凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
凯撒（中国）文化股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
本人作为凯撒（中国）文化股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事, 在
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》及有关
法律、法规、规章的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责，忠实行使了独立董
事的权利，积极出席了 2025 年度事会及其下属专业委员会的相关会议及独立董事专门会议等，
认真审议各项会议议案和材料，对公司的经营管理及业务发展提出积极的专业意见和建议，
充分发挥独立董事专业作用，对公司规范运作、稳定健康地发展起到积极的推动和保障作用，
有效地保证了公司运作的合理性和公平性，切实维护了公司和股东特别是社会公众股股东的
利益。现将 2025 年度的工作情况汇报如下：
一、基本情况
本人陆晖，中国籍，1981 年出生，硕士研究生学历，执业律师。曾任深圳海关风险、通
关、统计、人事政工、综合、监审等岗位，兼职深圳电视台特约评论员，现任北京市君泽君
（深圳）律师事务所律师，主要负责互联网、金融、不动产、知识产权类的民商事诉讼，以
及经济犯罪刑事辩护，于 2025 年 5 月 20 日正式离任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不
存在影响独立性的情况。
二、2025 年度履职概述
（一）出席董事会、独立董事专门会议和股东会会议情况
托出席和缺席会议的情况。本人能按时出席董事会会议，认真审议议案，并以谨慎的态度行
使表决权，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
没有反对、弃权的情况。
凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
没有委托出席和缺席会议的情况。本人作为公司独立董事，认真履行独立董事职责，对涉及
公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制、员工持股计划等事项进行认真审查，对必
要事项发表独立意见，参加独立董事专门会议，结合公司实际情况与自身履职需求进行现场
办公，且现场办公天数符合相关规范性文件的要求，对公司重大事项进行深入了解与讨论，
并在独立、客观、审慎的前提下发表表决结果。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了
独立董事所做决策的科学性和客观性。
（二）出席董事会专门委员会情况
会委员，在 2025 年度认真的履行了独立董事职责，积极参与委员会的工作，主要履行以下职
责：
履行自己的职责，主持日常会议，积极履行职责，严格按照公司《公司董事会提名委员会实
施细则》规定，对董事、高级管理人员的候补人选提出建议。
执行情况进行监督，结合公司经营目标完成情况，合理提出董事、高管人员的薪酬水平，从
而更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益。对公司 2025 年员工
持股计划（草案）等相关内容进行研究讨论，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任
和义务。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责。
保持与其他独立董事特别是审计委员会成员的沟通，就重大议题、关键财务数据等问题进行
充分沟通。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部
控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交
流，维护公司全体股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
其他情形，定期了解公司经营状况、管理和内控制度建设及实施情况，就公司经营管理情况
及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨。与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，不定期约见公司高级管理人员及工作人员，询问、沟通公
司在经营、管理上的情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，时刻关注外部环境及市场
变化对公司的影响，积极对公司经营管理建言献策，强调公司及工作人员的工作要符合合规
性要求。
（五）保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
够严格按照《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等相关法律法规和公司《信息披露
管理制度》的有关规定进行信息披露，公司 2025 年度履职期间内的信息披露真实、准确、及
时、完整。
绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权；并仔细听取公司有
关工作人员对公司的生产经营、管理和内部控制等制度的建设及执行、董事会决议执行、财
务管理、募集资金使用、关联交易、业务发展和投资项目的进度等情况的介绍和汇报，审阅
有关资料，及时了解公司动态。在此基础上，对有关事项做出了客观、公正的判断，发表了
独立意见，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实的维护了公司和广大社会公众股股东
的利益，有效地履行了独立董事的职责。
了独立董事履职相关的法律、法规和规章制度，积极参加广东证监局、深交所等监管单位的
培训，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司治理结构、保护社会公众股股东合法权益等方
面的认识和理解，不断提高自己的履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见
和建议，切实加强了对公司和投资者、特别是社会公众股股东合法权益的保护能力。
三、 2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，履行
忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题
进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、
凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告期内，重点关注事
项如下：
（一）关联交易事项
交易预计的议案》。公司董事会在审议该关联交易时，表决程序符合《公司法》及有关法律
和《公司章程》的规定，此类关联交易系公司日常生产经营及未来发展所需。本人对该日常
关联交易进行了认真审查，该等日常关联交易不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益
的情形。交易的必要性、定价的公允性等方面均符合相关要求。对该事项发表了同意的独立
意见。除上述事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交易。
（二）利润分配事项
配预案的议案》，董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章
程》的规定。经审核，鉴于公司截至 2024 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配。该利
润分配预案符合公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的基本原则，不存在损害
中小股东利益的情形，相关审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。对该事项
发表了同意的独立意见。该事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司对该事项的审议
及披露程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所
计单位的议案》，董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公司章
程》的规定。经审核，认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事上市公司审计业
务的丰富经验和职业素质，承办公司财务审计业务以来，遵循独立、客观、公正的执业准则，
所出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请致同会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，对该事项发表了同意的独立意见。
该事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司对该事项的审议及披露程序合法合规。
（四）员工持股计划
划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议
凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
案，本人对该议案进行了认真审核，认为公司本次员工持股计划相关事宜，符合《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。对该事项发
表了同意的独立意见。该事项已经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司对该事项的审议及
披露程序合法合规。
（五）提供担保事项
担保预计额度的议案》，董事会在审议该事项时，表决程序符合《公司法》及有关法律和《公
司章程》的规定。经审核，认为：公司本次为控股子公司四川天上友嘉网络科技有限公司、
深圳市酷牛互动科技有限公司、凯撒（中国）股份香港有限公司、深圳前海凯撒文化有限公
司和深圳凯撒网络科技有限公司向银行申请贷款提供担保，是为了满足上述子公司的日常经
营及发展需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，符合公司实际经营情况和整体发展战略，
具有合理性和必要性。公司提供担保被担保对象为公司控股子公司，其主体资格、资信状况
及公司本次所提供的对外担保之审批程序均符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。对该
事项发表了同意的独立意见。公司对该事项的审议及披露程序合法合规。
（六）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法
律法规和规范性文件及《公司章程》的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025
年第一季度报告》《2024 年度内部控制评价报告》等，准确披露了相应报告期内的财务数据
和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告均经公司董事会审议通过，其中
《2024 年年度报告》经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公
司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准
确详实，真实地反映了公司的实际情况。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度履职期间内积极履行了独立董事职责，为促进公司的发展和规范运作、
切实维护公司和广大投资者的合法权益，发挥了积极的作用。
凯撒（中国）文化股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告
以上是本人在 2025 年度履行职责情况的汇报。公司董事会、高层管理及证券部工作人员
在本人履行职责的过程中给予的积极有效配合和大力支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
独立董事：
陆 晖
首页
微信公众号
证券之星APP
