东杰智能科技集团股份有限公司
娄祝坤
各位股东及股东代表：
大家好 ！
限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事工作制
度》等 相关法律法规和规章制度的规定，在 2025 年的工作中，忠实勤勉、恪尽
职守，积极出席各次董事会会议和股东会，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和股东尤其是中小股东
的利益，较好地发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2025 年度本人履
行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人娄祝坤，1987 年 2 月出生，中国国籍，博士研究生学历，无境外永久
居留权。2016 年 7 月至 2020 年 2 月，任上海大学管理学院讲师；2020 年 3 月
学院教授，2025 年 1 月起任公司独立董事，同时山西仟源医药集团股份有限公
司独立董事。
（二）独立性说明
在任公司独立董事期间，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何
职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在
妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董
事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、参加会议情况及报告期发表独立意见情况
本人认真、勤勉、谨慎地履行职责，与公司各级管理层保持充分沟通，详细了解
公司运作情况，报告期发表就各类议案发表了同意的独立意见，见下表。
会议时间 会议届次 会议审议议案
《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案》
《关于聘任公司总经理的议案》
第九届董事会第一
次会议
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于在美国设立境外孙公司的议案》
第九届董事会第二
次会议
《关于修订<经理工作细则>的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》
《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
第九届董事会第三
次会议
《关于 2024 年度利润分配预案的议案》
《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
《关于 2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的说明的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
《关于 2025 年度董事、监事和高级管理人员薪酬的议案》
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及担保事项的议案》
《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
《关于制定<市值管理制度>的议案》
《关于 2024 年度计提减值准备的议案》
《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》
《关于部分募投项目调整实施主体、实施地点的议案》
《关于独立董事独立性情况的议案》
《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》
《关于公开挂牌转让参股公司股权的议案》
《关于购买董监高责任险的议案》
《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》
《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》
《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》
《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
第九届董事会第四
次会议
《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》
三、对公司进行现场调查的情况
产经营风险，并就发现的问题与相关负责人沟通。充分利用自身专业能力，对于
公司生产经营、关联交易等事项提出专业建议。监督、推进公司规范运作。报告
期内，通过日常微信、电话等方式与公司其他董事、监事及高级管理人员保持密
切联系；并通过参与董事会、股东会详细了解公司的经营管理状况、业务发展动
态等，并基于自身专业知识审慎履行独立董事职责，对重大事项决策发表事前认
可意见和独立意见，公正、客观地行使表决权。推进公司内部控制体系的建设，
完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。
四、在保护投资者权益方面所做的工作
业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公
司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时、
公正。
律法规的要求履行独立董事的职责，对于提交董事会审议的议案进行认真审核，
在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
五、培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，
参加证监局和证券交易所组织安排的相关活动，加深对相关法规尤其是涉及到规
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理解，积
极参加公司及相关部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司管理
的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想
意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，促进公司进一步规
范运作。
六、其他工作
事项进行了独立判断和决策，为优化公司法人治理结构和经营管理进步做出了应
有的贡献。在此，感谢公司董事会、管理层在本人履职过程中给予的有效配合和
支持。
报告完毕，谢谢！
独立董事：娄祝坤
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