北京科蓝软件系统股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
各位股东及股东代表：
作为北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严
格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规
定，在 2025 年度任职期间，诚实、勤勉、独立的履行职责，主动了解公司的生
产经营运作情况，积极参加公司各项治理会议，认真审议董事会及专门委员会各
项议案，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司整
体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。
现将本人 2025 年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
本人张文波，中国国籍，无境外永久居留权，中央财经大学工商管理硕士。
注册会计师，注册税务师，注册资产评估师，并具有律师资格，中国注册会计师
协会资深会员，中国注册税务师行业高端人才，北京注册会计师协会首届专家型
管理人才。2002 年至 2005 年，任北京京都会计师事务所项目负责人，2005 年至
事务所部门经理，2011 年至今，中诚信会计师事务所主任会计师。2021 年 10 月
（二）独立性说明
立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了
积极的作用。
方式参加董事会 2 次，无授权委托其他独立董事代为出席董事会及缺席的情形，
对 4 次董事会审议的所有议案，本人均投了赞成票，没有反对、弃权的情形，不
存在缺席或委托其他独立董事代为出席的情形。报告期内本人未对公司任何事项
提出异议。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
为审计委员会主任委员，本人就《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关
于公司 2025 年第一季度报告的议案》
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
《关于公司 2024 年度内部审计工作报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制
自我评价报告的议案》《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告
的议案》《关于核销应收款项的议案》《公司 2025 年半年度报告及其摘要的议
案》《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于公
司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案》《关于使用自有资金支付募投项目
部分款项并以募集资金等额置换的议案》进行审核及发表意见。
作为提名委员会委员，本年度出席 1 次提名委员会会议，并就《关于公司董
事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会
换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》进行审核及发表意见。
本人任职期间出席了第三届董事会独立董事专门会议 2 次，并就《关于公司
专项报告的议案》《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》《关于
控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》《关于控股股东为公司申
请综合授信提供担保暨关联交易的议案》《关于 2025 年度公司为子公司提供担
保额度的议案》《关于核销应收款项的议案》《关于追认关联交易的议案》《关
于向控股股东及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》发表意见。
（三）行使独立董事特别职权的情况
提议召开临时股东会的情况，不存在公开向股东征集股东权利的情况，不存在独
立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
作为会计专业人士和审计委员会主任委员，本人任期内密切关注公司内控制
度的执行情况，对内部审计部门日常工作进行指导，并及时向管理层了解公司各
季度的经营情况，对公司财务状况予以重点关注；在 2024 年度会计报表审计期
间，与审计委员会其他委员一同与公司财务部门及年审会计师等人员进行沟通，
完成 2024 年度审计工作安排，及时跟进并做好相关协调工作，督促会计师事务
所及时提交审计报告，确保公司 2024 年年报资料及时披露。
（五）在公司现场工作情况
等方式，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，密切关
注外部环境及市场变化对公司的影响，了解公司的生产经营情况、财务状况、管
理和内部控制等制度的建设及执行情况，及时获悉公司各重大事项的进展情况，
有效地履行了独立董事的职责。
（六）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人非常关注和重视中小股东的权益保护和需求解决，主动了解
和关切中小股东所关心的问题，及时反馈给公司，并督促公司董事、经营层等给
予积极回复或解决。
（七）公司配合独立董事工作的情况
出的相关意见和建议，同时，为确保独立董事审慎、客观地履行职责、在历次会
议召开前向独立董事发送会议议案及所需的相关材料，方便独立董事及时、充分
地了解相关信息，保证独立董事的知情权，为独立董事有效履职提供了有力保障。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
公司分别于 2025 年 8 月 25 日、8 月 27 日召开了第三届董事会独立董事专
门会议第二次会议、第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向控股股东
及其一致行动人申请借款额度暨关联交易的议案》。本人认为本次交易遵循自愿、
平等、公平原则，能满足公司资金需求，提高交易效率，降低融资成本且免除借
款利息，公司无需提供抵押、质押或担保措施，不存在损害公司及全体股东特别
是中小股东利益的情形，同意本议案并同意将本议案提交公司董事会审议。
报告期内，公司严格按照相关法律法规的规定，按时编制并披露了定期报告
及《内部控制自我评价报告》。本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务
信息、内部控制评价报告进行审查，认为公司的财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告审议和表决程序合法合规，披露的财务数据和报告内
容真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
公司分别于 2025 年 8 月 19 日、8 月 27 日及 9 月 17 日召开第三届董事会提
名委员会第四次会议、第三届董事会第三十一次会议及 2025 年第一次临时股东
大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的
议案》。
上述提名董事事项的审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司
章程》等有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、其他工作
五、总体评价和建议
了充分的支持，在重大决策方面充分尊重独立董事的独立判断。作为公司的独立
董事，本人忠实地履行了自己的职责，2025 年度本人在任职期间，积极参与公
司重大事项的决策，利用自身的专业知识和经验为董事会的科学决策提供参考意
见，为公司的健康发展建言献策。本人按照相关法律法规、公司章程的相关规定
以及公司治理制度对独立董事的要求，谨慎、认真、勤勉、诚信地履行职责，利
用自己的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，对董事会决议事项发
表独立、客观的意见，进一步提高公司科学决策水平，切实维护公司整体利益和
全体股东特别是中小股东的合法权益。
特此报告，谢谢！
北京科蓝软件系统股份有限公司
独立董事： 张文波
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