上海中洲特种合金材料股份有限公司
各位股东及股东代表：
本人作为上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在任职期间严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关法
律、法规、规章制度及规范性文件的规定和要求，认真行使权利，依法履职，充分发挥独
立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤其是中小股东的
合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：
一、基本情况
本人周昌生，1965 年 3 月出生，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，
注册税务师。曾任申能集团审计部副部长、申能股份有限公司副总经济师、上海申能
融资租赁有限公司监事会主席、上海申江特钢公司监事会主席、上海电气集团股份有
限公司监事、安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师等职务；2025 年 8 月至今任上海
有临医药科技有限公司财务总监。现任上海先惠自动化技术股份有限公司独立董事、
上海钢联电子商务股份有限公司独立董事、公司独立董事[注]。
报告期内，在本人担任公司独立董事期间，本人任职符合《上市公司独立董事管
理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
注：公司于 2025 年 9 月 5 日完成董事会换届选举，换届选举后，本人担任公司独立董事。
二、2025 年度履职情况
（一）出席董事会以及股东会的具体情况
本报告期应 是否连续两
独立董事 亲自出席 以通讯方式 委托出席
出席董事会 缺席次数 次未亲自参
姓名 次数 参加次数 次数
次数 加会议
周昌生 2 2 1 0 0 否
出席股东会次数 1
作为公司的独立董事，本人对提交董事会和股东会的议案均认真审议，以谨慎的态
度行使表决权，积极运用自身的专业知识参与公司董事会的决策。本人认为公司董事
会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营事项均履行了相关审批程序，合法有
效。本人对 2025 年度公司董事会各项议案，除需回避表决的情况外，均投了同意票，
无提出异议的事项，不存在反对、弃权的情形。
（二）参与董事会专门委员会的工作情况
报告期内，本人分别担任董事会审计委员会主任委员，战略决策委员会委员，薪
酬与考核委员会委员。在本人担任相应委员期间，董事会审计委员会召开 1 次会议、
薪酬与考核委员会召开 1 次会议、战略决策委员会未召开会议，本人具体出席如下：
独立董事姓名 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会 战略决策委员会
周昌生 1 / 1 /
（1）审计委员会
《关于<2025 年第三季度报告>的议案》等两项议案。
（2）薪酬与考核委员会
《关于调整独立董事津贴标准的议案》，关联委员回避表决后，参与表决的非关联委员
人数不足全体委员的半数，无法形成有效决议。该议案提交公司董事会审议。
（三）参与独立董事专门会议的工作情况
报告期内，在本人担任独立董事期间，公司未发生需提交独立董事专门会议审议的
事项。
（四）行使独立董事职权的情况
报告期内，在本人担任独立董事期间，本人未有独立聘请中介机构对公司具体事项
进行审计、咨询或核查的情况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；
未有提议召开董事会的情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（五）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状
况进行沟通的情况
报告期内，在本人担任独立董事期间，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积
极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及
执行情况进行监督，与会计师事务所就审计工作的计划与重点工作进行深度讨论和交
流，维护审计过程及结果的客观、公正。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，在本人担任独立董事期间，本人积极与中小股东建立沟通桥梁，密切
关注公司的投资者关系管理情况，注重通过股东会等渠道与中小股东、投资者进行沟
通交流，督促公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规的有关
规定，及时针对投资者普遍关注的问题在信息披露允许范围内进行回复。
（七）在公司现场工作情况及公司配合独立董事工作的情况
报告期内，在本人担任独立董事期间，本人严格遵守相关法律法规及《公司章
程》对独立董事履职的要求，累计现场工作时间达 5 个工作日，充分利用参加股东
会、董事会及其专门委员会会议、现场考察等形式，了解公司的战略规划、生产经
营情况和财务状况，检查董事会决议执行情况，并通过电话和其他方式，与外部审
计机构等中介机构主要项目负责人、公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员
保持密切联系，在公司治理中发挥了参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护了
公司整体利益。
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有效
的配合和支持，向本人详细讲解了公司的生产经营情况并提交了详细的会议文件，
使本人能够依据相关材料和信息，作出独立公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，在本人担任独立董事期间，公司严格依照《公司法》《证券法》《上市
公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及
规范性文件的要求，按时编制并披露了《2025 年第三季度报告》，准确披露了相应报
告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。上述报告经公司
董事会审议通过，公司董事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公
司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的
实际情况。
（二）选举董事长、聘任高级管理人员
鉴于公司第四届董事会已届满，公司于 2025 年 9 月 5 日召开第五届董事会第一
次会议、2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第五届董事会董事长、职工代表
董事、董事会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员，即公司总经理、副总
经理、财务总监、董事会秘书，完成了公司董事会换届选举工作。上述人员符合《公
司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运
作》等相关法律、法规要求的任职条件，具备担任公司董事、高级管理人员的履职能
力，提名、审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规
定，合法有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。详见 2025
年 9 月 8 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会完成换届
选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的公告》（公告编号：
（三）独立董事薪酬事项
公司于 2025 年 10 月 24 日召开第五届董事会第二次会议，于 2025 年 11 月 14 日
召开 2025 年第五次临时股东会审议通过《关于调整独立董事津贴标准的议案》。公
司独立董事津贴标准充分考虑了公司实际经营情况、行业薪酬水平及相关人员履职情
况，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。
（四）除上述事项外，公司未在报告期内发生其他需要重点关注事项。
四、总体评价和建议
本人在 2025 年度忠实勤勉地履行了独立董事的义务，维护了公司及股东的合法
权益。履职所需资料公司也均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的科学性和
客观性。2026 年本人将继续依据相关法律法规的要求，审慎认真地完成独立董事各
项职责，为公司的发展建言献策，维护公司及全体股东的合法权益。
上海中洲特种合金材料股份有限公司
独立董事：周昌生
首页
微信公众号
证券之星APP
