江西海源复合材料科技股份有限公司
各位股东：
本人担任江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董
事，在 2025 年度任职期间，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司治理准则》《上市公
司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》
《独立董事制度》的规定和
要求，忠实地履行了独立董事的职责，谨慎、勤勉地行使法律法规所赋予独立董
事的权利，及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司的发展状况，积极出席
相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表意见，有效保证了董
事会决策的科学性和公司运作的规范性，切实维护了公司和全体股东的利益。现
将 2025 年度任职期间本人履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人中国籍，无境外居留权，1966 年 10 月生，法律硕士。担任江西求正沃德
律师事务所合伙人及江西省政协常委、江西省新联会会长、江西省政协社会与法
制委员会委员、江西省建材集团有限公司董事，江西华伍制动器股份有限公司独
立董事。
作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性要
求，不存在影响独立董事独立性的情况。在履职过程中，本人不受公司控股股东、
实际控制人及其他与公司存在利益关系的单位或个人的影响。
二、独立董事年度履职概况
在 2025 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加了公司召开的董
事会和股东会，认真审阅了相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理
化建议，对董事会的正确科学决策发挥了积极作用。2025 年度任职期间公司董事
会、股东会会议的召集、召开程序符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大
事项均履行了相关的审批程序。
（一）出席董事会和股东会情况：
在 2025 年度任职期间，本人共出席 7 次董事会，出席 4 次股东会，无缺席情
况，具体情况如下：
是否连续
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席
缺席董事 两次未亲 出席股东
应参加董 董事会次 式参加董 董事会次
会次数 自参加董 会次数
事会次数 数 事会次数 数
事会会议
本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人在召开董事会前主动了解会议审议事
项的情况并获取做出决策所需资料，在董事会上本人认真审阅议案，与公司经营
管理层保持了充分沟通，积极参与各项议题的讨论并提出合理建议，并以谨慎的
态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。
本人对 2025 年度召开的第六届董事会第十一次至第十七次会议所审议的议案
均投了赞成票。
（二）出席董事会专门委员会和独立董事专门会议情况
作为公司董事会提名委员会主任委员和审计委员会委员，报告期内，组织召
开提名委员会会议 2 次，参加审计委员会会议 5 次，按照法律法规及相关监管要
求，积极履行作为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，进行年报审计三
方沟通，充分利用本人专业知识，充分发挥独立董事的职责，很好地维护了公司
和广大投资者的合法权益。
在 2025 年度任职期间，参加独立董事专门会议 2 次，审议通过了公司接受财
务资助暨关联交易事项与关于全资子公司日常关联交易预计的事项，与公司管理
层、其他独立董事充分沟通和讨论，依法独立、客观、审慎地发表意见。
（三）行使独立董事职权的情况
在 2025 年度任职期间，本人参与了公司各次董事会决策并认真审议了关联交
易、接受财务资助等事项。对公司与控股股东等有可能存在潜在利益冲突的事项
进行监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，有
效地履行了独立董事的职责。本人对公司正常经营表示认同，没有发生需要独立
董事行使特别职权事项。
（四）与内部审计部门及会计师事务所沟通情况
在 2025 年度任职期间，作为董事会审计委员会成员，本人密切关注公司内部
审计工作，对公司内部审计部门的审计工作进行监督检查，及时了解公司内审部
重点工作事项的进展情况，有效提高公司风险管理水平；及时与会计师事务所就
相关事项进展进行讨论与沟通，掌握审计进度；保持与审计会计师的沟通，及时
掌握审计信息。
（五）与中小股东的沟通及维护投资者合法权益情况
在 2025 年度任职期间，本人始终重视并积极学习中国证监会及深圳证券交易
所颁布的最新法律法规和规章制度，增强对公司和社会公众股东合法权益的保护
意识。报告期内，本人通过出席董事会、股东会，及时阅读公司公告并主动关注
监管部门、媒体和社会公众对公司的评价等方式，严格按照有关法律法规的规定
履行职责，切实维护中小股东合法权益。
（六）现场工作情况
在 2025 年度任职期间，本人通过微信、电话、通讯/现场会议等方式积极了解
公司生产经营状况、管理和内部控制建设及实施情况，就公司经营管理情况及未
来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和探讨；同时，借助参加现场会
议期间对公司进行实地考察，了解公司的经营治理情况、业务发展情况以及外部
环境和市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出建议。
（七）公司配合独立董事工作的情况
公司对本人的工作给予重大支持，相关人员与本人保持良好沟通，召开董事
会及有关会议前，公司认真准备会议资料并及时准确传递，使本人能及时了解公
司生产经营情况，为本人工作提供了条件，积极有效地配合了本人的工作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
在 2025 年度任职期间，公司进行的关联交易是基于其开展正常经营管理所需，
均为公司正常的商业行为，交易定价参照了市场价格，预计情况符合相关法律法
规和《公司章程》的有关规定和要求；接受控股股东财务资助事项满足公司及子
公司营运资金需求，符合公司及子公司经营需要。公司关联交易均事前征得了独
立董事的认可，履行了必要的决策程序，不存在损害公司和股东，特别是中小股
东利益的情形。
（二）定期报告相关事项
在 2025 年度任职期间，公司严格依照《上市公司信息披露管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件要
求，按时编制并披露了《2024 年年度报告》
《2025 年一季度报告》
《2025 年半年度
报告》《内部控制自我评价报告》，披露的财务信息真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告经公司董事会和监事会审议通过，公司全
体董事、监事、高级管理人员对公司定期报告签署了书面确认意见。公司对定期
报告的审议及披露程序合法合规，财务数据准确详实，真实地反映了公司的实际
经营情况。
（三）聘用会计师事务所
在2025年度任职期间，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2025年度的审计机构，本人作为审计委员会委员，事前认真审阅了相关材料，
对拟续聘审计机构的专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查，
认为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供真实公允的审计服务
能力和资质，满足公司审计工作的要求，同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司2025年度审计机构。本次续聘审计机构决策程序符合《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》
等有关规定。
（四）董事及高级管理人员薪酬情况
公司于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于公司管理团队 2025 年度薪酬考核方案的议案》。该方案的拟定、审议、决策及
实施程序合法有效并且符合公司实际情况，有利于公司的长远发展。
四、总体评价和建议
本人作为公司独立董事，在 2025 年任职期间内，密切关注公司内部治理、董
事会决议执行情况、公司运营动态与发展走向等情况，与董事会、高级管理人员
和相关工作人员之间进行了良好有效的沟通。本人严格按照各项法律法规的要求，
忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立发表意见并行使表决权，切实
履行了维护公司和股东利益的义务。
独立董事：刘卫东
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