广东魅视科技股份有限公司
（胡永健）
各位董事：
本人胡永健，自担任广东魅视科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事
以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独
立董事管理办法》等有关法律、法规、规章及其他规范性文件和公司章程的规定和要
求，独立自主行使相关职权，勤勉履职，监督公司规范化运作，维护公司和股东的利
益，积极参与公司的各项事务，较好地发挥了独立董事的作用。现将本人 2025 年度履
行独立董事职责情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人履历：自 2020 年 10 月至今任本公司独立董事。1998 年 6 月至 2024 年 6 月就
职于华南理工大学，并自 2008 年至 2024 年 6 月任教授，2024 年 7 月至今退休。1984
年 7 月-1987 年 8 月任东风汽车有限公司（原中国二汽）助理工程师；1990 年 7 月-
（Warwick）大学研究员。
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未
在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他
可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上
市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事独立性的要求。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
本人积极参加公司召开的董事会和股东会，本着勤勉尽责、独立自主的原则认真
审阅会议相关材料，积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学
决策发挥积极作用。2025 年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大
经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：
亲自出席了 7 次董事会，无委托其他人代为出席会议，没有缺席会议的情形。本人认
真审议了提交董事会的全部议案，认为各项议案均未损害全体股东利益。因此，本人
均投出赞成票，无反对、弃权的情况。
亲自参加 5 次股东会，无委托其他人代为出席会议，没有缺席会议的情形。
应参加董事 现场出席董 以通讯方式 委托出席董 缺席董事会 是否连续两
会次数 事会次数 参 加 董 事 会 事会次数 次数 次未亲自参
次数 加董事会会
议
（二）出席专门委员会情况
有限公司董事会审计委员会工作制度》的相关要求，通过现场参会的方式亲自出席了 6
次审计委员会会议，积极参与审计委员会的各项工作，勤勉尽责充分发挥审计委员会
的监督作用，重点审核了公司的财务状况、内控制度建设与执行情况、募集资金存放
与实际使用情况等，并督促审计工作进展，及时对公司财务报表进行审阅，确保审计
的独立性和审计工作的如期完成。
科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的相关要求，通过现场到会或
远程视频的方式亲自出席了 2 次薪酬与考核委员会会议，积极参与薪酬与考核委员会
的各项工作，重点审核了 2025 年限制性股票与股票期权激励计划相关文件，并紧密跟
踪限制性股票与股票期权登记工作进展，确保公司股权激励相关工作能如期完成。
（三）出席独立董事专门会议情况
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根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，上市公司应当定期或者不定期
召开独立董事专门会议。2025 年度，公司召开 3 次独立董事专门会议，本人通过现场
参会的方式亲自出席，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》、《关于续
聘公司 2025 年度审计机构的议案》、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况专项
报告的议案》、《关于暂时调整部分募集资金投资项目闲置场地用途的议案》、《关
于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2024 年度独立董事独立性情况
的专项意见》、《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》、
《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于首次公开发
行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
关职责。本人参与了公司选聘 2025 年度审计机构的相关工作，重点关注审计机构的独
立性问题，及时了解公司内审部门重点工作事项的进展情况，进一步深化公司内部控
制体系建设；积极主动关注定期报告的编制工作及年度审计工作的进展情况，确保公
司财务数据真实、准确、客观反映公司生产经营成果。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
公司上海办事处和武汉办事处参观及其他时间到公司现场办公，了解公司日常生产经
营、财务工作、内控制度建设及执行情况等，并通过电话、微信等多种方式与公司其
他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注公司发展的内、外部环境
变化，利用通讯工具和互联网等及时了解公司行业资讯、经营情况、公司相关报道等，
能够对公司的重大事项进展做到及时了解和掌握。本人积极关注公司募集资金的存放
与使用情况，保证募集资金专款专用，保证款项的使用符合法律、法规要求，加快推
进募投项目的建设。
在任职的第二年（2024 年 10 月 12 日至 2025 年 10 月 11 日），本人到公司现场办
公 15 次，符合《上市公司独立董事管理办法（2025 年修正）》的“独立董事每年在上
市公司的现场工作时间应当不少于十五日”的规定。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
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对信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，督促公司按照
《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规
要求，严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、及时、完整，
有效地保障投资者特别是中小股东的知情权，维护公司和股东的利益。
完善及执行情况、董事会决议执行情况等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情
况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，获取作出决策所需的情况
和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见，积极有效地履行了自己的职责，保护
投资者权益。
理委员会、深圳证券交易所下发的相关文件，准确把握独董职责定位，积极参与公司
决策，监督公司运作，为公司经营发展提供专业意见。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
（二）定期报告披露情况
在 2025 年度本人任期内，公司严格依照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，报告的审议和表决程序合法合规。
（三）聘用会计师事务所情况
在 2025 年度本人任期内，公司未更换会计师事务所，继续聘用广东司农会计师事
务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构。广东司农会计师事务所（特殊普
通合伙）具有从事证券业务相关审计资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能
力。自担任公司审计机构以来，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计
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报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，
续聘有利于保证公司审计业务的连续性。
（四）聘任与解聘高级管理人员
（五）董事、高级管理人员的薪酬
在 2025 年度本人任期内，公司董事及高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪
酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放，且薪酬方案科学、合理，符合行业薪酬
水平与公司实际，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。
（六）募集资金使用情况
议案》和《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。在查阅公
司募集资金使用台账、会计凭证等相关资料后，就募集资金存放与使用情况与公司管
理层、财务部负责人进行了有效沟通，了解了募投项目的建设进展情况，督促公司要
扎实、高效地推进募投项目建设。公司 2024 年度及 2025 年半年度募集资金存放与使
用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，
符合公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，不存在变相改变募集资金投
向的情况，不存在有损害公司及全体股东利益的行为，不存在募集资金存放和使用违
法违规的情形。
（七）现金分红情况
魅视科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书》，公司在上市后三年内，
将充分考虑投资者合理回报并兼顾公司未来可持续发展，将采取现金分红、股票股利
或者现金分红与股票股利相结合的方式进行利润分配，并优先选择现金分红方式进行
分配。在留足法定公积金后，每年以现金方式分配的利润均不低于当年实现的可分配
利润的 10%。综合考虑公司整体经营状况及公司所处发展阶段，在保证公司正常经营
和长远发展的前提下，公司实施了向全体股东每股派发现金股利 6 元（含税），共计
分配现金股利人民币 60000000 元。本人认为该利润分配方案有利于维护全体股东的利
益，让公司股东能切实分享公司发展成果。
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四、总体评价和建议
《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公
司章程》等相关规定，坚持独立、客观、诚信的原则，勤勉尽责，主动了解公司生产
经营情况，运用自身专业知识为公司的持续健康发展建言献策，对各项议案进行认真
研究与审核，充分发挥了独立董事的监督作用，维护了公司及全体股东特别是中小股
东的合法权益。
理办法》等相关法律、法规及规范性文件的要求，忠实、勤勉尽责地履行独立董事职
责，继续加强与公司董事、高级管理人员、重要股东以及中小股东的沟通，继续主动
积极了解公司发展经营情况，继续为提高公司决策质量作出贡献，继续维护好公司及
全体股东特别是中小股东的合法权益。
以上是本人 2025 年度担任广东魅视科技股份有限公司独立董事及相关专门委员会
委员的履职情况，在此感谢公司董事会及相关人员在本人工作中给予积极有效的配合
和支持。
特此报告。
独立董事：
胡永健
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