江西海源复合材料科技股份有限公司
各位股东：
本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在2025年度任职期间（2025年1月1日--至2025年5月20日），本人严格按照《公
司法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》
《上市公司治理准则》
《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章
程》
《独立董事制度》的规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉
地行使法律、法规所赋予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面
关注公司的发展状况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相
关事项发表独立意见，有效保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切
实维护了公司和全体股东的利益。现将2025年度任职期间本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人中国籍，无境外居留权，1955 年 4 月生，光学仪器学博士，中国科学院
院士。担任浙江大学材料学院学术委员会主任、浙江大学材料学院硅及先进半导
体材料全国重点实验室博导、教授。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、
实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
在 2025 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的第
六届董事会和股东会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论
并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。在 2025 年度任职
期间，公司董事会、股东会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策
事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会和股东会情况：
在 2025 年度任职期间，本人共出席 3 次董事会，出席股东会 1 次，无缺席情
况，具体情况如下：
是否连续两
本报告期应 以通讯方式
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 次未亲自参 出席股东会
参加董事会 参加董事会
事会次数 事会次数 次数 加董事会会 次数
次数 次数
议
报告期内，作为独立董事，本人在审议相关事项尤其是重大事项时，与公司
及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身
专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保
障公司董事会的科学决策。
本人对 2025 年度召开的第六届董事会第十一次至第十三次会议所审议的议案
均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
作为公司董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员和董事会审计
委员会委员，在 2025 年度任职期间，组织召开战略委员会会议 2 次，参加薪酬与
考核委员会会议 1 次，参加审计委员会会议 3 次，按照法律法规及相关监管要求，
积极履行作为委员的相应职责，就公司薪酬制度执行情况监督，就公司重大事项
进行审议，并以专业委员会委员身份为公司全资子公司拟增加注册资本、对外投
资等事项向董事会提出了意见和建议。
在 2025 年度任职期间，参加独立董事专门会议 2 次，审议通过了公司接受财
务资助、全资子公司日常关联交易预计等事项，与公司管理层、其他独立董事充
分沟通和讨论，依法独立、客观、审慎地发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度任职期间，本人勤勉履行独立董事职责，依法行使独立董事职权，
对公司接受财务资助、关联交易等可能影响公司股东尤其是中小投资者利益的重
大事项，审慎客观审查，在董事会会议上发表专业意见，促进董事会决策符合公
司整体利益，切实保护中小股东利益。本人对公司正常经营表示认同，没有发生
需要独立董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在 2025 年度任职期间，本人作为审计委员会委员，与公司内部审计部门及会
计师事务所保持积极沟通，及时了解、掌握定期报告的工作安排，积极跟进年报
审计工作进展情况，积极关注公司的日常经营活动、治理架构以及内控建设情况，
独立、认真履行相关职责。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
在 2025 年度任职期间，本人按时参加公司董事会、股东会，对每一个议案都
进行了认真的审议，特别针对公司利润分配、对外担保等事项，并利用自己的专
业知识，作出独立、客观、公正的判断，审慎的行使表决权。同时，本人利用现
场出席股东会的机会，了解中小股东的诉求、意见与建议，切实保护全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
（六）现场工作内容等情况
在 2025 年度任职期间，本人利用参加董事会以及其他交流会的机会，积极听
取公司管理层对于经营发展情况和规范运作方面的汇报，通过现场、电话和邮件
等方式就公司人才及技术储备、生产经营状况、财务状况、内控制度的建设及执
行情况、股东会决议、董事会决议执行情况、对外投资情况、关联交易等多方面
进行了深入了解，运用专业知识，对公司董事会相关提案提出专业意见和建议，
充分发挥监督职责，确保公司稳健经营、规范运作。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司日常积极配合本人的工作，主动定期报送资料，便于本人及时掌握公司
各板块生产经营情况，及时反馈本人提出的问题，为独立董事工作提供了便利条
件，为本人做好相关工作提供了全面支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在 2025 年度任职期间，公司进行的关联交易是基于其开展正常经营管理所需，
均为公司正常的商业行为，交易定价参照了市场价格，预计情况符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定和要求；接受控股股东财务资助事项满足公司及子
公司营运资金需求，符合公司及子公司经营需要。公司关联交易均事前征得了独
立董事的认可，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
在 2025 年度任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要
求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年一季度报告》
《2025 年半年度
报告》，报告期内披露的财务信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全体董事、监事、高
级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露
程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
在2025年度任职期间，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度的审计机构，本人作为审计委员会委员，事前认真审阅了相关材料，
对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，
认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务
能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定。
（四）高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司管理团队 2025 年度薪酬考核方案的议案》。该方案的拟定、审议、决策及
实施程序合法有效并且符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
四、总体评价和建议
作为公司独立董事，在 2025 年度履职期间，本人积极了解公司的生产经营、
规范运作情况，参与公司重大事项决策，对董事会审议的其他事项进行认真调查
及讨论，公正、客观、审慎的发表意见，充分发挥独立董事的作用，维护了公司
的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：叶志镇
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