证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-33
中钨高新材料股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（李文兴）
本人李文兴作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025
年 5 月 16 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事
管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法
规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履行
职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专业
咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。现
将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
李文兴，男，汉族，1958 年 8 月出生，毕业于北京交通大学会计
学专业，经济学博士，中国交通运输价格专家，享受国务院特殊津
贴，北京交通大学经济管理学院二级教授，博士生导师。曾任北京交
通大学经济系讲师，成本运价教研室副主任、主任，经济研究所党支
部书记，会计系主任，经济管理学院副教授、教授、博士生导师，经
济管理学院党委书记，现为北京交通大学中国交通运输价格研究中心
主任。曾任大秦铁路独立董事、西藏药业独立董事等。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、2025 年度独立董事履职情况
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（一）出席会议情况
人均亲自出席所有董事会会议和股东会，没有缺席或委托出席的情
况。本着对公司及广大投资者负责的态度，每次会议召开前，本人均
认真审阅公司提供的各项会议资料，提前做好会议准备；开会期间，
仔细听取管理层的汇报，积极参与议案讨论并发表专业意见，对议案
作出客观独立的判断，审慎行使表决权。本人在认真审阅的基础上对
董事会各项议案均投了同意票，未有对议案及其他事项提出异议或弃
权的情形。
独立董 出席董事会情况 出席股东会情况
事姓名
亲自出席次
应出席董事会次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
数
李文兴 6 6 0 0 4
（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况
作为公司第十届董事会的独立董事、审计委员会主任委员及薪酬
与考核委员会委员，本人积极参与公司治理工作。2025 年 1 月至 5
月，公司共召开独立董事专门会议 3 次、董事会审计委员会会议 1
次、董事会薪酬与考核委员会会议 1 次。我始终秉持勤勉尽责的态
度，出席并参与了相关会议，认真履行独立董事职责。在工作中，我
充分发挥自身专业知识，结合公司实际情况，为公司发展提出具体建
议，为董事会决策提供参考。以下是我在报告期内的具体工作情况：
过 8 项议案。报告期内，本人作为公司的独立董事，审慎勤勉履职，
重点关注关联交易的公允性、募集资金使用的合规性以及重大事项对
公司和中小股东利益的影响。会议审议的议案包括 2025 年度日常关
联交易预计、发行股份募集配套资金相关授权、设立募集资金专用账
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户、与财务公司关联交易及风险持续评估、使用暂时闲置募集资金进
行现金管理、业绩承诺实现情况等。经审核，所有关联交易均定价公
允、程序合规，募集资金管理规范，不存在损害公司和中小股东利益
的情形。
《关于公司 2024 年度计提各项资产减值准备及核销的议案》《2024
年度财务决算报告》《2024 年度利润分配方案》《2024 年度财务报
告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年度会计师事务所
履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》《2025 年
第一季度财务报告》共 7 项议案。报告期内，本人作为审计委员会主
任委员，秉持审慎原则，对财务报告的真实性、准确性、完整性进行
把关，关注减值准备的合理性、利润分配方案的合规性，并对会计师
事务所的履职情况进行了评估，确保审计质量。
通过了《关于董事和高级管理人员薪酬的议案》（含子议案）、《关
于 2024 年度工资总额决算及 2025 年度工资总额预算的议案》共 2 项
议案。本人认真研讨了公司董事、高级管理人员的薪酬水平及考核依
据，认为薪酬方案科学合理，符合公司经营实际和行业水平，有效发
挥了激励约束作用。
（三）对公司进行现场调研的情况
在报告期内，本人在公司现场工作 10 天，通过参加董事会及专
门委员会会议、与管理层及内外部审计机构沟通、查阅经营资料等方
式，及时了解公司的生产经营情况、内部控制制度的履行情况和财务
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状况，并就相关事项提出专业意见和合理化建议，为科学决策提供支
撑。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
公司独立董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等
相关法律法规、规范性文件和规章制度的要求，客观独立地履行职
责，切实保护中小股东的权益。本人通过关注公司业绩说明会召开情
况、互动易平台投资者提问、舆情信息等多种渠道，了解投资者关
切，积极履行维护中小股东权益的职责。在审议利润分配方案时，关
注公司对股东的回报水平，确保分红政策符合监管要求和全体股东利
益。
（五）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
本人任职期间，与公司内部审计部门和外部审计机构保持持续交
流，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通。
听取了外部审计机构对公司 2024 年年报审计计划的汇报，了解年审
工作的开展情况，提出审计工作的方向与要求，对审计对象和范围、
审计人员安排和外部审计机构的执业情况予以重点关注；就公司定期
报告、财务会计报告中的内容与外部审计机构互相交流与探讨，对报
告中财务数据的真实性、准确性和完整性提出意见，维护广大投资者
的权益。
（六）公司配合独立董事工作情况
（董事会办公室）积极支持与配合本人履行独立董事职责，本人与公
司及公司董事会、经理层沟通顺畅，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预
本人行使独立董事职权的情形。
三、年度履职重点关注事项的情况
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（一）关联交易情况
日常关联交易预计的议案》《关于 2025 年与五矿集团财务有限责任
公司关联交易预计的议案》《关于与五矿集团财务有限责任公司签署
<金融服务协议>（补充协议）暨关联交易的议案》等。本人认真审查
了关联交易的背景、定价依据及对公司的影响，认为相关交易均基于
正常经营需要，定价公允，决策程序符合法律法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司按时披露了《2024 年年度报告》及其摘要、
《2025 年第一季度报告》。上述报告在提交董事会审议前，已经审计
委员会审查通过。本人认真审阅了定期报告，认为财务信息真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合企业会计
准则和监管要求。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
作，并审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的议
案》《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权的议案》《关于使
用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。本人对募集资金专户的
设立、现金管理方案等进行了审核，认为相关安排符合募集资金管理
规定，有利于提高资金使用效率，保障资金安全，不存在变相改变募
集资金用途的情形。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2025 年审议通过了《2024 年度利润分配方案》，派发现金
红利 3.65 亿元，分红比例近 40%。本人认为该利润分配方案兼顾了股
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东回报和公司长远发展，符合《公司章程》及监管要求，积极履行了
回报股东的承诺，不存在损害中小股东利益的情况。
（五）公司限制性股票激励计划情况
会换届选举暨提名公司第十一届董事会董事候选人的议案》《关于变
更注册资本及修订<公司章程>的议案》等。本人对董事候选人的任职
资格进行了审查，认为候选人符合法律法规和监管要求的任职条件，
提名程序合法合规；《公司章程》的修订符合新《公司法》及相关规
定，有利于完善公司治理结构。
四、总体评价
报告期内（2025年1月1日至2025年5月16日），本人作为公司独
立董事，能够严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法规、
规范性文件和规章制度的要求，保持客观独立，秉承对公司和全体股
东高度负责的态度，充分发挥独立董事的积极作用，审慎行使表决
权，推动公司进一步规范运作和持续稳健发展，切实维护了公司及广
大投资者的合法权益。
独立董事：李文兴
二〇二六年四月二十七日
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