博纳影业集团股份有限公司
各位董事、股东、投资者：
作为博纳影业集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，本人始
终秉持诚信、勤勉原则，严格遵循《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等
法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》
等内部规范要求履职尽责。任职期间，我持续保持对公司经营动态的密切关注，
通过多种渠道及时、全面掌握公司运营信息，并凭借自身专业知识与行业经验，
对公司重大事项进行独立、客观、审慎的分析判断。
在公司治理过程中，我积极出席董事会及股东大会，认真审议各项议案，充
分发挥独立董事的监督与决策作用。针对公司重大事项，均依据事实与规则发表
专业、公正的独立意见，切实维护公司整体利益及全体股东，尤其是社会公众股
东的合法权益，助力公司规范运作与稳健发展。现将2025年度履行独立董事职责
的情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
本人冯仑，男，1959 年生，中国国籍，西北大学政治经济学学士，中共中
央党校硕士研究生，中国社会科学院法学博士。冯仑先生自2015年8月至今任四
方御风投资有限公司执行董事。现任博纳影业独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和公司章程等有关规定，均未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司关联方担任任何职务，具
备中国证监会《上市公司独立董事管理办法》要求的独立性，不存在影响本人独
立性的任何情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议的情况
在2025年度履职期间，本人严格依据相关规定，切实履行独立董事职责。本
年度，公司共依法召开6次董事会会议，本人均亲自出席，以勤勉尽责的态度，
对董事会各项议案及公司其他相关事项进行了全面、深入、审慎的审阅。
（二）发表独立意见的情况
真、勤勉、尽责地履行职责。我们根据有关规定的要求，在了解情况、查阅相关
文件后，发表了如下独立意见：
（1）针对公司对年度拟发生关联交易的预计情况：在2025年1月22日召开的
独立董事2025年第一次专门会议中，针对《关于2025年度日常关联交易预计的议
案》，本人重点对关联交易的合法性、合规性及公允性进行审慎核查，结合关联
交易的交易背景、合作模式，对照《深圳证券交易所股票上市规则》中关于关联
交易的监管要求及《公司章程》的相关规定，确认该关联交易预计符合公司日常
生产经营的实际需求，交易定价机制遵循市场公允原则，未发现交易价格存在异
常波动、不存在任何利益输送迹象；该议案内容完整、合法、合规，符合相关法
律法规及公司内部管理制度规定，不会对公司的独立性产生影响，亦不存在损害
中小股东合法权益的情形，同意将该议案提交董事会审议。
（2）针对公司对年度发生关联交易预计的实时调整情况：2025年4月25日的
独立董事2025年第二次专门会议上，在审议《关于调整2025年度日常关联交易预
计额度的公告》时，本人重点从法律合规层面，对关联交易额度调整的合法性、
程序正当性及合理性进行专项核查，对照相关法律法规及监管要求，确认额度调
整系基于公司实际经营需求，调整程序符合《公司章程》及关联交易决策制度的
规定，符合相关监管要求，调整后的交易定价仍保持公允性，未发现违反法律法
规、损害公司及中小股东合法权益的潜在风险，同意提交公司董事会审议。
（3）针对公司因减资发生的关联交易：2025年12月16日的独立董事2025年
第三次专门会议中，针对《关于对参股公司减资暨关联交易的议案》，本人首先
核查该关联交易的业务背景真实性及必要性，确认本次公司控股子公司向关联方
借款，系为满足公司日常业务发展及经营周转的合理资金需求，具有真实的业务
背景和必要性。
针对通过定向减资方式偿还该笔借款的相关安排，本人作为独立董事，重点
围绕减资程序的合法性、合规性进行审慎核查，对照《公司法》关于公司减资的
相关规定，核查减资方案的合规性、决策程序的正当性，确认该偿还安排符合相
关法律法规、《公司章程》及关联交易相关规定，不会对公司的财务状况、经营
成果及独立性造成重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权
益的情形。基于上述审慎核查及专业判断，本人同意将该议案提交公司董事会审
议。
三、任职董事会各专门委员会的工作情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会
四个专门委员会。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董
事委员占多数，主任委员均由独立董事担任，薪酬与考核委员会主任委员由我作
为独立董事担任，同时我还担任审计委员会委员和战略委员会委员。各位独立董
事切实履行了相关专门委员会主任和委员职责，按照《公司章程》、
《董事会议事
规则》及各委员会工作规则召开会议履行职责，对公司财务报告、利润分配、关
联交易、薪酬与考核等工作提出意见与建议。
四、在上市公司现场工作时间、日常工作内容等情况
积极关注公司日常经营活动的合规性，认真审阅公司提供的各类法律文件、决策
资料及经营相关文件，重点核查文件的合法性、合规性及程序正当性，及时了解
公司日常经营状态及可能产生的法律风险、合规风险，并与公司其他董事、高级
管理人员及相关工作人员保持密切沟通，确保全面掌握公司经营合规情况。
公司始终以电影市场需求为导向，全力以赴提升电影创作与发行、电影院运
营等核心业务的质量。然而，当下电影行业正经历深刻变革，观众观影习惯转变、
市场竞争格局重塑以及新兴技术冲击，不仅影响公司经营发展，更带来对公司管
理层的合规经营、风险防控及战略决策的合法性提出了更为严苛的要求。在此复
杂形势下，我通过参与董事会、股东会、专门委员会会议等契机，以及利用其他
时间深入公司实地考察交流，与公司其他董事、管理层展开充分沟通，重点了解
业务运营中的合规痛点、法律风险点，全面掌握公司经营合规现状，为公司发展
积极建言献策。结合电影产业相关法律法规、监管政策及行业合规要求，本人重
点聚焦电影产业链上下游合规管理、知识产权保护、经营行为规范等核心领域，
将所洞察到的外部监管政策变化、行业合规趋势及潜在法律风险等信息，及时分
享给公司经营团队，助力公司开展合规经营分析。
与此同时，我严格履行独立董事监督职责，全力推动公司董事会规范治理，
筑牢公司合规经营防线，密切关注董事会决议执行过程中的合规性，确保各项战
略决策在合法合规框架内有效落地；监督公司内部控制制度、合规管理制度的建
设与执行，督促公司规范经营、依法运营，致力于全方位提升公司治理水平，切
实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。2025 年度，本人累计参与各类现
场工作达 15 天。
五、 其他工作情况
（一）2025 年度未发生独立董事提议召开董事会情况；
（二）2025 年度未发生独立董事提议聘用或解聘会计师事务所情况；
（三）2025 年度未发生独立董事聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
作为公司的独立董事，2025 年本人忠实勤勉地履行自己的职责，积极参与公
司重大事项的决策，为公司的健康发展建言献策；同时，感谢公司董事会、管理
层和相关人员对本人工作的支持和配合。
续关注公司日常经营管理的合规性及内部控制、合规管理制度的完善与执行情况，
重点监督制度执行过程中的合法、合规性，及时发现并提示潜在法律风险；加强
与董事会、高级管理人员的沟通交流，重点关注公司重大事项运作的合法合规性、
决策程序的正当性，全程跟踪重大事项的合规实施情况；聚焦公司经营发展中的
法律合规、风险防控、权益保护等核心要点，为董事会决策提供专业、严谨的法
律层面参考意见，切实维护公司股东特别是中小股东的合法权益。本人将严格按
照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》等规定和要求，忠实履
行独立董事的法定义务，充分发挥独立董事的独立监督、专业支撑作用，坚守公
平公正原则，维护公司的整体利益及全体股东的合法权益。
特此报告。
博纳影业集团股份有限公司
独立董事：冯仑
二〇二六年四月二十四日
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