证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-32
中钨高新材料股份有限公司
独立董事2025年度述职报告
（张占魁）
本人张占魁作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 5 月 16 日至
董事管理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律
法规、规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履
行职责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专
业咨询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
张占魁，男，1958 年出生，北京师范大学管理哲学专业博士。曾
任冶金工业部北京有色冶金设计研究总院财务处长、审计处长，中国
恩菲科技产业集团副总经理，中国铜铅锌集团公司财务部副主任；中
国铝业公司财务部资金处长、上市办公室资产财务负责人，中国铝业
公司（集团）财务部副主任、主任、副总会计师；中国铝业股份有限
公司公司党委委员、首席财务官、董事会秘书。现任焦作万方铝业股
份有限公司独立董事、中国石油集团工程股份有限公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
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二、2025 年度独立董事履职概况
（一）出席会议情况
新任独立董事履职。期内董事会共召开会议 7 次，本人均亲自出席，
无委托出席或缺席记录。在每次会议前，本人均对议案材料的合规基
础、财务影响及潜在风险进行审查；会议中，依托多年管理决策经
验，针对重大事项进行重点质询，并基于独立判断发表明确意见。经
审慎研究，本人对报告期内提交董事会审议的全部议案均投出赞成
票，无提出异议或弃权情形。
独立董 出席董事会情况 出席股东会情况
事姓名
应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
张占魁 7 7 0 0 4
（二）独立董事专门会议、董事会专门委员会工作情况
作为公司第十一届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员
会及提名委员会委员，本人积极参加相关会议，重点运用财务、审计
专长，深入参与公司治理各环节。本年度，本人共参加 8 次专门委员
会及 4 次独立董事专门会议。本人凭借在财务管控、审计监督及高管
团队建设方面的专长，着力推动相关工作的规范化与专业化。具体履
职情况如下：
议，审议通过《关于全资子公司购买五矿钨业相关资产暨关联交易的
议案》等 7 项重要议案， 确保关联交易遵循市场原则，切实保障上
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市公司利益。
委员会会议。会议审议了聘任财务及内控审计机构、定期财务报告、
修订《募集资金管理办法》等共 13 项议案，并定期听取了内部审计
工作总结及募集资金存放使用情况报告。履职中，本人重点关注公司
财务报告真实性与合规性，审慎评估资产减值计提的充分性，同时严
把审计机构选聘关，对其独立性、专业胜任能力及审计计划进行严格
评估，切实守牢财务信息质量与内部控制有效性的防线。围绕取消监
事会职能调整后的治理新格局，将着力推动审计委员会与审计部更有
效地承接监督职能。
《关于拟回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案》《关
于公司限制性股票激励计划首次授予第三个解锁期及预留授予第二个
解锁期解锁条件成就的议案》等 4 项议案。本人重点关注激励方案与
公司业绩目标的关联度、解锁条件达成的真实性以及薪酬结构的合理
性，使激励体系真正驱动核心团队与公司长期发展目标同频共振。
员会主任的议案。履职过程中，本人结合自身长期在大型企业集团参
与高管选拔与团队建设的经验，着重从战略匹配度、行业洞察力、专
业资质、管理履历及职业操守等多个维度，积极发表建议。
（三）对公司进行现场调研的情况
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报告期内，本人从 5 月份履职以来赴公司现场工作 14 天，通过
列席重要会议、实地调研等方式，深入了解了公司生产经营的实际状
况。先后赴柿竹园公司、远景钨业、郴州钨公司、新田岭钨业、金洲
（昆山）公司、株钻公司、株硬公司和硬质合金全国重点实验室深入
调研，全面了解公司全产业链发展现状，并结合本人过往经验，对项
目可行性、投资回报测算、经营风险等提出有针对性的分析与建议，
切实履行了独立董事的监督与质询职能。
（四）参加培训学习情况
为持续提升履职能力，紧跟监管动态与公司治理实践，报告期内
本人积极组织了贯彻落实证监会对上市公司政策要求研讨会，并参加
