江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（陈国锋）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的规定和要
求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的作用，监督公司规
范运作、维护股东合法权益。现向公司董事会和股东会提交年度述职报告，对履
行职责的情况进行说明，请予审查。
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈国锋，1973 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，农工党员，
硕士研究生学历，高级会计师、证券特许注册会计师、注册资产评估师。曾任江
西中昊会计师事务所部门经理；广东恒信德律会计师事务所高级经理；江西联创
光电科技股份有限公司、江西火眼信息技术有限公司、江西日月明测控科技股份
有限公司等公司财务总监；仁和药业股份有限公司副总经理、董事会秘书等。现
任九江善水科技股份有限公司独立董事、江西云眼视界科技股份有限公司独立董
事、本公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
中对于出任本公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
人均按规定出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，诚信勤勉履行独立董
事的职责，对公司提交董事会的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，
对需表决的相关议案均投了赞成票。
人均按规定出席了所有会议。本人在会前对需提交股东会审议的各项议案均进行
了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
审计委员会有关日常工作，做到勤勉尽责。本报告期内，本人对公司的内部审计
工作、定期报告的财务信息、聘请外部审计机构等事项进行了审阅，了解、掌握
审计工作安排及审计工作进展情况，仔细审阅相关资料，并与审计会计师沟通，
就审计过程中发现的问题进行有效沟通，切实履行独立董事的责任和义务，充分
发挥独立董事的监督作用，维护审计的独立性。
机构、可转债预案、补选独立董事等事项进行了研究讨论，有效履行独立董事职
责。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
听取或审阅内部审计报告，与内部审计部门负责人就内外审协同、风险防范与化
解等进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。作为审计
委员会主任委员，与会计师事务所就年度审计计划与安排进行事前沟通，了解掌
握公司 2025 年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审
计工作的重点范围；查阅会计师事务所提交的年度审计报告，全面深入了解审计
的真实准确情况；保持与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具
和方法论等重点关注事项进行讨论，维护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等规定完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的
有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的
专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司全体股东特
别是中小股东的合法权益。
颁布的《上市公司治理准则》及系列监管规定，本人积极参加独立董事履职及上
市公司规范运作相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职
能力，形成自觉保护股东权益的思想意识。
（五）在公司进行现场工作的情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，在境内上市公司担任独立董事未超
过三家。
其子公司进行了实地考察，通过现场走访、调研、与公司经营管理人员沟通等对
生产经营情况、内部控制、财务状况及重点项目情况组织了现场工作，对公司的
经营管理提出了积极建议并有效落实。2025 年 7 月，本人在公司相关人员的陪
同下对子公司宁波菲拉尔医疗用品有限公司进行实地调研考察；2025 年 11 月，
本人实地考察调研了南昌血液透析系列产品研发生产基地，该基地项目进展顺利，
重点产品透析器、透析液等产线已稳步投入使用。本人对子公司经营状况和董事
会决策执行情况进行跟踪监督，进一步强化公司内部控制体系运行有效。
同时，本人与公司高级管理人员及相关工作人员保持了密切的沟通联系，积
极关注外部环境及市场变化对公司的影响，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
掌握公司的内部治理与经营管理情况。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司进一步完善法人治理结构、增强经营管理透明度，本人与董事会其他董
事及管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，
了解公司经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时
了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻
碍。
资部协助本人履行职责。董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人
员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源。
料外，公司定期或不定期在微信群分享和学习证监会重要文件精神和相关监管政
策，组织或者配合开展调研考察培训等工作，了解公司规范运作情况，获取经营
管理信息及资本市场资讯。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听
取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
在本人 2025 年度任期内，公司严格依照《中华人民共和国公司法》《中华
人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024
年内部控制自我评价报告》《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025
年半年度报告》《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务信
息及内控评价，向投资者充分揭示了公司经营管理情况。上述报告均经公司董事
会审计委员会审议通过后提交董事会审议，公司董事、高级管理人员均对公司定
期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务
数据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
在 2025 年度任期内，本人查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资
质条件和经验能力，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）任本公司审计机构
以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公
司各项审计工作，公司董事会及审计委员会审议通过了关于聘请公司 2025 年度
审计机构的议案，同意聘请大信作为公司 2025 年年报审计机构和 2025 年内控审
计机构，经董事会审议通过后提交股东会审议。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
议，审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事并审查任职资格的议案》，对
被提名人的独立性、教育背景、工作履历等情况进行了充分了解，本人认为被提
名人符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和
独立性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担
任上市公司独立董事的履职能力，同意提名刘冬京女士为公司第五届董事会独立
董事候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励事项
的议案》，认为董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案综合考察了其业务能力，
以及地区、行业的薪酬标准，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议流程
及信息披露情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格
及回购注销部分限制性股票的议案》，本人对 2024 年限制性股票激励计划第一
期解除限售条件成就、回购价格调整及回购注销事项的相关资料进行了认真审阅，
基于独立判断，发表了明确同意的意见。上述股权激励事项的审议流程及信息披
露情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股
权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规
范性文件的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
董事会会议、业绩说明会，主动关注公司经营发展情况、财务运作状况，利用自
己的专业知识和经验，对董事会各项议案及其他事项进行认真审查及讨论，独立、
客观、审慎地行使表决权，提出合理化建议，积极维护公司和股东特别是中小股
东的合法权益，为公司持续、健康发展发挥了积极作用。
自己的专业知识和经验为公司的持续健康发展建言献策，监督并促进公司治理的
进一步提升；持续关注并主动提醒公司公开披露的信息和公众媒体有关公司的重
大报道，深入了解公司生产经营和运作过程中的一些重要事件以及政策变化对公
司的影响；充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，推动更好实现董事会
定战略、作决策、防风险的功能，以确保公司董事会客观公正、独立运作，增强
公司董事会的决策能力；推进公司治理结构的完善与优化；切实维护公司及全体
股东利益。本人也衷心希望公司在董事会的领导下稳健经营、规范运行，不断增
强盈利能力，使公司持续、稳定、健康发展。
本人对公司董事会、管理层以及相关人员在本人履行职责过程中给予的积极
有效的配合和支持，在此表示衷心感谢！
特此报告。
（以下无正文，为独立董事陈国锋述职报告之签署页）
（本页无正文，为独立董事陈国锋述职报告之签署页）
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