厦门合兴包装印刷股份有限公司
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独立董事（肖虹）2025 年度述职报告
各位股东及代表：
大家好！
本人作为厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独
立董事，始终恪守《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》
《独立董事工作制度》的规范和要求，勤勉尽责、忠诚履职。积极参与相关会议，审
慎研读会议议案及配套文件，充分发挥独立董事的专业监督与决策作用，切实维护了
公司和股东尤其是中小股东的利益。
本人自 2019 年 2 月 19 日起担任公司独立董事，根据《上市公司独立董事管理办
法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续任职时间不得超过六年。公司于 2025
年 2 月 13 日完成董事会换届选举工作，因任期届满，自 2025 年 2 月 13 日起本人不
再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。现将本人 2025 年度履职情况报
告如下：
一、独立董事基本情况
（一）工作履历
本人肖虹，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年生，中共党员，应用经济学(统
计)博士后，管理学(会计)博士。曾任集美大学工商管理学院会计系讲师，厦门大学
管理学院会计系副教授。现任厦门大学会计学教授，博士生导师，厦门大学会计发展
研究中心研究员，中国会计学会会计专业基础理论委员会委员。2019 年 2 月 19 日至
垒知控股集团股份有限公司独立董事、福建福昕软件开发股份有限公司独立董事。
（二）独立性情况说明
在担任公司独立董事期间，本人符合法律法规和规范性文件等规定的独立性要求，
能够独立、公正地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个
人的影响，不存在影响独立性的情况。
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二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
董事会 1 次，列席股东会 1 次，不存在缺席董事会或委托出席会议的情况。
董事会召开次数 10
是否连续两 出席股东
姓名 应参加会 实际出席 委托出席
缺席次数 次未亲自出 会次数
议次数 次数 次数
席会议
肖 虹 1 1 0 0 否 1
本人任职期间积极参加董事会、公司股东会，本着勤勉务实和诚信负责的态度，
对董事会会议审议的各项议案，均投了同意票，未出现投反对票或者弃权的情形，也
未遇到无法发表意见的情况。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经
营决策事项和其他重大事项均履行了相应的审批程序。
（二）出席董事会专门委员会情况
员会及战略委员会委员，严格按照相关专门委员会职责规定，开展专门委员会工作。
应公司实际需要，在 2025 年度任职期间，本人作为公司第六届董事会薪酬与考
核委员会委员，出席第六届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了公司第
七届董事会董事津贴标准，并同意将该议案提交董事会审议。
（三）出席独立董事专门会议情况
在本人 2025 年度任职期间，未出现需提交独立董事专门会议审议的相关事项，
故未组织召开独立董事专门会议。
（四）行使独立董事职权的情况
挥监督制衡与专业咨询作用，致力于维护公司整体利益及中小股东的合法权益。在此
期间，本人未提议召开临时股东会、董事会会议，未提议聘请或解聘会计师事务所，
亦未聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计、核查或咨询，不存在依
法公开征集股东权利等情形。
（五）现场工作的情况
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各专门委员会会议等方式，深入考察公司经营状况，全面了解财务管理、内部控制等
制度的建设及执行情况；同时借助现场交流、邮件、微信、电话等多元化沟通渠道，
与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持常态化联系，及时掌握公司重大
事项的进展动态，为公司决策提供科学、客观的专业意见与建议。
（六）公司配合独立董事工作情况
在履行独立董事职责的过程中，公司管理层及相关工作人员始终给予积极配合，
保持顺畅的日常沟通。对于本人提出的各项工作问询，公司均能认真、及时地予以回
复，未出现任何拒绝、阻碍或隐瞒相关信息的情况。在会议召开前，本人对各项议案
内容进行了充分了解与必要核查，所提出的问题均获得公司的迅速反馈，有效保障了
公司独立董事的知情权，也为本人独立履职提供了良好、便利条件。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易情况
（二）公司董事会换届选举
位独立董事候选人的履历资料，在充分了解各位候选人的教育背景、专业能力、任职
经历、兼职情况与职业素养等情况后，本人认为相关董事候选人均具备担任上市公司
董事所需的任职条件与工作经验。公司第七届董事会七位董事候选人的提名、选举、
表决程序符合《公司法》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
（三）董事津贴标准
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于
公司第七届董事会董事津贴标准的议案》，确认了非独立董事和独立董事的津贴标准
及发放方式，在审议过程中，利益相关人员均回避表决，公司薪酬与考核委员会对前
述议案进行了事前审议。2025 年 2 月 13 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司第七届董事会董事津贴标准的议案》。
董事会薪酬与考核委员会、董事会及股东会在审议上述事项时，本人作为独立董
事及薪酬与考核委员会委员，认真审阅了相关材料，积极参与相关事项的研究讨论，
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切实履行独立董事职责。
（四）注销回购股份相关情况
公司于 2025 年 1 月 24 日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第十
五次会议，于 2025 年 2 月 13 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于注销部分回购股份的议案》，同意将公司回购专用证券账户中第二期回购股份
公司注销第二期回购股份符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及中小股东
利益的情形，不会对公司生产经营、财务状况造成不利影响。
（五）其他事项
公司被收购的情形；不涉及聘任或者解聘公司财务负责人的情形；不涉及会计准则变
更外的会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
四、总体评价和建议
准则》和《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求，恪守忠实、勤勉义
务，切实履行独立董事职责。积极参加董事会、股东（大）会和专门委员会会议，认
真审议各项议案，并就审议事项与公司管理层进行充分沟通。在表决过程中，始终坚
持独立、客观、审慎的立场，维护公司及投资者的合法权益。本人秉持诚信与勤勉的
原则，依据相关法律法规，积极发挥独立董事的监督与咨询职能，推动公司持续完善
治理结构、提升规范运作水平，切实维护股东权益。
（以下无正文，下接签字页）
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（本页无正文，为厦门合兴包装印刷股份有限公司2025年度独立董事述职报告之签字
页）
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