无锡化工装备股份有限公司
本人作为无锡化工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严
格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、行政法规、规范性文件以及
《公司章程》和公司管理制度的规定，及时了解公司的经营状况，积极出席股东
（大）会、董事会和专门委员会会议，认真审议各项议案，充分发挥了独立董事
“参与决策、监督制衡、专业咨询”的职能，切实维护了公司和全体股东特别是
中小股东的合法权益。现将本人作为公司独立董事在 2025 年度履职情况报告如
下：
一、独立董事的基本情况
（一）基本情况
本人冯晓鸣，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历
任无锡松下冷机压缩机有限公司成本会计；洋马农机（中国）有限公司经营企划
系长；恩欧凯（无锡）防振技术有限公司管理部课长、副部长、部长；住化电子
材料科技（无锡）有限公司采购物流课课长；无锡和通货运代理有限公司总经理；
江苏开炫律师事务所律师；北京大成（无锡）律师事务所律师、合伙人；江苏金
易律师事务所律师、合伙人。2021 年 5 月至今任江苏法德东恒（无锡）律师事
务所律师、合伙人。2020 年 10 月至今任公司独立董事。
（二）独立性说明
本人已向公司递交了《独立董事 2025 年度自查情况与承诺函》。本人严格遵
守法律法规和《公司章程》等有关规定，未在公司担任除独立董事以外的任何职
务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利
害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关系。本人作为公司独立董事符
合《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、
规范性文件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度独立董事履职情况
（一）出席董事会、股东（大）会会议情况
出席董事会及股东（大）会的情况
出席股东
本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
姓名 （大）会
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议
次数
冯晓鸣 9 9 0 0 0 否 2
席董事会会议和股东（大）会，对提交董事会和股东（大）会的议案认真审查，
并与公司经营管理层保持了充分沟通。我对公司历次董事会会议的各项议案和其
他事项均投了赞成票，未提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。
我认为公司 2025 年度历次董事会、股东（大）会的会议召开符合法定程序，
重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，公司董事会所作决策有利于公司的
长远发展，符合公司和全体股东的利益。
（二）参与董事会专门委员会会议、独立董事专门会议情况
报告期内，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员，积极参加各专门委员会会议，秉承独立、客观、公正的原则参与审议相关议
案。
召集人组织并出席会议，并将薪酬与考核委员会审议通过的事项及时提交公司董
事会审议，切实履行提名委员会召集人的职责。
会议届次 召开日期 出席情况 会议内容
第四届董事会薪酬 审议通过《关于公司董监高 2024 年度薪酬情况及 2025 年度
与考核委员会第四 2025 年 3 月 28 日 本人出席
薪酬方案的议案》
次会议
审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划预留授予部
第四届董事会薪酬 分限制性股票授予价格的议案》《关于向 2024 年限制性股票
与考核委员会第五 2025 年 8 月 5 日 本人出席 激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》
《关于核
次会议 查公司 2024 年限制性股票激励计划预留部分授予激励对象名
单的议案》
第四届董事会薪酬 审议通过《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第
与考核委员会第六 2025 年 9 月 18 日 本人出席
一个解除限售期解除限售条件成就的议案》
《薪酬与考核委员
次会议
会关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期相关事项的核查意见》
席了会议，切实履行审计委员会委员的职责。具体参会情况如下：
会议届次 召开日期 出席情况 会议内容
审议通过《2024 年度内部审计工作总结及 2025 年度内部审计工
第四届董事会审计委 2025 年 1 月 8
本人出席 作计划》《2024 年度审计委员会履职报告》《关于公司 2024 年
员会第七次会议 日
度财务审计和内控审计工作计划》
审议通过《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》《2024 年度
财务决算报告》《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年
第四届董事会审计委 2025 年 3 月 度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2024 年度会计师履职
本人出席
员会第八次会议 28 日 情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》《关于会计政
策变更的议案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《关
于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》《2025 年第
第四届董事会审计委 2025 年 4 月
本人出席 一季度内部审计工作报告》《2025 年度第一季度审计委员会履职
员会第九次会议 23 日
报告》
审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》《2025
第四届董事会审计委 2025 年 8 月
本人出席 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《2025 年半年度
员会第十次会议 23 日
内部审计工作报告》《2025 年半年度审计委员会履职报告》
审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》《2025 年第
第四届董事会审计委 2025 年 10 月
本人出席 三季度内部审计工作报告》《2025 年度第三季度审计委员会履职
员会第十一次会议 24 日
报告》
工作的审查、监督与指导作用，促进了公司内部控制制度的有效运作，维护了公
司及全体股东利益。
议。
（三）行使独立董事职权的情况
聘会计师事务所；未独立聘请外部审计机构和咨询机构；未向董事会提请召开临
时股东（大）会。
（四）与内部审计机构及承办年审会计师事务沟通情况
审计工作计划及执行情况，审阅了各期间的内部审计工作报告并指导意见。
在监督和评估外部审计机构，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部
