证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2026-34
中钨高新材料股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（杨汝岱）
本人杨汝岱作为中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公
司”）的独立董事，在 2025 年度任职期间（2025 年 1 月 1 日至 2025
年 2 月 11 日）严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管
理办法》以及《公司章程》《独立董事工作办法》等相关法律法规、
规范性文件和规章制度的要求，独立、客观、公正、勤勉地履行职
责，发挥独立董事作用，认真审议各项议案，就相关事项提供专业咨
询，切实维护公司和股东利益特别是广大中小股东的合法利益。现将
一、独立董事的基本情况
杨汝岱，男，1980 年 2 月出生，湘潭大学材料成型及控制工程专
业本科，北京大学中国经济研究中心博士，北京大学城市与环境学院
经济地理方向博士后，美国威斯康辛大学访问学者。杨汝岱先生现为
北京大学博雅特聘教授，经济学院教授、博士生导师。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》
等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职概况
（一）出席会议情况
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司独立董事的要求履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。在召开
各次董事会会议之前均详细询问相关议案的背景资料和决策依据；在
开会期间，仔细听取管理层的汇报，与相关人员充分沟通；积极参与
各项议题的讨论，以谨慎的态度行使表决权，充分发表独立意见，审
慎行使表决权。2025 年出席会议情况如下：
独立董
出席董事会情况 出席股东会情况
事姓名
应出席董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 出席股东会次数
杨汝岱 2 2 0 0 3
定要求，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效。本人对提交董
事会审议的全部议案均进行了认真审阅，在此基础上均投了同意票，
未有对议案及其他事项提出异议或弃权的情形。
（二）董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
任委员、提名委员会委员、战略与可持续发展委员会委员，本人积极
参加委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责，利用自身专业知
识并结合公司实际情况提出建议。具体工作情况如下：
过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。本人认真履行独立
董事职责，对该项关联交易的合理性、公允性进行了审核，认为其符
合公司正常经营需要，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的
情形。
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议通过了《关于对公司独立董事候选人资格审查的议案》。本人对易
君健先生的任职资格进行了审查，认为其符合独立董事任职条件，具
备履职能力，同意提交董事会审议。
（三）对公司进行现场调查的情况
报告期内，作为公司的独立董事，我高度关注外部环境及市场变
化对公司的影响，及时与公司证券法务部（董事会办公室）沟通相关
问题。在召开相关会议前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和
资料，认真审阅会议文件，积极参与讨论并提出合理意见或建议，在
此基础上独立、客观、审慎地行使表决权。2025 年，本人在公司现场
工作 5 天，运用专业知识提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和
监督的作用。
（四）保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，按照有关法律法规的相关规定履行职责，对于提交给
董事会的各项议案，都进行认真地审阅，必要时向公司相关部门及人
员进行询问，利用自己的专业知识对审议事项作出公正判断，独立、
客观、审慎地行使表决权，维护全体股东的利益。对可能存在的重大
利益冲突事项进行监督核查，促使公司从维护整体利益角度做出决
议。
（五）公司配合独立董事工作情况
流，认真听取并采纳相关意见和建议。本人与董事会以及公司管理层
之间形成了有效的良性沟通机制，在履职过程中未受到任何干扰或阻
碍。公司为本人履行职责提供必要的工作条件和人员支持，董事会秘
书及证券法务部（董事会办公室）协助本人履行职责。
三、年度履职重点关注事项的情况
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（一）应披露的关联交易
审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。本人对该事
项进行了事前审核，认为关联交易预计额度合理，符合公司实际经营
需要，定价公允，审议程序合规，不存在损害公司及股东利益的情
形。
（二）独立董事提名与选举
审议通过了《关于提名独立董事候选人的议案》。本人对易君健先生
的任职资格进行了审查，认为其符合独立董事任职条件，具备履职能
力，同意提交股东会选举。
四、总体评价和建议
董事的职责，主动参与公司决策，认真审议各项议案，就相关问题进
行充分的沟通，客观发表意见，审慎行使表决权，促进公司的发展和
规范运作。
独立董事：杨汝岱
二〇二六年四月二十七日
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