苏州欧圣电气股份有限公司
第一章 总则
第一条 为完善苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”）治理结构，
保护公司、全体股东及利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《苏州欧圣电气股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司设立董事会提名委员会，并制
订本规则。
第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定董事、
高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核并提出建议。
第二章 人员构成
第三条 提名委员会由三人组成，其中独立董事应当过半数。委员由二分
之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会会议选举产生。
第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事委员
担任。提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员会召集人不能
或无法履行职责时，由过半数的审计委员会成员共同推举一名委员（独立董事）
履行召集人职责。
第五条 提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，委员任期届
满，可连选连任。提名委员会委员任期届满前，除非出现《公司法》、《公司章
程》或本规则规定的不得任职之情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员
会委员不再担任公司董事职务，自动失去提名委员会委员资格。
第六条 提名委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数低于本规
则规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快增补新的委员人选。在提名委员会
委员人员达到前述要求以前，原提名委员会委员仍应按照法律法规、深圳证券交
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易所相关规定和公司章程的规定继续履行职责。
第七条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于提名委员会
委员。
第三章 职责权限
第八条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，充
分考虑董事会的人员构成、专业结构等因素。提名委员会对董事、高级管理人员
人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。
第九条 提名委员会对董事会负责，对于应当提交董事会审议的事项，委
员会的提案须提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据情况下，
应充分尊重提名委员会的建议。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采
纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行
披露。
第十条 公司提供委员履行职责所必须的工作条件。公司各部门及下属公
司应积极协助提名委员会的工作，向提名委员会提供的信息应准确、完整、充分，
对其提出的问题应尽快做出全面的回答。
第四章 决策程序
第十一条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公
司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的任职条件、选择程序和任职期限，
形成决议后备案并提交董事会，董事会审议通过后遵照实施。
第十二条 董事、高级管理人员的选任程序：
（一）提名委员会应积极与公司有关部门交流，研究公司对新董事、高级管
理人员的需求情况，并形成书面材料；
（二）提名委员会可在公司、控股（参股）企业内部以及人才市场等广泛搜
寻董事、高级管理人员人选；
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（三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职情况，
形成书面材料；
（四）征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高级管理人员
人选；
（五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选
人员进行资格审查；
（六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提出董事候选
人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料；
（七）根据董事会决议和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十三条 提名委员会根据实际需要不定期召开会议。
第十四条 提名委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会议的通
讯表决方式。
第十五条 提名委员会会议应于会议召开前 5 日发出会议通知，临时决定召
开会议应于会议召开前 3 日发出会议通知。经全体委员一致同意，前述通知期可
以豁免。
第十六条 提名委员会会议可采用传真、电子邮件、电话、即时通讯账号发
送（短信或微信）、以专人或邮件送出等方式进行通知。
第十七条 提名委员会会议须有三分之二以上的委员出席方可举行。每一名
委员有一票的表决权，会议作出的决议须经全体委员（包括未出席会议的委员)
的过半数通过。
第十八条 提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以书面委托其他委员代
为出席会议并行使表决权。提名委员会委员委托其他委员代为出席会议并行使表
决权的，应向召集人提交授权委托书，授权委托书应当载明代理人姓名、代理事
项、代理权限和有效期限，并由委托人签名。授权委托书应不迟于会议表决前提
交给会议主持人。
第十九条 提名委员会如认为必要，可以召集与会议议案有关的其他人员列
席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表决权。
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第二十条 出席会议的委员应本着认真负责的态度，对议案进行审议并充分
表达个人意见；委员对其个人的投票表决承担责任。
第二十一条 提名委员会会议的表决方式为举手表决或投票表决。
第二十二条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董
事会。
第二十三条 公司董事会在年度工作报告中应披露提名委员会过去一年的工
作内容，包括会议召开情况和决议情况等。
第二十四条 提名委员会会议应进行书面记录，出席会议的委员和会议记录人
应当在会议记录上签名。出席会议的委员有权要求在记录上对其在会议上的发言
做出说明性记载。提名委员会会议记录作为公司档案由证券部保存，保存期为十
年。
第二十五条 提名委员会委员对于了解到的公司相关信息，在该等信息尚未公
开之前，负有保密义务。
第六章 附 则
第二十六条 本规则所称“以上”包括本数；“过”、“低于”不包括本数。
第二十七条 本规则解释权归公司董事会。
第二十八条 本规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定执行。
第二十九条 本规则如与国家日后颁布的法律、行政法规、部门规章或经修改
后的《公司章程》相抵触时，按国家届时有效的法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定执行。
第三十条 本规则由董事会审议通过之日起生效并实施。
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