深圳市飞马国际供应链股份有限公司
作为深圳市飞马国际供应链股份有限公司（以下简称“公司”）的第七届董事
会独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《上市公司独
立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、
《独立董事工
作细则》等的有关规定和要求，积极参加公司董事会、股东会以及相关会议，认
真审议各项议题，忠实履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，有效维护
公司和全体股东的利益。现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人石维磊，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，战略管理学博
士、正教授职称。自 2008 年起，历任美国纽约市立大学教授、上海交通大学安
泰经济与管理学院访问教授、上海交通大学高级金融学院教授、长江商学院教授。
立董事。2024 年 5 月起任公司独立董事。本人兼任上市公司独立董事家数未超
过 3 家。
作为公司独立董事，本人具有《中华人民共和国公司法》、
《上市公司独立董
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
事管理办法》、
规范运作》以及《公司章程》、
《独立董事工作细则》等要求的担任上市公司独立
董事的任职资格和独立性，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性
的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
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未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议议案均投了赞成票，未投反对或弃权
票。2025 年公司董事会、股东会的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的
规定，公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相应审议程序，内容合法、
有效。
七届董事会审计委员会会议 5 次、第七届董事会薪酬与考核委员会会议 1 次，均
亲自参加会议，未发生委托出席或缺席的情况。本人对所议事项均投了赞成票，
未投反对或弃权票。
报告期内，公司共召开了第七届董事会独立董事专门会议 2 次，对有关关联
交易事项进行审议。本人对相关关联交易事项进行了认真审查并发表独立意见，
认为不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，同意将相关关联交
易事项提交董事会审议。
（二）与内部审计部门以及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计和会计师事务所保持有效沟通，听取内部审
计工作进展，审阅内部审计工作报告，积极了解公司的内控运行情况、财务状况
以及审计关注事项等。在审计过程中，与年审会计师就审计计划、工作安排以及
审计重点等事项等进行充分沟通和讨论，及时了解审计进展和发现的问题，推动
审计工作的全面、高效开展，确保审计过程严谨、结果客观。
（三）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
作为公司独立董事，本人主要通过参加股东会、关注“互动易”投资者提问等
方式与投资者进行沟通交流，主动听取并积极反馈中小股东的意见和建议，督促
公司及时回应投资者关切。本人严格履行独立董事职责，积极参加公司相关会议，
认真审阅相关资料，利用自身专业知识和经验为公司决策质量提升和风险防控提
供支持，充分维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益。
（四）现场工作情况以及与公司经营管理层的沟通情况
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工作时间不少于 15 天。报告期内，本人通过参加董事会、股东会、董事会专门
委员会会议以及其他时间对公司生产经营、财务状况和内部控制等情况进行了解，
并通过电话、电子邮件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员及有关人员保
持有效沟通，听取公司业务发展、内控建设、财务管理以及股东会、董事会决议
执行等情况汇报，及时获悉公司的日常经营状态和重大事项进展情况，并密切关
注外部环境及市场变化对公司经营发展的影响，忠实履行独立董事职责，维护公
司和公司股东的利益。报告期内，公司积极配合独立董事行使职权，保持良好沟
通并及时提供相关资料，不存在妨碍独立董事履行职责的情况。
三、独立董事履职重点关注事项的情况
以及与有关关联方开展日常关联交易业务，上述关联交易事项遵循市场化原则，
交易定价公允、合理，不存在利益输送及损害公司及中小股东利益的情形，并履
行了相应的审议决策程序，交易决策程序合法、有效，符合有关法律法规、规范
性文件和《公司章程》的规定。
报告期内，公司涉及的对外担保皆为公司对子公司提供的担保，不存在为合
并报表范围外主体提供担保情形；公司未发生控股股东及其关联方占用公司资金
的情况，亦未发现存在损害中小股东利益的情形。
公司严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定编制并披露公司定期报告、
内部控制评价报告，披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述
和重大遗漏。本人对公司财务会计报告及定期报告中的财务信息以及公司内部控
制评价报告进行了认真审阅，并同意将有关议案提交董事会审议。
经审计委员会审核，公司董事会、股东会审议通过续聘四川华信（集团）会
计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“四川华信”）为公司2025年度审计机构。
本人对四川华信的执业资质、专业能力及独立性进行了审查和评估，认为四川华
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信具备为公司提供优质审计服务的丰富经验和专业能力，不存在影响其审计独立
性的情况，能够胜任公司年度审计工作，同意续聘四川华信为公司2025年度审计
机构。
工作经历、任职情况等进行了审查，基于整体评估，本人认为有关人员任职资格
符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，能够胜任相关工作职责，
有关选举、聘任的审议和表决程序合法、合规。
针对收购所作出的决策及采取的措施、因会计准则变更以外的原因作出会计政策、
会计估计或者重大会计差错更正、制定股权激励计划、董事和高级管理人员在拟
分拆所属子公司安排持股计划等事项。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，2025 年本人坚持谨慎、勤勉、忠实的原则，积极深入
了解公司经营和运作情况，对董事会各项议案进行客观、公正审议并审慎地行使
表决权，积极为公司持续健康发展建言献策，切实维护全体股东特别是中小股东
的合法权益。
履行独立董事职责，充分利用自身专业知识和经验，为公司的稳健发展提供建设
性的意见和建议，促进董事会决策水平的提升，，切实维护全体股东特别是中小
股东的合法权益，助力公司持续健康发展。
独立董事：
石维磊
年 月 日
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