审计机构方面，审计委员会与董事会保持沟通，就财务负责人、内部审计部门与
公司年审会计师之间的日常联系和工作配合展开了积极协调，保证了内外部审计
工作的顺利推进。
本人作为审计委员会委员与公司年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师
事务所就定期报告及财务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、
公正。
（五）与中小股东的沟通交流情况
交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专业知识作出独立、公正的
判断；积极参加股东（大）会等与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资
者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。
（六）现场工作情况及公司配合工作情况
会、董事会和董事会专门委员会会议的机会和其他工作时间，通过电话、邮件、
视频、现场等方式与公司管理层及其他相关工作人员保持沟通联系，在召开相关
会议前主动了解和获取作出决策所需要的情况和资料，会上认真审议每个议案，
积极参与讨论并提出合理建议，并以专业能力和经验作出独立的表决意见，促进
董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和广大投资者的利益。
公司董事会、高级管理人员在我履职过程中给予积极有效的支持配合，及时
提供所需的资料文件，有利于独立董事作出客观判断。
（七）培训学习情况
管动态和制度变革，准确理解证券法律法规、相关业务规则，提升专业履职能力，
更好的发挥独立董事在公司治理体系中的作用。
三、年度履职重点关注事项的情况
《公司章程》等相关规定，
充分关注及监督公司重大事项，秉持公开、公正、客观原则，对公司相关重大事
项作出独立判断并发表意见。具体如下：
（一）应当披露的关联交易
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告。
制自我评价报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三
季度报告》等定期报告文件，准确披露报告期内相应的财务数据和重要事项，向
投资者充分揭示公司经营情况。
上述报告均经公司董事会审计委员会、董事会审议通过，其中《2025 年年
度报告》经公司年度股东（大）会审议通过。
公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见。定期报告
审议及披露程序合法合规，真实反映了公司实际情况。
（四）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所。
公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第八次会议，于 2025
年 4 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于聘任 2025 年度
审计机构的议案》，同意拟聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将本事项提交公司 2024 年年
度股东大会审议。
公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会审议通过本事项，同意聘
任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告及
内部控制审计机构。
本事项相关会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的有关规定，审
议程序和决议结果合法有效。我作为审计委员会成员已对北京德皓国际会计师事
务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等
进行了充分了解和审查，认为北京徳皓国际具备为公司提供财务审计及内控审计
的资质，有能力继续为公司提供财务审计及内控审计相关服务。
（五）聘任或者解聘公司财务负责人。
（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计或者重大会计差
错更正。
计或者重大会计差错更正的情况。
（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员。
公司于 2025 年 9 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关
于修改<公司章程>及其附件的议案》，根据最新的《公司章程》规定，公司不设
监事会和监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权；公司在
董事会中增加 1 名职工代表董事，由公司职工代表大会选举产生，公司董事会由
董事之外的董事 4 名。公司于 2025 年 9 月 24 日召开第四届董事会提名委员会第
三次会议，对拟任的职工代表董事黄海雄先生任职资格关注和审查。
公司于 2025 年 9 月 24 日召开职工代表大会，经参加本次职工代表大会的全
体职工代表以无记名投票方式选举，同意黄海雄先生担任公司第四届董事会职工
代表董事。黄海雄先生作为公司职工代表董事的任期自 2025 年 9 月 24 日起至第
四届董事会任期届满为止。
除此之外，2025 年度公司不存在提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管
理人员的情形。
（八）关于董事、高级管理人员的薪酬情况。
本人作为薪酬与考核委员的会议召集人，召集和主持相关会议，对公司董事、
高级管理人员的 2025 年度薪酬方案进行审查和确认，经全体委员同意后提交至
董事会、股东（大）会审议和确认。公司于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股
东大会审议通过了该事项。
此外，公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况已在 2025 年年度报告中
披露，并提请股东会审议和确认。
本人认为公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案和实际薪酬情况处在
行业、地区的薪酬合理范围，符合公司实际经营和发展现状，不存在损害公司和
全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
《上市公司独立董事管理办
法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等
规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，
勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合
法权益。
展和公司经营状况，加强与其他董事和管理层的沟通，本着对公司和全体股东负
责的精神，客观、公正、独立地履行独立董事职责，充分发挥自身专业优势和督
导作用，促进公司稳健经营、规范运作，维护广大投资者特别是中小股东的合法
权益。
无锡化工装备股份有限公司
独立董事：冯晓鸣
（报告人签字）
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