大富科技（安徽）股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
大富科技（安徽）股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
本人作为大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实勤勉、恪尽职守，认真出席董事会及各
专门委员会会议，积极履行职责，独立自主决策，切实维护公司和全体股东的利
益，尤其关注中小股东的合法权益不受损害。现将 2025 年度工作情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一） 独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人周蕾，中国国籍，无境外居留权，出生于1981年，博士学位，教授。
曾担任安徽财经大学会计学院助教、讲师、副教授、会计系系主任。现任安徽
财经大学教授、安徽财经大学会计学院副院长。主持国家社会科学基金项目、
安徽省高校自然科学基金项目、安徽省一流课程、安徽省研究生线下示范课程、
安徽省课程思政示范课程、安徽省一流教材、安徽省线下示范课程、省级智能
会计微专业等项目，参与国家级、省部级项目多项。出版专著2部、主编省级规
划教材3部，参编教材10余部，在《经济管理》《Pacific-Basin Finance Journal》
等杂志发表论文30余篇。曾荣获省级教学成果二等奖、省级教学竞赛二等奖，
安徽省自然科学优秀学术论文三等奖等。2021年1月至今担任本公司独立董事。
（二） 独立性说明
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、 独立董事年度履职情况
（一）出席董事会及股东会会议情况
和实践经验，对提交董事会审议的各项议案进行了认真审核，提出专业合理的建
议和意见，以谨慎的态度参与表决，对公司董事会审议的各项议案均投赞成票，
未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
本人2025年度具体出席董事会、股东会的情况如下：
是否连续
实际出席董事会 委托出席 缺席董
独立董事 应出席董 两次未亲 出席股东
任职状态 次数（现场/通讯 董事会次 事会次
姓名 事会次数 自参加董 会次数
方式） 数 数
事会会议
周蕾 在职 12 12 0 0 0 5
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（二）参与董事专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委员会。本人担任薪
酬和考核委员会委员、审计委员会主任委员，2025 年的主要工作情况如下：
会议审议的《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》投了赞成票。
会议审议的《关于续聘会计师事务所的议案》投了赞成票。
会议审议的《关于 2024 年度财务报告的议案》 《关于 2025 年第一季度报告的议
《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
案》 《关于 2025 年财务预算报告的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》 《关于会计师事务所 2024 年度审计
费用的议案》《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估
及履行监督职责情况报告的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议
《关于 2025 年度内部审计计划的议案》
案》 《关于聘任公司内审经理的议案》投
了赞成票。
会议审议的《关于聘任公司财务总监的议案》投了赞成票。
议审议的《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》投了赞成票。
会议审议的《关于 2025 年第三季度报告的议案》及《关于续聘会计师事务所的
议案》投了赞成票。
议审议的《关于对高级管理人员 2024 年业绩指标完成情况进行考核及发放奖金
的议案》《关于高级管理人员 2025 年薪酬的议案》《关于 2022 年员工持股计
划第三个解锁期解锁条件成就的议案》投了赞成票。
议审议的《关于第六届董事会董事薪酬的议案》投了赞成票。
对会议审议的《关于高级管理人员 2025 年薪酬的议案》投了赞成票。
（三）参与独立董事专门会议的情况
根据《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》相关规定，针对
关联交易等重大事项，需召开独立董事专门会议，经独立董事过半数同意后，方
可提交董事会审议。本人作为独立董事，2024 年主要工作情况如下：
对会议审议的《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》投了赞成票。
对会议审议的《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议
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案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》投了赞
成票。
对会议审议的《关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案》投了赞成
票。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
认真履行相关职责。本人积极听取公司内审部的工作汇报，包括年度内部审计计
划、内部控制自我评价报告等，及时了解公司内审部重点工作事项的进展情况，
促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，有效提高公司风险管理水
平，进一步深化公司内部控制体系建设；本人积极与会计师事务所进行有效地探
讨和交流，及时了解财务报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保审计
结果客观及公正。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
展和公司业务的理解，积极关注公司生产经营情况，充分利用参加董事会、公司
工作会等会议及调研培训的机会，与公司管理层、业务部门进行深入交流，了解
有关公司经营管理、财务状况以及规范运作等方面的情况，并积极发挥专业特长，
提出有益的意见和建议。公司董事、高管及相关工作人员高度重视与独立董事的