多次监管机构、资本市场和公司组织的培训。 通过系统学习，进一
步深化了对董事履职的理解，为更专业、更规范地履行独立董事职责
提供了知识储备。
（五）保护投资者权益方面所做的工作
本人始终将保护投资者，尤其是中小股东的合法权益视为履职核
心，通过严谨审议利润分配方案、关联交易等事关股东切身利益的议
案，确保相关决策过程公开透明、程序合法合规、结果公平公正。同
时，主动关注公司投资者关系管理活动及资本市场舆情，督促公司严
格遵守信息披露规则，确保所有股东能够平等、及时、准确地获取公
司信息。
（六）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况
报告期内，本人与公司内控审计部及年度审计机构保持了持续、
有效的沟通。在选聘财务和内控审计机构前，听取新聘任审计机构进
行汇报，并就关键风险环节与审计师交换意见；与审计师进行深入沟
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通，力促财务报告真实、公允反映公司财务状况与经营成果。
（七）公司配合独立董事工作情况
（董事会办公室）对本人履职给予了充分尊重与大力支持。能够及
时、完整地提供履职所需的各类资料和信息，为现场调研与沟通访谈
创造便利条件。本人与公司各方沟通渠道顺畅、高效，履职过程独
立、自主，未受到任何不当干预或妨碍。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司实施了包括全资子公司购买五矿钨业相关资产、
现金收购衡阳远景钨业有限责任公司股权在内的多项关联交易。本人
组织并参与了对关联交易文件的全面审阅，重点分析了资产评估报告
所采用的估值方法和参数假设的合理性。本人认为公司关联交易定价
公允，决策程序完备，符合上市公司监管要求与商业惯例，未损害公
司及非关联方股东利益。
（二）定期报告相关事项
本人高度重视公司定期报告的编制与披露工作，在审议《2025 年
半年度报告全文及其摘要》《2025 年第三季度报告》时，重点关注了
主要会计数据和财务指标的勾稽关系、重要报表项目的变动分析以及
经营情况讨论的客观性与深入度，并建议内控审计部应更主动前置参
与重大交易风险的把控。本人认为公司相关定期报告内容真实、准
确、完整，符合企业会计准则和信息披露规定。
（三）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所情况
公司于 2025 年 8 月 25 日召开董事会审议通过了《关于聘用 2025
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年度财务审计机构暨变更会计师事务所的议案》及《关于聘用 2025
年度内控审计机构的议案》。作为审计委员会主任委员，本人牵头对
拟聘机构的执业资质、专业能力、项目团队及独立性进行了审慎评
估，经评估，认为所选机构具备相应的专业胜任能力和良好的执业记
录，聘任程序公开、公平，能够满足公司年度审计工作的需要。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
公司 2024 年度利润分配方案经 2025 年 6 月 6 日年度股东会审议
通过。本人对该方案进行了研究，认为其在符合《公司章程》规定的
前提下，综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、资金需求及未来投资
规划，保持了分红政策的连续性和稳定性，积极回报投资者，共享公
司发展成果。
（五）公司限制性股票激励计划情况
报告期内，公司董事会审议了与限制性股票激励计划相关的解锁
及回购注销议案。本人从建立中长期激励约束机制的角度，重点核查
了激励计划中设定的公司层面业绩考核指标的实际达成情况，以及个
人层面绩效考核的程序与结果。经核实，相关指标均已达标，决策程
序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划的规定，有利
于稳定和激励核心人才队伍。
（六）募集资金使用情况
在审议《关于使用募集资金向全资子公司增资以及提供借款以实
施募投项目的议案》时，本人认为投资方向符合公司整体发展战略，
要做好后续项目的过程管理。
四、总体评价
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法规、证券监管规定以及《公司章程》要求，秉持诚实信用、勤勉尽
责的职业道德，充分运用在财务管理、资本运作、审计监督及公司治
理领域积累的专业知识与实践经验，独立、审慎、积极地履行各项职
责。通过深度参与董事会及其专门委员会的决策过程，扎实开展现场
调研，保持与内外部审计机构的有效沟通，本人在促进公司财务规
范、内控完善、治理提升以及重大决策的科学性、合规性方面发挥了
应有的作用，切实维护了公司整体利益与全体股东的合法权益。
独立董事：张占魁
二〇二六年四月二十七日
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