江苏中捷精工科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（章炎）
各位股东及股东代表：
本人章炎作为江苏中捷精工科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届董事会独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作细
则》等公司内部制度的规定，在 2025 年的工作中忠实勤勉，恪尽职守，按
时出席历次董事会和股东会，认真审议董事会各项议案及相关材料，并对
相关事项发表了独立、客观、专业的意见，切实维护了公司和全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
现将 2025 年度本人履行独立董事职责情况汇报如下：
一、本人基本情况与独立性情况
章炎，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中国注册会
计师。于 2018 年参加中国证券业协会取得独立董事任职资格证。现任无锡
梁溪会计师事务所有限公司部门经理以及副总经理，无锡吉冈精密科技股
份有限公司独立董事。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合法律法规和规范性文件等
规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事 2025 年度履职情况
（一）出席董事会会议情况
会议 7 次，未有委托他人出席董事会会议的情况，积极参加公司召开的会
议，认真参与各项议案的讨论，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行独立董事
职责。对于 2025 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本人均投了赞
成票。
（二）出席股东会情况
了 2 次股东（大）会。
（三）出席董事会专门委员会情况
本人担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的
职务，2025 年度任职期间：
报告期内，董事会审计委员会召开会议 4 次，本人出席会议 4 次。本
人作为董事会审计委员会召集人，严格按照《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作细则》
《审计委员会工作细则》等相关规定，对内部控制评价报告、聘任内审负
责人、聘请 2025 年度会计师事务所、定期报告等事项进行审核，积极组织
委员对公司的内部控制制度建设和执行情况进行检查和评估，对审计部门
工作进行指导与安排；在公司定期报告编制过程中，主动了解、掌握审计
工作安排及进展情况，听取注册会计师初审意见，并就有关审计工作及时
交换意见，督促有关工作按时开展，保证公司重大财务信息的披露完整、
真实，积极有效地履行自己的职责。
报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开会议 1 次，本人出席会议 1
次。本人作为薪酬与考核委员会委员，严格按照《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《独立董事工作细
则》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，对公司董事和高级管理
人员 2025 年度薪酬情况进行审核，切实履行了薪酬与考核委员会委员的职
责。
（四）出席独立董事专门会议情况
沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，审议通过
《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，本人对该议案发表了明确、
客观的意见。
（五）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况
安排、关键审计内容、初步审计情况等进行沟通，认真履行相关职责。根
据公司实际情况，对内部审计机构的审计工作进行监督检查；与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行有效的探讨和交流，充分发挥独立董事的
监督职能。
（六）现场检查工作情况
董事、高管人员及相关工作人员保持电话联系等方式，获悉公司经营状况
和规范运作情况，忠实地履行了独立董事职责。
公司董事、高级管理人员等相关人员积极配合独立董事有效行使职权，
向本人通报公司运营情况，提供文件资料等。保障了本人作为独立董事享
有与其他董事同等的知情权。公司为本人履行职责提供了必要的工作条件
和人员支持，指定公司证券部、董事会秘书等专门部门和专门人员协助本
人履行职责。
（七）保护投资者权益的情况
会审议的议案，本着认真、勤勉、谨慎的态度，认真查阅相关文件资料及
与相关人员沟通、联系，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，促进董
事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。
所创业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理制度》的有
关规定，真实、准确、完整、及时地完成公司的信息披露工作。
（八）培训和学习情况
本人自担任独立董事以来，注重学习最新的法律、法规和各项规章制
度，积极出席各种方式组织的相关培训，不断加深对相关法规、尤其是涉
及规范公司法人治理结构和社会公众股东权益保护等相关法规的认识和理
解，全面了解上市公司管理的各项制度，持续提升自身对公司运作的监督
能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，并促进公司
进一步规范运作。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《证券法》《上市公司信息披露管理办法》
等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年年度报
告》《2025 年一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年三季度报告》
，
准确披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公
司经营情况。上述报告在提交公司董事会审议前，均先经董事会审计委员
会审议通过，其中《2024 年年度报告》经公司 2025 年 5 月 22 日召开的 2024
年度股东（大）会审议通过，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告
签署了书面确认意见。
（二）内部控制评价报告
年度内部控制评价报告》。公司已经建立了健全的内部控制体系，符合国
家法律、法规和部门规章的要求，内部控制机制完整、合理、有效，且各
项制度能够得到有效执行；公司的法人治理机构、经营管理、财务管理、
信息披露等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行。董事会编制的
《2024 年度内部控制评价报告》较为全面、客观、真实地反映了公司目前
内部控制体系建设和运作的实际情况。
（三）其他重点事项
报告期内，本人对公司续聘会计师事务所、日常关联交易额度预计、
为子公司提供担保、募集资金使用与管理等重点事项均保持了密切关注，
未发现公司存在违反证监会、深圳证券交易所相关业务规则的情形。
综上所述，本人在 2025 年度勤勉尽责，忠实地履行了独立董事的义务，
维护了公司和股东的合法权益。2026 年本人将继续以认真、勤勉、谨慎的
态度，履行独立董事职责，发挥独立董事的作用，切实维护公司的整体利
益及全体股东的合法权益。同时，积极参与公司重大事项的决策，发挥个
人专长，为公司的健康发展提供各种有价值的参考意见。
特此报告。
独立董事：章炎
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