江西海源复合材料科技股份有限公司
各位股东：
本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立
董事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《上市公司治理准则》
《上
市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事制度》的
规定和要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律、法规所赋
予独立董事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，有效
保证了董事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的
利益。现将 2025 年度任职期间本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人中国籍，无境外居留权，1974 年 9 月生，会计学博士。现任深圳大学
经济学院教师，深圳市紫光照明技术股份有限公司独立董事，深圳垒石热管理技
术股份有限公司独立董事，中微半导体（深圳）股份有限公司独立董事，九泰基
金管理有限公司独立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、
实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
在 2025 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的
第七届董事会和股东会会议，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨
论并提出合理化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2025 年度公
司董事会、股东会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其
他重大事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会和股东会情况：
在 2025 年度任职期间，本人出席董事会 5 次，出席股东会 2 次，无缺席情
况，具体情况如下：
本报告期应 以通讯方式 是否连续两次
现场出席董 委托出席董 缺席董事会 出席股东会
参加董事会 参加董事会 未亲自参加董
事会次数 事会次数 次数 次数
次数 次数 事会会议
本人对董事会审议的相关议案进行认真审阅，积极参与各项议题的讨论并提
出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025 年度公司董事会
的召集召开符合法定程序，各项方案的审议程序合法有效。
本人对 2025 年度任职期间召开的第七届董事会第一次至第五次会议所审议
的议案均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
在 2025 年度任职期间，本人作为公司董事会审计委员会、薪酬与考核委员
会主任委员和提名委员会委员，报告期内，组织召开审计委员会会议 5 次，参加
提名委员会会议 3 次，按照法律法规及相关监管要求，积极履行作为委员的相应
职责，监督公司内部审计制度及其实施，审核公司的财务信息及其披露；就公司
重大事项进行审议；并以专业委员会委员身份为公司关联交易、公司向特定对象
发行股票等事项向董事会提出了意见和建议。
在 2025 年度任职期间，参加独立董事专门会议 2 次，审议通过了公司关于
购买光伏生产线、向特定对象发行股票等事项，与公司管理层、其他独立董事充
分沟通和讨论，依法独立、客观、审慎地发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度任职期间，本人对涉及公司关联交易、向特定对象发行股票等
事项进行了有效的审查和监督，着重了解公司经营情况、财务状况，必要时向公
司相关部门和人员询问，充分发挥自身专业经验及特长，依法独立、客观地履行
职权。本人对公司正常经营表示认同，没有发生需要独立董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在 2025 年度任职期间，作为审计委员会主任委员，本人充分发挥会计专长
优势，与公司内部审计部门及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，
根据公司实际情况，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查；对公司内部
控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就公司年度审计工作
计划、工作内容及审计工作时间、工作计划等安排进行沟通，并进行了全程检查
和监督，以确保公司财务报告的真实性及准确性。本人积极助推内部审计部门及
会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利
益。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
在 2025 年度任职期间，本人通过参加公司股东会及其他机会积极与中小股
东进行沟通交流，了解中小股东的诉求和建议，严格履行独立董事的职责，积极
学习相关法律、法规和规章制度，加深对相关法规尤其是涉及到规范公司法人治
理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，了解公司经营管理情
况及行业其他相关信息，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见的建议，
切实维护中小股东合法利益。
（六）现场工作内容等情况
在 2025 年度任职期间，本人利用参加董事会、股东会及其他机会，对公司
的生产经营、财务情况、管理和内部控制等制度的建设及执行情况、董事会决议
执行情况等进行了了解，符合相关规范性文件的要求。通过现场、电话和邮件等
方式，主动了解、获取做出决策所需要的情况和资料，重点了解公司应收应付账
款情况、计提资产减值的合理性与充分性、听取了公司管理层对于经营状况和规
范运作方面的汇报，对公司存在的不足提出了自己的专业意见和建议。并时刻关
注国家政策、经济方面的动态对公司产生的影响，关注传媒、网络等与公司相关
的报道，及时知悉公司各重大事项的进展情况，督促公司加强规范运作，切实维
护中小投资者利益。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与本人的沟通交流，及时勤勉地向本人汇报公司生产经
营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在 2025 年度任职期间，公司进行的关联交易是基于其开展正常经营管理所
需，为公司正常的商业行为，交易定价参照了市场价格，预计情况符合相关法律
法规和《公司章程》的有关规定和要求；接受控股股东财务资助事项满足公司及
子公司营运资金需求，符合公司及子公司经营需要。公司关联交易事项均事前征
得了独立董事的认可，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和股东，特别是
中小股东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
在 2025 年度任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件
要求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》《2025 年一季度报告》《2025 年
半年度报告》《2025 年三季度报告》，报告期内披露的财务信息真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告经公司董事会和监事会审
议通过，公司全体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意
见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反
映了公司的实际经营情况。
（三）聘用会计师事务所
在2025年度任职期间，公司改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
改聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，认
为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务能力
和资质，满足公司审计工作的要求，同意改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司2025年度审计机构。本次改聘审计机构决策程序符合《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关
规定。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在 2025 年任职期间内，本着对公司及全体股东负
责的态度，凭借自身积累的会计专业知识，依法依规发表专业意见，积极维护公
司和股东特别是中小股东的合法权益。同时，本人严格保持独立董事的独立性和
职业操守，坚持认真学习中国证监会和深圳证券交易所颁布的各项法律、法规及
相关制度，不断提高自己的履职能力，促进公司稳定、可持续运营，客观公正地
保护了广大投资者特别是中小股东的合法权益。
独立董事：华金秋
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