悍高集团股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度
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董事、高级管理人员薪酬管理制度
第一章 总则
第一条 为健全悍高集团股份有限公司（以下简称 “公司”）董事、高级管
理人员薪酬管理与激励约束机制，规范薪酬确定、考核、支付与追索，根据《公
司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《悍高集团股份有限公司章
程》（以下简称 《公司章程》），结合公司实际情况制定本制度。
第二条 本制度适用于公司股东会选举的全体董事（含独立董事、非独立董
事）、职工民主选举产生的职工代表董事，以及由公司董事会聘任的高级管理人
员。
第三条 公司薪酬管理制度遵循以下原则：
（一）绩效导向原则，薪酬与公司经营业绩、个人履职贡献紧密挂钩；
（二）激励与约束统一原则，薪酬与岗位职责、经营风险、责任承担相匹配；
（三）市场化适配原则：薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力；
（四）公平公正原则，标准公平、程序公开、分配公正；
（五）短期激励与中长期激励相结合原则，兼顾公司当期业绩与可持续发展；
（六）依法合规原则，严格遵守监管要求，履行决策与信息披露义务。
第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事会薪酬与考核委员会负责研究董事、高级管理人员考核标
准，组织实施考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方
案。
第五条 薪酬与考核委员会每年制定董事、高级管理人员薪酬方案，明确薪
酬确定依据与具体构成。董事薪酬、独立董事津贴方案由股东会决定并披露；高
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级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并披露。
第六条 董事会或薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或讨论其报酬时，
该董事应当回避。
第七条 公司人力资源部负责薪酬方案具体实施，财务部负责薪酬核算、发
放及依法代扣代缴相关税费。
第三章 薪酬构成及标准
第八条 公司实行工资总额决定机制，工资总额与公司效益、效率、市场对
标及支付能力挂钩确定。
第九条 董事薪酬
（一）独立董事：公司对独立董事实行固定津贴制度，津贴标准经股东会审
议决定，按月支付，除此以外不再另行发放薪酬。
（二）非独立董事：在公司担任管理职务的，按所任管理岗位领取薪酬，不
额外领取董事职务薪酬；未在公司担任管理职务的，不在公司领取薪酬。
（三）职工代表董事：薪酬按照公司员工薪酬管理办法执行。
第十条 在公司担任管理职务的非独立董事、高级管理人员实行年薪制，年
度薪酬由基本年薪及绩效薪酬构成，绩效薪酬占年度薪酬比例原则上不低于 50%；
公司可根据发展需要设置任期激励等中长期激励。
（一）基本年薪：年度基本收入，依据岗位、责任、风险及市场水平确定。
（二）绩效薪酬：根据年度经营业绩与个人绩效考核结果兑现，以经审计的
财务数据为依据。
（三）任期激励：根据任期经营业绩考核结果，任期结束并完成相关审计后
兑付。
（四）特殊考核约定：兼任事业部负责人职务的董事的绩效薪酬实行弹性考
核，其绩效薪酬按照所属事业部实际经营成果、年度目标完成情况综合核定。
第十一条 本制度所列薪酬、津贴均为税前收入，公司依法代扣代缴个人所
得税、个人承担的社会保险、住房公积金等款项。
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第四章 薪酬的发放及调整
第十二条 担任管理职务的非独立董事、高级管理人员薪酬采用月度预发加
年度结算，公司确定一定比例的绩效薪酬，在年度报告披露及年度绩效评价完成
后支付；任期激励在任期考核与审计完成后按规定一次性或分期兑现。
第十三条 董事、高级管理人员发生岗位变动、离任的，按实际任期与实际
绩效核算并发放薪酬。
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）公司的经营效益及业绩完成情况；
（二）市场通货膨胀水平；
（三）公司发展战略、组织结构调整及行业薪酬水平变化。
第五章 薪酬止付与追索
第十五条 公司建立董事、高级管理人员薪酬止付与追索机制。
第十六条 出现下列情形之一，公司有权减少、停止支付未支付的绩效薪酬、
任期激励及中长期激励，并对相关期间已支付部分全额或部分追回：
（一）任职期间给公司造成重大经济损失或重大不良影响；
（二）公司因财务造假等错报对财务报告进行追溯重述；
（三）违反忠实勤勉义务，损害公司利益；
（四）对财务造假、资金占用、违规担保等违法违规行为负有过错；
（五）被证券交易所公开谴责、认定为不适当人选或被监管部门行政处罚；
（六）董事会认定的其他严重违规情形。
第六章 附则
第十七条 董事、高级管理人员出席股东会、董事会等履职合理费用由公司
按规定承担。
第十八条 本制度未尽事宜或与法律法规、监管规定、《公司章程》不一致
的，按照相关规定执行。
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第十九条 本制度由公司董事会负责解释。
第二十条 本制度经公司股东会审议通过之日起施行。
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