麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
本人肖伟作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其他有
关法律法规和《公司章程》
《独立董事制度》等公司相关的规定和要求，忠实履行独立董事
的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，维护了公司整体利益，维护了全体股东的合
法权益，较好地发挥了独立董事作用。现将 2025 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇
报如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人肖伟，厦门大学法学院教授、法学博士。1991 年至 2001 年在厦门国贸集团股份
有限公司担任董事、董事会秘书、总法律顾问；1999 年至 2000 年在厦门市中级人民法院
研究室挂职担任副主任。2001 年至今任厦门大学法学院教授，现兼任厦门国贸集团股份有
限公司董事、中国证券法学研究会常务理事、福建省经济法学研究会会长、福建省国际经济
法学研究会副会长、厦门市金融法学研究会会长、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、厦
门仲裁委员会仲裁员、广州仲裁委员会仲裁员、杭州仲裁委员会仲裁员、福建省企业法律工
作协会副会长、福建英合律师事务所律师。2020 年 6 月起任公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
本人不在麦克奥迪担任除董事外的其他职务，与麦克奥迪及其主要股东不存在直接或者
间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系；独立履行职责，不受麦克奥迪
及其主要股东等单位或者个人的影响。
麦克奥迪独立董事所应具备的独立性要求；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现
可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立
性。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况
料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用。
程序，本人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
本年度应出席的 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会次数 亲出席会议
本年度应出席的 是否连续两次未
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
股东大会次数 亲出席会议
（二）任职董事会各专门委员会的履职情况
公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，董事会下设有审计
委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略与 ESG 委员会四个专门委员会。2025 年
度，本人作为董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员、审计委员会委员，严格
按照公司《独立董事制度》以及各专门委员会工作细则，积极召集并参加相关会议，切实履
行董事职责，规范公司运作，健全内控制度，就各相关事项进行审议，达成意见后向董事会
提出了专门委员会意见。
报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要
求，对公司应披露的关联交易进行重点监督，重点关注关联交易是否符合商业惯例、定价是
否公允、决策程序是否符合相关法律法规的规定，切实关注上市公司及中小股东的利益。
（四）对公司进行现场调查的情况
部控制的建立健全与实施、董事会决议和股东大会决议的执行、财务状况及规范运作等情况。
与公司的董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的联系，就相关事项进行及时的沟通，
积极关注公司的相关信息和公司经营环境和市场情况的变化，及时获悉公司的重大事项的进
展情况，掌握公司的发展动态。
（五）在保护投资者权益方面所做的其他工作
《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》等有关规定，完善各项制度，
特别是保护投资者方面的制度，规范运作，规范信息披露，有效保护投资者利益。
司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行情况、相关决议执行情况、财务管理和业务发
展等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产
生的经营风险，获取做出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，独
立、客观、审慎地行使表决权，促使公司进一步健全了法人治理结构。
全内部控制。
（六）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，一直注重学习最新的法律、法规和各项规章制度，加深对相
关法规尤其是涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益保护等相关法规的认
识和理解，积极参加公司以及监管部门以各种方式组织的相关培训，更全面地了解上市公司
管理的各项制度，不断提高自己的履职能力，形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司进一步规范运作。
（七）其他工作情况
三、总体评价和建议
策、监督制衡、专业咨询作用，切实维护麦克奥迪整体利益，保护中小股东的合法权益，不
受麦克奥迪主要股东、实际控制人、高级管理层或者其他与麦克奥迪存在重大利害关系的单
位或者个人的影响。
为董事会的科学决策提供参考意见。本人也衷心希望公司在董事会领导下稳健经营、规范运
行，不断增强盈利能力，使公司持续、稳健、健康发展。
特此报告，谢谢！
独立董事：
肖 伟
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