恩威医药独立董事 2025 年度述职报告 刘娅
恩威医药股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人刘娅作为恩威医药股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会的独
立董事，2025 年度，我按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》
等法律法规以及《恩威医药股份有限公司章程》《公司独立董事工作制度》等规
定，忠实、勤勉地履行职责，独立、审慎行使职权，积极、主动地了解公司经营
情况，充分利用专业知识对公司重大事项发表了客观、公正的独立意见，切实维
护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度内履职情况
报告如下：
一、本人基本情况
刘娅，女，中国国籍，1982 年 12 月出生，无境外永久居留权。博士研究生
学历，毕业于四川大学会计学专业。2005 年 7 月至 2007 年 7 月，就职于西南财
经大学，担任辅导员；2009 年 7 月至今，就职于四川师范大学，担任教授。2022
年 12 月至今，兼任藏格矿业股份有限公司独立董事；2024 年 1 月至今，兼任公
司独立董事。
本人未在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也未在公司主要股东中
担任任何职务，与公司之间不存在交易关系、亲属关系。我定期参加深圳证券交
易所组织的专业培训，符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》关于独立
性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
议并参加了董事会表决。为充分履行独立董事职责，我认真审议相关议案，主动
了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地
对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司
的整体利益和中小股东的利益。
恩威医药独立董事 2025 年度述职报告 刘娅
我认为：公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营
决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。报告期内，独立董事没有对
董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。
出席 2025 年董事会的具体情况：
独立董事 应出席 现场出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席
姓名 次数 次数 会议次数 次数 次数
刘娅 4 3 1 0 0
列席 2025 年股东会情况：
独立董事姓名 参加会议次数
刘娅 1
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市
公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》
的规定，全年共参加 1 次独立董事专门会议，具体情况如下：
会议届次 召开日期 发表独立意见事项
第三届董事会专门 审议并通过了以下议案：
会议第二次会议 关于预计公司 2025 年度日常关联交易情况的议案
公司第三届董事会设立了战略与发展委员会、审计委员会、提名与薪酬委员
会共三个专门委员会，公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。
作为公司第三届董事会审计委员会召集人，本人严格按照《董事会审计委员
会工作制度》的规定主持委员会日常工作、履行职责，发挥审计委员会对董事会
决策的支持和监督作用。2025 年度，第三届董事会审计委员会共计召开 6 次会
议，本人亲自出席 6 次会议，对公司财务核算及财务管理情况进行了解，核查财
务报告及定期报告中的财务信息，监督内部控制制度的完善与执行过程，沟通年
度审计工作计划，充分发挥审计委员会召集人的作用。
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报告期内，本人与公司财务负责人、内部审计部门及会计师事务所进行积极
沟通，对报告期内公司的财务制度、财务管理、经营成果情况进行了认真审查，
认为：公司财务制度健全，财务管理规范，财务状况良好，无违反相关法律法规
的行为；2025 年度财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况、经营成果和
现金流量。公司 2025 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司出具的标准无保留意见审计报告客观、公正、真实、可信。
资、聘任高级管理人员、股权激励等事项，并将建议及时反馈给公司管理层，在
决策过程中亦注重维护公司和全体股东利益，尤其关注中小股东的合法权益。
三、对公司进行现场调查的情况
独立董事专门会议、董事会、专门委员会会议的时机前往公司现场调查外，还通
过现场工作、电话、邮件等多种方式与公司董事、高管及相关人员保持长效沟通，
认真对公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况及实施进展进行了解，并对
公司有关工作思路与预案提出专业的建议和想法，积极发挥独立董事的作用。报
告期内，本人现场工作时间为 15 天。
四、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期任期内应披露的关联交易已按照现行法律法规和《公司章程》的规定，
遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要的审议和披露程
序，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，公司严格依照相关规定按时编制、审议并披露定期报告，真实、
准确、完整、及时、公平地向投资者展示了公司经营情况和财务状况。公司全体
董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
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报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联方、任何法人单位
或个人提供担保的情况，亦不存在控股股东、实际控制人及其关联方非经营性占
用公司资金的情形。
报告期内，我对公司高级管理人员薪酬情况进行了审查，经核查，我认为：
薪酬方案符合国家有关政策和《公司章程》的规定，薪酬标准合理，能够体现公
司经营目标和业绩与公司高级管理人员收入挂钩的激励约束机制；公司对董事及
高级管理人员支付的薪酬符合公司薪酬政策及绩效考核标准，严格按照考核结果
发放，未有违反公司薪酬管理制度的情况发生。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等法律法规、规范性文件以及公司相关规定，我重点对公司募集资金使用情
况进行了监督和审核，认为公司募集资金的存放和使用过程完全符合相关法规和
制度的要求，不存在违规行为。
报告期内，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及公司相关激励计划草案，有序推进限制性股票激励计划的实施，
包括 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二期归属条件考核、第二
类限制性股票授予价格的调整、已授予但尚未归属的第二类限制性股票的作废等。
经核查，公司股权激励相关事项履行了必要的审议程序，程序合法、有效，不存
在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
报告期内，公司 2024 年年度股东会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分
配预案的议案》，公司以实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购
专用证券账户内库存股后的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
中期（含半年报、三季报等）分红方案。
恩威医药独立董事 2025 年度述职报告 刘娅
本扣减公司回购专户股份后的股份总数为分配基数，向全体股东每 10 股派发现
金红利人民币 3.50 元（含税）。
我认为：公司利润分配方案是结合公司实际经营状况及财务状况现状而制定，
兼顾了公司长远发展和股东现时利益，符合《公司法》《公司章程》等的有关规
定，以及中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导
意见。
报告期内，我对公司内控制度和运行情况进行了核查，并审阅了董事会《2024
年度内部控制自我评价报告》。我认为：公司 2024 年度的内控机制运作情况良
好，相关规章制度、业务操作流程均符合《中华人民共和国会计法》《企业会计
准则》和《企业内部控制基本规范》等相关法律法规的要求，并能够得到有效执
行，达到公司内部控制的目标，内部控制设计或执行方面不存在重大缺陷。公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
五、总体评价和建议
法律法规、规范性文件及公司内部制度规定的职责，恪尽职守、勤勉尽责，积极
参加公司独立董事专门会议、董事会及专门委员会会议，认真审议相关议案或提
出建议，为公司持续稳健发展提供了实质性帮助，切实维护了公司及股东的利益。
责，高度关注公司运营情况特别是财务状况和内部控制机制运行情况，充分利用
自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策。同时，本人将持续加强与公司的
沟通与协作，推动公司治理结构的进一步完善，推动公司更高质量的发展，切实
维护公司整体利益和中小股东利益。
恩威医药独立董事 2025 年度述职报告 刘娅
（本页无正文，为《恩威医药股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》之签
字页）
独立董事：
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刘娅
日期：2026 年 4 月 24 日
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