北京科净源科技股份有限公司
（王凯军）
各位股东及股东代表：
董事会独立董事，任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规，以及《公司章程》《独立董
事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事职责。在履职过程中，始终保持
独立客观立场，积极了解公司财务状况与经营动态，全程参与公司 2025 年度相
关会议，对董事会审议事项发表专业意见，切实维护公司整体利益及全体股东尤
其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况向各位股东报告如下：
一、基本情况
（一）工作履历、专业背景以及兼职情况
王凯军先生，1960 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，清
华大学环境学院教授。2008 年 9 月至今，担任清华大学环境学院研究员；2020
年 6 月至今，担任清控环境（北京）有限公司董事；2021 年 2 月至今，任公司
独立董事。
（二）独立性说明
本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，
也未在公司的主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间未发现妨碍
本人进行独立客观判断的关系，未发现影响独立董事独立性的情况，符合《上市
公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工
作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、2025 年度履职概况
（一）出席董事会及股东会情况
会议 报告期内应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
董事会 12 12 0 0
股东会 3 3 0 0
本人作为独立董事，始终勤勉尽责、忠实履职，会前认真审阅各项材料并提
出专业建议，在会上独立、客观发表意见，积极推动董事会科学决策，切实维护
全体股东尤其是中小股东合法权益。
相应审议程序，合法有效，相关议案未损害股东利益。本人对各项议案均投赞成
票，无反对、弃权或异议情形。
（二）独立董事专门会议召开情况
议并充分讨论各项议案。本人严格按照《独立董事工作制度》独立履行职责，始
终以谨慎、勤勉、尽责的态度行使股东赋予的权利，依托专业知识深度参与公司
治理，切实维护公司及全体股东的合法权益，积极推动公司治理水平不断提升与
持续健康发展。
（三）董事会专门委员会履职情况
与考核委员会主任委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，主
持日常会议，对公司的薪酬与考核制度执行情况进行监督，听取了高级管理人员
的年度工作汇报并进行考核，切实履行了薪酬与考核委员会主任委员的责任和义
务。
委员，在工作中严格按照相关规定的要求履行自己的职责，出席日常会议，认真
履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；负责公司内部与
外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露情况；定期审查公司的内控
制度及实施情况；对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握年度审计工作
安排及审计工作进展情况，发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。
委员，积极履行职责，对拟聘高级管理人员的任职资格进行核查，确保提名程序
符合相关法律法规，提名过程合法有效。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
履行相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检
查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相
关问题进行有效的探讨和交流，维护公司全体股东的利益。
（五）现场工作情况
参加董事会、股东会、董事会专门委员会会议、独立董事专门会议及专项工作等
形式，深入了解公司生产经营、内部管理、规范运作及募投项目进展情况，与公
司高级管理人员保持常态化沟通，及时掌握公司经营动态，积极对公司发展建言
献策，全年现场工作时长满足 15 天的法定要求。
（六）保护投资者权益方面所做的工作
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市
公司规范运作》等法律法规及制度的相关规定，真实、准确、完整、及时、公平
地进行信息披露。
业发展趋势，积极与公司经理层探讨公司面临的发展压力和机遇，利用自身专业
就公司股东回报规划、生产经营、内部管理等方面为公司决策提供建议。
三、2025 年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关
规定，履行忠实勤勉义务，以公开、透明的原则，审议公司各项议案，主动参与
公司决策，就相关问题进行充分沟通，促进公司的良性发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。2025 年度，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
所创业板股票上市规则》等监管规定，切实履行关联交易审查监督职责。
控制人支付担保费用或提供反担保，有利于满足公司日常经营的资金需要，不存
在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。2025 年 12 月 23 日，公司
召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于实际控制人向公司提供借款
暨关联交易的议案》，借款年化利率为不高于本次董事会审议时中国人民银行规
定的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）标准，不存在损害公司及全体股东合法权
益的情形，有利于公司经营发展，符合公司和全体股东的利益。
关联交易事项已经独立董事专门会议事前审议。公司董事会在表决上述关联
交易事项时，关联董事进行了回避表决，审议程序符合相关法律法规、规范性文
件等规定。
（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告事
项
年度报告》《2025 年第一季度报告》《2025 年半年度报告》《2025 年第三季度
报告》《2024 年度内部控制评价报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，未发现虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。上述报告均经公
司董事会审议通过，其中《2024 年年度报告》经 2024 年度股东会审议通过，公
司董事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书面确认意见，报告的审议和表
决程序合法合规。本人监督确认公司各类报告编制规范，财务信息真实准确，内
部控制体系运行有效。
（五）聘用会计师事务所
于续聘 2025 年度审计机构的议案》，董事会在审议该事项时，表决程序符合《公
司法》及有关法律和《公司章程》的规定。续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2025 年度审计机构，该议案经审计委员会审核后提交股东会审议通
过。本人对审计机构的执业资质及过往审计工作的财务专业质量进行监督核查，
确认续聘符合公司及股东利益，决策程序合法合规。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大
会计差错更正
计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
任公司副总经理的议案》《关于聘任高级管理人员的议案》。本人对拟聘任高级
管理人员的个人简历及任职资格进行审阅，上述人员具备与其行使职权相适应的
任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司
章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的
情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到
中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关
法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。
（九）董事、高级管理人员的薪酬事项
公司严格执行薪酬管理相关制度，根据经济效益的实际情况和考核结果合理
确定奖金数额和奖惩方式，2025 年度内公司对董事和高级管理人员所支付的薪
酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准。
（十）股权激励、员工持股计划
（十一）募集资金使用情况的事项
公司于 2025 年 8 月 29 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于
部分募投项目延期的议案》。公司对深州生态环保产业基地建设项目进行延期调
整，系综合考量当前经济环境不确定性、行业周期波动，结合公司发展战略、经
营安排及募投项目实际推进情况，本着科学、合理、审慎的原则，为进一步提升
公司整体盈利能力与募集资金使用效率作出的审慎决策。本次调整符合公司实际
情况和发展战略，不涉及项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途的变更，
不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况，符合
《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
法律法规的规定。
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司在不变相改变募集资
金用途且不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币
项账户实施，并限于与主营业务相关的生产经营活动，使用期限自本次董事会审
议通过之日起不超过 6 个月，有利于其提高募集资金的使用效率，降低财务费用，
不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益的情况。
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，拟使用不超过人民币 2,000
万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理的额度自董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确
保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变
募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设。
报告期内，公司披露的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披
露了公司募集资金使用情况，不存在虚假记载或误导性陈述。
四、总体评价和建议
法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各项议案，主动参
与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运作。在此基
础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护公司和广
大投资者的合法权益。
利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，助力公司提高
董事会决策合理性、合法性、科学性，为保护广大投资者的利益和促进公司稳健
发展履行应尽的职责。
特此报告。
独立董事：王凯军
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