本人作为江苏晶雪节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理
准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运
作指引》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定
和要求，本人在2025年度任职期间，忠实、勤勉、尽责地履行职务，按时出席相
关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥
了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和股东的利益。现将本
人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
王莉，女，中国国籍，无境外永久居留权，1970年12月生，本科学历，高级
会计师，中国注册会计师，税务师，资产评估师。1994年8月至2002年11月江苏武
晋会计师事务所有限公司涉外业务部、资产评估部副经理。2002年12月至2008年
和会计师事务所有限公司审计部经理。2010年1月至2014年12月常州正则税务师事
务所有限公司所长。2015年1月至今常州正则人和会计师事务所有限公司审计部经
理兼任常州正则税务师事务所有限公司所长。
报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要
股东单位担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍
本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合《
上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性
的相关要求。
本人积极参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真
审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会
的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符
合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人
出席会议的情况如下：
（一）出席股东会的情况
（二）出席董事会会议情况
本年度应 现场出 以视频方 以通讯方 缺席 是否连续两次
委托出席
参加董事 席董事 式参加董 式参加董 （次 未亲自参加董
（次） ）
会次数 会次数 事会次数 事会次数 事会会议
本人2025年度共出席了公司召开的8次董事会会议，出席会议情况如下：
（三）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会以及薪酬与考核委员
会四个专门委员会，公司制定了相应的实施细则用以规范各专业委员会的运作。
见，严格按照相关规定行使职权，对公司的规范发展提供合理化建议，审议事项
涉及公司定期报告、内部控制、关联交易等事项，积极有效地履行了独立董事职
责，维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。本人作为公司董事会下设的审
计委员会召集人，2025年本人参加公司董事会专门委员会会议召开情况如下：
会议名称 应出席次数 实际出席次数
董事会审计委员会 6 6
事职责提供了必要的工作条件并给予了大力支持，本人通过听取汇报、翻阅资料、
参与讨论等方式，主动深入了解决议所需掌握的相关情况，为董事会的重要决策
进行充分的准备工作。在会议上，本人积极参与讨论，认真审议每项议案，并结
合个人的专业知识提出合理化建议和意见，在充分了解审议事项的基础上，以谨
慎的态度行使表决权和发表独立意见。
（四）出席独立董事专门会议情况
报告期内，本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及公司生
产经营、财务管理、关联交易、内部控制等事项进行认真审查，对必要事项发表
独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场
办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了
解与讨论，并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均
积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和客观性。
（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，促进加
强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训，与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（六）独立董事现场工作的情况
阅资料、与公司高级管理人员沟通交流等方式，主动了解、获取做出决策所需要
的情况和资料，密切关注公司经营管理情况，时刻关注外部环境及市场变化对公
司的影响，及时获取公司重大事项的进展情况，维护了公司和中小股东的合法权
益。
（七）维护投资者合法权益情况
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定，保证公司
信息披露的真实、准确、完整、及时、公正。
法规的要求履行独立董事的职责；同时本人坚持谨慎、勤勉、诚实的原则，不断
学习加深对相关法律法规的认识和理解，并认真学习证监会、深交所下发的相关
文件，加强与公司管理层的沟通，保护广大投资者的合法权益，促进公司稳定发
展。
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办
法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的
原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进
公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审
慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注
事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于2025年1月23日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于2025
年度日常关联交易预计的议案》。本人就该议案进行了认真的审阅，认为公司
易主体合并计算），公司董事会对2024年日常关联交易实际发生情况与预计存在
差异的说明符合公司的实际情况，2024年已发生的日常关联交易事项公平、合理，
没有损害公司和其他非关联方股东的利益。本次公司与关联方日常关联交易预计
事项，系公司日常经营所需，交易事项符合市场规则，交易价格将按照市场公允
定价原则由双方共同确定，符合中国证监会、深圳证券交易所和《公司章程》的
有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
除本次事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要
求按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》《2025年半年
度报告》《2025年第三季度报告》《2024年度内部控制评价报告》，准确披露了
相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述
报告均经公司董事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司2024年年度股东
会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际情况。
（三）续聘公司2025年度审计机构
公司于2025年4月18日召开第三届董事会第十二次会议，于2025年5月16日召
开2024年年度股东会，审议通过《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》，公
司同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司外部审计机构进行2025年度
会计报表审计工作。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券、期货相
关业务资格，具备上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计
工作的要求，有利于保障和提高公司审计工作的质量，保护上市公司及其他股东
利益、尤其是中小股东利益。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独
立性、专业胜任能力和投资者保护能力。公司履行审议及披露程序符合相关法律
法规的规定。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，重点
关注公司的生产经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况，审议公司各
项议案，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作；并通过时刻
关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，
及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。在此基础上凭借自
身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的
合法权益。
[此页无正文，为江苏晶雪节能科技股份有限公司独立董事签署《2025年度独立董事述
职报告》的签字页]
独立董事：
王莉
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
