江西三鑫医疗科技股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（夏晓华）
尊敬的各位股东及股东代表：
本人作为江西三鑫医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国
证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《上市公司独立董事管理办法》
以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规和公司制度的规定和要
求，认真行权，依法履职，做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存
在利害关系的单位或个人的影响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公
司规范运作、维护股东合法权益。
一、独立董事基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
本人夏晓华，1977 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生学历，教授。曾任湖南益阳发电有限责任公司助理工程师，长沙理工
大学管理学助教，北京大学应用经济学博士后，中国人民大学讲师、副教授；现
任中国人民大学应用经济学院教授、博士生导师，晶科电力科技股份有限公司独
立董事，江西黑猫炭黑股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
（二）不存在影响独立性的情况
在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本
人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公
司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
中对于出任本公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；
董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行
独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、独立董事履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
人均按规定出席了所有会议并行使表决权，不存在缺席或连续两次未亲自出席会
议的情况。任职期间本人严格按照有关法律、法规的要求，诚信勤勉履行独立董
事的职责，对公司提交董事会的各项议案及相关事项均进行了认真的审核及查验，
对需表决的相关议案均投了赞成票。
人均按规定出席了所有会议。本人在会前对需提交股东会审议的各项议案均进行
了研究并认真审阅，力求对全体股东负责。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司相关委员会工作细则，勤勉尽责，
认真履职，及时了解公司财务状况和经营成果，审核公司财务信息及其披露、推
动内部审计机构开展工作、监督及评估内外部审计工作和内部控制，对定期报告、
续聘审计机构等议案进行审议，对公司董事、高级管理人员薪酬及绩效考核情况、
购注销事项进行监督，并依据实际情况对考核和评价标准提出建议，切实履行委
员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高效运作，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
机构、可转债预案、补选独立董事等事项进行了研究讨论，有效履行独立董事职
责。
（三）与内部审计部门及会计师事务所的沟通情况
听取或审阅内部审计报告，与内部审计部门负责人就内外审协同、风险防范与化
解等进行沟通，促进加强公司内部审计人员业务知识和审计技能培训。作为审计
委员会主任委员，与会计师事务所就年度审计计划与安排进行事前沟通，了解掌
握公司 2025 年审计工作安排及审计进展情况，与外部审计机构共同讨论确定审
计工作的重点范围；查阅会计师事务所提交的年度审计报告，全面深入了解审计
的真实准确情况；保持与会计师的沟通，就关键审计事项和审计应对、审计工具
和方法论等重点关注事项进行讨论，维护了审计结果的客观、公正。
（四）维护投资者合法权益情况
券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等规定完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行信息披露的
有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。
会决议执行情况、财务管理、业务发展等相关事项，查阅有关资料，利用自身的
专业知识和行业经验独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司全体股东特
别是中小股东的合法权益。
《上市公司治理准则》及系列监管规定，本人积极参加独立董事履职及上市公司
规范运作相关培训，加深对相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
形成自觉保护股东权益的思想意识。
（五）在公司进行现场工作的情况
本人保证有足够的时间和精力有效履职，在境内上市公司担任独立董事未超
过三家。
专门委员会、现场考察调研、专项会议等机会以及其他时间，通过到公司进行实
地考察、电话、微信和邮件等方式，与公司董事、高级管理人员以及相关工作人
员保持密切联系，全面了解公司财务状况和经营发展情况，审查公司内部控制制
度的执行情况，督促和指导内审部门对公司财务管理运行情况进行定期和不定期
的检查和评估，检查董事会决议执行情况，监督公司业务经营的合规性，运用自
身的专业知识和行业经验，为公司的经营管理提供建设性意见，积极有效地履行
独立董事的职责，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。
（六）公司为独立董事履职提供支持的情况
公司进一步完善法人治理结构、增强经营管理透明度，本人与董事会其他董
事及管理层之间形成了有效的良性沟通机制，更加有利于科学决策。本人认为，
了解公司经营管理情况的途径多样、方式灵活、渠道顺畅、沟通有效，能够及时
了解重要经营信息，知情权得到充分的保障，在履职过程中未受到任何干扰或阻
碍。
资部协助本人履行职责。董事长及董事会秘书确保本人与其他董事、高级管理人
员及其他相关人员之间的信息畅通，确保本人履行职责时能够获得足够的资源。
料外，公司定期或不定期在微信群分享和学习证监会重要文件精神和相关监管政
策，组织或者配合开展调研考察培训等工作，了解公司规范运作情况，获取经营
管理信息及资本市场资讯。在董事会及专门委员会审议重大复杂事项前，充分听
取本人意见，并及时向本人反馈意见采纳情况。
及专门委员会会议以现场召开为原则，并提供视频、电话等参会方式。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公
司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，
以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行
充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，
独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。报告
期内，重点关注事项如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等
相关法律法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了《2024 年内部控制自我
评价报告》《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》
《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报告期内的财务信息及内控评价，
向投资者充分揭示了公司经营管理情况。上述报告均经公司董事会审计委员会审
议通过后提交董事会审议，公司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，
真实地反映了公司的实际情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所
在 2025 年度任期内，本人查阅了大信会计师事务所（特殊普通合伙）的资
质条件和经验能力，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）任本公司审计机构
以来，其工作勤勉尽责，坚持公允、客观的态度进行独立审计，较好地完成了公
司各项审计工作，公司董事会及审计委员会审议通过了关于聘请公司 2025 年度
审计机构的议案，同意聘请大信作为公司 2025 年年报审计机构和 2025 年内控审
计机构，经董事会审议通过后提交股东会审议。
（三）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
审议通过了《关于补选第五届董事会独立董事并审查任职资格的议案》，对被提
名人的独立性、教育背景、工作履历等情况进行了充分了解，本人认为被提名人
符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事任职资格和独立
性要求，具备履行独立董事职责的专业知识、工作经验和职业素养，具备担任上
市公司独立董事的履职能力，同意提名刘冬京女士为公司第五届董事会独立董事
候选人，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十三次会议审议。
（四）董事、高级管理人员的薪酬及股权激励计划事项
的议案》，认为董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案综合考察了其业务能力，
以及地区、行业的薪酬标准，不存在损害公司及股东利益的情形。相关审议流程
及信息披露情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求。
除限售条件成就的议案》《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回
购注销部分限制性股票的议案》，本人对 2024 年限制性股票激励计划第一期解
除限售条件成就、回购价格调整及回购注销事项的相关资料进行了认真审阅，基
于独立判断，发表了明确同意的意见。上述股权激励事项的审议流程及信息披露
情况符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权
激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范
性文件的要求。
除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠
实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟
通，促进公司的发展和规范运作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、
审慎的行使表决权，切实维护公司和广大投资者的合法权益。
认真、勤勉地行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，进一步加强同公司董
事会和管理层之间的沟通、交流与合作，充分发挥专业独立作用，推进公司治理
结构的完善与优化，增强公司董事会的决策能力，切实维护公司及股东利益，共
同努力促进公司的健康、稳定发展。特别感谢公司董事会和管理层十分重视我们
提出的意见和建议，并在各方面为我们履行职责给予支持。
特此报告。
（以下无正文，为独立董事夏晓华述职报告之签署页）
（本页无正文，为独立董事夏晓华述职报告之签署页）
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