中天服务股份有限公司独立董事
（孔德周）
严格遵照《公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交
易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》相关规定，
积极出席相关会议，审慎审议各项议案，针对可能损害公司及中小股东合法权益
的事项及时发表审核意见，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
孔德周 先生：中国国籍，1968 年出生，中国人民大学经济法学博士，首都
师范大学政法学院副教授，2020 年 12 月取得独立董事资格证书。2004 年 8 月至
今，首都师范大学政法学院法学教师；2012 年 10 月至今，中国残联中国智力残
疾人及亲友协会主席助理、副秘书长、顾问、顾问委员会主任。工信部、科技部
等政府部门专家库成员，中国投资协会品牌投资推广中心顾问。2020 年 10 月至
今，任本公司独立董事。
对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，
二、独立董事年度履职概况
议，并对所审议议案均投赞成票。
本人担任公司董事会提名委员会主任委员。报告期，提名委员会共召开 1
次会议；提名委员会严格按照监管要求和公司《董事会专门委员会实施细则》履
行职责，对拟聘任高级管理人员的任职资格进行审查并出具意见。
报告期，公司召开了 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席，并对拟提交
董事会审议的关联交易相关事项，本着对股东认真负责的态度认真审议并形成事
前审查意见对外披露。
为畅通与中小股东的沟通渠道，本人主动公开个人联系邮箱，方便中小股东
随时沟通交流。为精准把握投资者关切，本人及时关注公司年度报告网上说明会、
投资者互动平台及各类媒体报道，多渠道收集中小股东的意见与诉求，始终以专
业、独立、客观的立场履职，切实维护中小股东合法权益。
报告期内，本人借助出席董事会、股东会等契机，现场了解公司经营情况、
财务状况及规范运作情况；同时利用空闲时间赴公司及子公司项目现场开展实地
调研与核查，现场履职时间共计 16 天。此外，通过微信、视频会议等多种方式，
及时掌握公司财务管理、关联交易等重大事项进展情况，切实有效履行独立董事
职责。
公司为独立董事依法履职提供了必要的会议及办公场所，董事会秘书及董秘
办积极配合各项工作开展。独立董事与其他董事享有同等知情权，公司董事、高
级管理人员及相关人员对独立董事履职工作予以积极支持与配合，能够真实、完
整、及时地提供相关信息，认真答复问询、参与沟通讨论，充分听取并审慎研究
独立董事提出的意见与建议。报告期内，未发生拒绝、阻碍、隐瞒相关信息或干
预独立董事独立行使职权的情形。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规及《公司章程》的规定，勤勉尽责、独立、客观、公正地履行独立董
事职责，重点关注事项如下：
报告期内，本人始终将关联交易管控作为履职重点，常态化开展关联人名单
的核查与确认工作，确保关联主体界定清晰、无遗漏。对于各类关联交易，均从
交易必要性、定价公允性、程序合规性及股东权益保护等维度，实施全面、严格
的审核把关，全程保持独立判断、客观履职，依法出具事前认可意见，严格监督
关联交易决策程序的规范执行，切实防范关联交易风险，保障公司及全体股东的
合法权益。
报告期，公司、控股股东及实际控制人的各项承诺均得以严格遵守，未出现
违反承诺事项的情况。
报告期内，本人对公司定期报告及内部控制相关报告进行了审慎核查，确认
公司披露的财务信息真实准确、完整无遗漏，内部控制体系健全有效，相关评价
报告客观公允。
报告期内，本人作为提名委员会成员，重点审核了高级管理人员暨财务负责
人的任职资格与专业能力。经核查，拟聘任人员符合法律法规及公司章程规定，
无任职限制情形。提名委员会履行提名程序，建议聘任该等人员，确保聘任事项
合法合规、程序规范。
报告期内，募集资金的存放与使用均严格遵守中国证监会、深圳证券交易所
相关监管要求及公司管理制度，未发生违规使用募集资金等损害公司及全体股东
利益的行为。
除上述事项外，报告期内公司未发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价
审及审计机构的高频互动，确保及时掌握公司重大事项与财务动态、参与培训、
对项目现场进行实地考察，多方位了解公司经营情况，利用自己的专业知识，独
立、公正对比同行业发展情况，向公司提出建议，在董事会中充分发挥了参与决
策、监督制衡、专业咨询作用，勤勉尽责、忠实履行了责任和义务，维护了公司
和全体股东整体利益，保护了中小股东的合法权益。
五、其他工作情况
孔德周：461139537@qq.com。
独立董事（签字）：孔德周
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