 于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。
黄贤畅 审议通过《2025 年第二季度内审工作报告及第
及其摘要》。
审议通过《2025 年第三季度内审工作报告及第
告》、《关于续聘会计师事务所的议案》。
审议通过《关于撤销第五届董事会审计委员会
第十一次会议中<关于续聘会计师事务所的议
案>的议案》、《2025 年度财务报表及内部控
制审计机构选聘方案》。
主任委员：
黄贤畅 审议通过《关于提名夏明珠女士为第五届董事 全部
提名委员会 1 2025-04-24 是
委员：苏镜 会非独立董事候选人的议案》 同意
权、张宏清
主任委员：
审议通过《关于确认 2024 年度董事薪酬的议
薪酬与考核 苏镜权 全部
委员会 委员：廖俊 同意
的议案》。
雄、孟学
廖俊雄、黄
独立董事专 关于签署《厂房租赁意向协议》暨关联交易的 全部
贤畅、苏镜 1 2025-04-23 是
门会议 议案 同意
权
三、对管理办法重点关注事项和行使管理办法所列特别职权的情况
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明
的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促
进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关
注事项如下：
（1）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》
《证券法》
《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告全文
及摘要》
、《2025 年第一季度报告》、
《2025 年半年度报告》、
《2025 年第三季度报告》，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营
情况。上述报告均经公司董事会和审计委员会审议通过，公司董事、高级管理人
员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
（2）2024 年度利润分配事项
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第
九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案后经 2025 年
公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了中小投资者的利
益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，有利于分享公司发展的经营成果，
维护股东的长远利益，不存在损害中小投资者利益的情况，与公司经营业绩及未
来发展相匹配，相关审议程序符合《公司章程》等有关规定的要求。
（3）更换 2025 年度审计机构
计师事务所的议案》，同意变更会计师事务所为鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙），
该议案后经 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过。
在更换会计师事务所过程中，本人作为董事会审计委员会委员对拟聘的鹏盛
会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况、专业资质、诚信状况进行了充分了
解，对鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、投资者保
护能力及公司变更会计师事务所理由恰当性等方面进行了审查，认为鹏盛会计师
事务所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备为公司提
供审计服务的专业能力和资质，能够满足公司年度审计需要。
（1）2025 年，本人未对董事会、董事会专门委员会相关议案提出异议。
（2）2025 年，未发生本人提议召开董事会或向董事会提议召开临时股东会
的情况。
（3）2025 年，未发生本人提议聘请或解聘会计师事务所的情况。
（4）2025 年，未发生本人独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
（5）2025 年，没有公开向股东征集股东权利的情况。
四、与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
监督职责。根据公司实际情况，对公司内部审计工作进行了监督检查，确保其有
效运行；同时持续关注公司内部控制制度的建立健全及执行情况，推动内控体系
不断完善。在与会计师事务所的沟通中，就审计工作安排及重点事项进展保持同
步，未出现意见分歧或可能损害股东特别是中小股东利益的情形。任职期间，本
人积极推动内部审计与外部审计协同发挥作用，切实维护公司全体股东的合法权
益。
五、保护投资者权益方面所做的工作
本人对公司董事会审议的重大事项，均要求公司提前提供完整资料，并进行
细致审核。必要时，主动向相关部门和人员询问了解情况，结合自身的专业背景，
独立、客观、审慎地行使表决权，有效促进了董事会决策的科学性和客观性，切
实维护公司和股东的合法权益。
本人认真审核公司提供的各类资料，深入了解公司生产经营、管理运作及内
部控制制度的建设与执行情况，重点关注财务管理、关联交易、业务发展等关键
事项。通过查阅资料、与相关人员沟通，全面掌握公司运营和治理状况。同时，
对董事及高级管理人员的履职情况进行有效监督与检查，确保其勤勉尽责，充分
履行了独立董事的监督职责，维护了公司和广大投资者的利益。
本人持续关注公司信息披露工作，督促公司严格按照法律法规及《信息披露
管理办法》的要求，完善信息披露制度并严格执行，确保信息披露的真实、准确、
完整与及时。同时，密切关注媒体对公司的报道，必要时向公司及有关人员询证，
确保信息透明，维护全体股东的平等知情权。
六、对公司进行现场调查情况
章程对独立董事履职的要求，累计现场工作时间已超过 15 天。本人按时出席董事
会和股东会会议；对董事会决策的重大事项，均事先对公司提供的背景资料进行
审查，并结合自身专业知识独立、客观、审慎地发表意见。本人通过定期检查等
方式听取公司高管、证券事务部、财务部、内审部等有关人员的汇报，深入了解
公司规范治理、生产经营状况、内部控制的建设及执行情况。在日常重要事务中，
本人主动了解、获取决策所需的情况和资料，公司董事会也能认真听取和重视本
人提出的意见，维护了公司和中小股东的合法权益。
七、总体评价和建议
本年度，本人作为会计专业独立董事，始终秉持专业、独立、客观的原则，
深度参与公司治理，全力保障公司财务健康与股东权益。在财务监督领域，本人
严格审查公司定期报告及财务报表，确保信息披露的真实性、准确性与完整性。
通过对内部控制的全面评估，积极推动公司优化财务管理体系，增强风险防控能
力。在重大财务决策中，本人凭借专业经验，对利润分配预案、资产减值计提、
审计机构选聘等关键事项进行深入分析，确保公司决策科学合理、合规有效。
报告期内，公司运作规范，整体发展稳健。作为独立董事，本人将继续勤勉
履职，加强与公司管理层的沟通协作，更深入地了解公司发展动态，充分发挥专
业优势，为公司发展提供建设性意见，切实维护公司和全体股东的合法权益。
独立董事：苏镜权
首页
微信公众号
证券之星APP