沟通联系，积极配合和支持独立董事的工作，切实保障独立董事的知情权，有效
发挥独立董事的监督与指导职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
执行情况。报告期内公司能够严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》及公司《信息披露事务管理办法》的有关规定真实、准确、完整、及
时、公平地进行信息披露，有效保障了广大投资者的知情权。
人员保持良好沟通，深入了解公司治理情况、财务情况、生产经营情况、内
部控制情况，获取作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分
发表意见，积极有效的履行了自己的职责，促进公司进一步规范运作。
加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构和保护社会公众股东权益
保护等相关法规的认识和理解，积极参加公司、深圳证券交易所、安徽上市
公司协会等平台组织的相关学习和培训，本人参与了安徽上市公司协会组织
的2024年年报专题培训会。通过上述法规知识的学习，本人更全面地了解上
市公司管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众
股东权益的思想意识，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，
客观公正地保护广大投资者特别是中小股东的合法权益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
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（一）应当披露的关联交易
议审议通过了《关于与专业机构共同投资设立基金暨关联交易的议案》。除上述
事项外，在本人任期内，公司未发生其他应当披露的关联交易。公司董事会在审
议关联交易时，关联董事回避表决，表决程序均符合有关法律法规的规定。本人
认为，公司关联交易事项均遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合相关法
律法规的规定，审议和表决程序合法合规，交易定价公允合理，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（二）定期报告、内部控制评价报告披露情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024
年年度报告》 《2024年度内部控制自我评价报告》
《2025年第一季度报告》
《2025
年半年度报告》《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东大会审议
通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的
审议和表决程序合法合规。此外，本人认为任期内公司审议的重大事项均符合相
关法律法规的规定，公司审议和表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东
特别是中小股东利益的情形。
（三）聘用会计师事务所情况
届董事会第四次会议审议通过了续聘公司2025年度审计机构的事项。天职会计
师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货业务相关审计资格，拥有从事上
市公司审计工作的丰富经验和职业素养，自担任公司审计机构以来，能够遵循独
立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务
状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，续聘有利于保证公司审计业务的
连续性。
（四）提名董事、聘任高级管理人员情况
换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举
暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，选举周学保、童恩东、肖竞、李
克、王宇、杨岩松六人为公司第六届董事会非独立董事候选人、选举万光彩、周
蕾、赵阳三人为公司第六届董事会独立董事候选人，本人对上述事项投了赞同票。
届董事会董事长及副董事长的议案》 《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公
司总工程师的议案》 《关于聘任公司执行副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监
的议案》《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》，同意选举周学保为
董事长、童恩东为副董事长，同意聘任肖竞为公司总经理，同意聘任童恩东为公
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司总工程师，同意聘任杨诚、陈卓、冯小敏为公司执行副总裁，同意聘任郭淑雯
为公司财务总监，同意聘任后杏萍为公司董事会秘书，本人对上述事项投了赞同
票。
（五）董事、高级管理人员的薪酬情况
理人员2025年薪酬的议案》，确认了公司2025年度高级管理人员（第五届董事会
聘任高管）薪酬方案；2025年7月14日，公司第五届董事会第二十次会议审议通
过了《关于第六届董事会董事薪酬的议案》，确认了公司2025年度董事的薪酬方
案；2025年7月30日，公司第六届董事会第一次会议审议通过了《关于高级管理
人员2025年薪酬的议案》，确认了公司2025年度高级管理人员（第六届董事会换
届聘任高管）薪酬方案。本人认为公司董事和高级管理人员的薪酬方案的确定程
序和内容符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规要求，符合公司经营管理
的实际情况，符合公司发展需要，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利
益的情形。
四、总体评价和建议
《证券法》
等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 《独立董事工作制度》等相关规定，
秉承审慎、客观、独立的准则，勤勉尽责，主动深入了解公司经营和运作情况，
利用自身的专业知识和执业经验为公司的持续稳健发展建言献策，对各项议案及
其他事项进行认真审查及讨论，客观地做出专业判断，审慎表决，充分发挥独立
董事的作用，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：周蕾
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